Tạm giam đối tượng thuê trực thăng đi lừa dự án

Cơ quan cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Quý Hiền (SN 1944, trú tại quận Ba Đình; Giám đốc Công ty Mỹ - Việt) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Hiền trước đây là giáo viên, sau đó xuất cảnh sang Nga một thời gian rồi trở về nước. Năm 200, Hiền mở công ty Mỹ - Việt có chức năng làm dịch vụ tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, chuyển giao công nghệ, đầu tư tài chính…

CQĐT đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của “siêu lừa” Nguyễn Thị Quý Hiền. Theo đó, trong quá trình hoạt động, Hiền lấy danh nghĩa công ty Mỹ - Việt là đại diện cho Quỹ Hy vọng toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ tại Mỹ với nguồn vốn khổng lồ đang đi tìm các địa phương vùng nông thôn ở Việt Nam để tài trợ.

Mỗi khi gặp đối tác, Huyền đều trưng nhiều ảnh tài liệu đứng chụp ảnh chung với các lãnh đạo cao cấp. Hiền còn khoe khoang có các mối quan hệ rất mật thiết với các lãnh đạo Bộ, ngành, thậm chí cả Chính phủ. Ngoài ra, Hiền có đưa ra một số giấy tờ, tài liệu chứng minh đang sở hữu khoảng 50 triệu USD.

Khi xuất hiện tại các địa phương, Hiền đều ngự trên những chiếc xe sang trọng. Năm 2006, khi chuẩn bị xúc tiến đầu tư một dự án tại huyện Đàm Hà, tỉnh Quảng Ninh, Hiền đã thuê nguyên một chiếc máy bay trực thăng bay thẳng từ Hà Nội xuống Đàm Hà.

Gặp các đối tác có nhu cầu thực hiện dự án, Hiền yêu cầu họ ký các hợp đồng dịch vụ tư vấn với công ty Mỹ Việt, đồng thời yêu cầu họ phải nộp lại cho Hiền một khoản tiền đặt cọc lớn tới hàng trăm triệu đồng. Cầm tiền, Hiền bỏ cả dự án, cũng không trả lại các khoản mà đối tác đã đặt cọc.

Bằng các thủ đoạn này, Hiền đã thực hiện hành vi lừa đảo tại Hà Nội và hàng loạt tỉnh thành trong cả nước.

Cụ thể, đầu năm 2008, Hiền đã ký các hợp đồng dịch vụ tư vấn với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hưng Yên để xây dựng các dự án trường PTTH Nguyễn Du, Bệnh viện dân lập chữ thập đỏ Hưng Yên. Với thủ đoạn trên, Hiền nhận được khoản tiền đặt cọc 160 triệu đồng và 1.300 USD của ông Cao Hồng Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội.

Đầu năm 2007, Hiền đặt vấn đề tài trợ về tài chính khoảng 90 ngàn USD cho UBND xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức (Hà Tây cũ) để xây dựng trường tiểu học Đắc Sở. Bằng các thủ đoạn lấy lòng tin của đối tác, Hiền đã ký được 6 hợp đồng với và thu được trên 660 triệu tiền đặt cọc. Đến nay, dự án trường tiểu học Đắc Sở bị đình trệ vì không có tiền thi công, bản thân chủ đầu tư là UBND xã Đắc Sở còn nợ nhà thầu trên 800 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Quý Hiền đã chiếm đoạt khoảng 840 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân. Cơ quan công an cũng làm rõ, không có quỹ nước ngoài nào có tên Quỹ hy vọng toàn cầu và được phép hoạt động tại Việt Nam.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên