Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản

Dân trí “Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản”.
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Rửa" 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam thừa nhận hành vi "rửa tiền"

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 và kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Đồng thời công khai Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017. Theo báo cáo này, các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam đã đưa ra danh sách 17 loại tội phạm chính của tội rửa tiền vào đánh giá.

Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản - 1

(Ảnh minh hoạ: Nhận hối lộ).

Nguy cơ rửa tiền với loại tội tham ô là cao

Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã tiến hành điều tra, khởi tố 1 vụ án về tội rửa tiền có nguồn gốc từ tội tham ô.

Trong nhóm tội phạm về tham nhũng, so với tội hối lộ và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, số vụ án bị truy tố, xét xử về tội tham ô tài sản cao hơn (năm 2016 xét xử 80 vụ với 161 bị cáo, năm 2017 xét xử 18 vụ với 41 bị cáo).

“Qua các vụ án tham ô tài sản được xét xử có thể thấy các khoản tiền bị chiếm đoạt là rất lớn, có những vụ án số tiền này lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các khoản tiền bị chiếm đoạt này được sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân, mua sắm bất động sản, tài sản có giá trị hoặc được “rửa tiền”. Có thể kết luận nguy cơ rửa tiền đối với loại tội phạm này (tham ô tài sản) là cao”- báo cáo nêu.

Đối với tội nhận hối lộ, báo cáo cho biết thực tế hành vi hối lộ thường khó phát hiện nhưng những năm gần đây những vụ án hối lộ thường có giá trị lớn dẫn đến nguy cơ rửa tiền với tội phạm này ngày càng tăng cao. Số tiền phải thi hành án đối với tội hối lộ năm 2017 tăng gấp 3 lần so với năm 2016.

Chính vì thế, Thanh tra Chính phủ kết luận nguy cơ tiềm ẩn về rửa tiền đối với loại tội phạm này là trung bình cao.

Còn đối với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, báo cáo cho rằng trong cơ cấu án về các tội phạm tham nhũng, số vụ án và bị cáo bị xét xử hàng năm đối với tội này là thấp hơn so với tội tham ô tài sản và cao hơn so với tội hối lộ (số liệu xét xử đối với loại tội phạm này vào năm 2016 và 2017 lần lượt là 26 vụ với 42 bị cáo và 34 vụ với 48 bị cáo).

Số tiền phải thi hành án đối với loại tội phạm này cũng chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu án về các tội phạm tham nhũng (số tiền phải thi hành án năm 2016 là 18,1 tỷ đồng, nhưng tăng đột biến vào năm 2017 lên 64,4 tỷ đồng).

“Tội phạm lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản thuộc nhóm tội tham nhũng nên cần đặc biệt quan tâm theo dõi trong quá trình điều tra về tội rửa tiền. Thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này cho đến nay cho thấy tội phạm chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản thuộc nhóm nguy cơ cao liên quan đến rửa tiền. Thời gian qua có nhiều vụ đại án xảy ra có nguồn gốc từ việc lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản”- báo cáo nêu và kết luận nguy cơ rửa tiền đối với loại tội phạm này là trung bình cao.

Nhận định đến nay Việt Nam chưa phát hiện vụ rửa tiền nào liên quan đến tội trốn thuế nhưng báo cáo khẳng định tội phạm trốn thuế vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, với những thủ đoạn tinh vi hơn, gây ra không ít khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền trong phát hiện và xử lý.

“Số tiền thất thoát do tội phạm trốn thuế gây ra cho ngân sách nhà nước là rất lớn. Do đó nguy cơ tội phạm trốn thuế rửa các khoản tiền có được do hoạt động phạm tội mà có là trung bình cao”- báo cáo đánh giá.

Tội phạm chọn ngân hàng để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”

Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 nhấn mạnh, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa tiến hành khởi tố, điều tra vụ án nào về tội rửa tiền có nguồn gốc từ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Số liệu thống kê về khởi tố, truy tố và xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cho thấy hàng năm số lượng vụ án được các cơ quan đưa ra xét xử là rất nhiều (trung bình hơn 1.000 vụ/năm với số bị cáo bị kết tội là hơn 1.200 bị cáo).

Năm 2016 với 1.073 vụ án được xét xử thì số tiền phải thi hành án lên đến gần 12.500 tỷ đồng; tuy nhiên số tiền thu hồi mới đạt 45,5 tỷ đồng. Trong năm 2017, loại tội phạm này có dấu hiệu hạ nhiệt với 958 vụ án bị xét xử thì số tiền phải thi hành án là 204 tỷ đồng và số tiền thu hồi đạt 18,8 tỷ đồng.

Điều này cho thấy mặc dù số tiền cần phải thu hồi trong các vụ án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản khá lớn xong tỷ lệ thu hồi được thực tế chưa tới 10%. Thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cho thấy nhiều vụ án thường được thực hiện bởi các cá nhân và tội phạm có xu hướng sử dụng các khoản tiền chiếm đoạt được cho mục đích chi tiêu cá nhân thay vì chuyển sang cho người khác.

“Trong các vụ việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn, nguy cơ rửa tiền vẫn tiềm ẩn. Do đó nguy cơ rửa tiền đối với nhóm tội này được đánh giá là trung bình cao”-báo cáo nêu.

Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản - 2

Phan Sào Nam tại phiên toà đánh bạc nghìn tỷ (Ảnh: Nguyễn Dương)

Báo cáo cũng đánh giá nguy cơ rửa tiền đối với lĩnh vực ngân hàng là cao; chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng chống rửa tiền - cao hơn các lĩnh vực khác.

Mặc dù không phải tất cả các khoản tiền bất chính đều được tội phạm đưa vào chu trình tẩy rửa tiền, song điều này cũng chứng tỏ so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp thức hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn.

“Căn cứ vào những vụ đại án đã và đang bị điều tra về tội rửa tiền thời gian qua và các số liệu về STR của Cục phòng, chống rửa tiền có thấy nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng có thể liên quan chủ yếu đến việc rửa tiền có nguồn gốc từ tội phạm tham ô tài sản (tội phạm chủ yếu liên quan đến người có chức vụ, quyền hạn), đánh bạc và trốn thuế. Để che giấu nguồn tiền thu được, tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp”- báo cáo nhận định.

Lĩnh vực bất động sản cũng thu hút được nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch bất động sản nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.

Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền , trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản.

"Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản. Với các phân tích đó đưa ra kết luận nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là cao"- báo cáo đánh giá.

Thế Kha

MỚI NHẤT
Cứu kịp thời 9 ngư dân gặp nạn trên biển
Cứu kịp thời 9 ngư dân gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Sáng ngày 1/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) đã tiếp nhận bàn giao từ lực lượng Cảnh sát biển tàu cá mang số hiệu NA 95171 TS cùng 9 thuyền viên không may gặp nạn trên biển.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:59

Hà Giang khẳng định công trình tâm linh gần Cột cờ Lũng Cú đúng quy hoạch (!)
Hà Giang khẳng định công trình tâm linh gần Cột cờ Lũng Cú đúng quy hoạch (!)

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Hà Giang, vị trí thực hiện dự án tâm linh trên địa bàn xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn) gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua nằm ngoài khoanh vùng bảo vệ di tích Cột cờ Lũng Cú và phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:54

Vụ BQLDA bị tố “bảo kê” hồ sơ mời thầu: Công an xác định không có vi phạm
Vụ BQLDA bị tố “bảo kê” hồ sơ mời thầu: Công an xác định không có vi phạm

(Dân trí) - Liên quan đến việc bán hồ sơ dự thầu dự án nâng cấp, mở rộng đường 773 (giai đoạn 1) tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), Công an thị xã Điện Bàn đã có báo cáo kết quả điều tra và khẳng định không phát hiện trường hợp vi phạm hồ sơ mời thầu.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:45

Xe khách nát bét sau cú va chạm với xe ben, 6 người bị thương
Xe khách nát bét sau cú va chạm với xe ben, 6 người bị thương

(Dân trí) - Sau cú va chạm mạnh giữa xe khách giường nằm với chiếc xe ben đi ngược chiều, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, nhiều người trên xe khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:34

9 thủ tục hành chính người dân có thể thao tác trên mạng từ tháng 11
9 thủ tục hành chính người dân có thể thao tác trên mạng từ tháng 11

(Dân trí) - Dự kiến cuối tháng 11/2019, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện 9 thủ tục trực tuyến. Đây là những dịch vụ cơ bản, thiết yếu đối với người dân trong số các thủ tục hành chính hiện hành.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:28

Bộ trưởng Nội vụ nói về khả năng điều chỉnh giờ học, giờ làm
Bộ trưởng Nội vụ nói về khả năng điều chỉnh giờ học, giờ làm

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội đề xuất bắt đầu giờ học, giờ làm muộn, 8h30-9h sáng, nghỉ trưa chỉ 1 tiếng cho phù hợp cuộc sống kéo dài về đêm. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhận định, ý kiến này cần tham khảo nhưng để áp dụng chung thì rất khó. Hiện công chức đi làm sớm, trưa không nghỉ, tối về muộn vẫn không làm hết việc…

Thứ sáu, 01/11/2019 - 12:27

Vụ 39 người chết trong container: Đây là vụ mua bán người gây hậu quả thảm khốc!
Vụ 39 người chết trong container: Đây là vụ mua bán người gây hậu quả thảm khốc!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 39 người chết trong container trên đường nhập cư trái phép vào Anh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Lê Quân cho biết, chính sách nhập cư của Anh rất chặt chẽ. So với các quốc gia khác, thu nhập tại Anh khá cao. Chính vì thế nước Anh trở thành điểm đến của nhiều lao động bất hợp pháp, từ nhiều quốc gia khác nhau.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 12:17

Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy tại Đà Nẵng
Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 của một công ty được khóa kín bằng cửa cuốn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải phá cửa đưa 3 nhân viên ra ngoài an toàn.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 12:02

Vụ 39 người chết trong container: Mơ hồ về sự đổi đời ở “miền đất hứa”?
Vụ 39 người chết trong container: Mơ hồ về sự đổi đời ở “miền đất hứa”?

(Dân trí) - Dù chưa được xác định danh tính, song trong vụ 39 người tử vong trên container đông lạnh ở Anh có dấu hiệu cho thấy có nạn nhân người Việt. Chia sẻ sự xót xa trong mỗi câu chuyện của những người liều mạng ra đi, các đại biểu Quốc hội cũng day dứt, có phải người dân không nhìn thấy được những nguy cơ nguy hiểm phải đối mặt khi lựa chọn con đường đi bất hợp pháp?

Thứ sáu, 01/11/2019 - 11:14

Cô gái được gia đình tìm kiếm bất ngờ lên tiếng minh oan cho "Tịnh thất Bồng Lai"
Cô gái được gia đình tìm kiếm bất ngờ lên tiếng minh oan cho "Tịnh thất Bồng Lai"

(Dân trí) - Tối 31/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi hình một cô gái tự giới thiệu là M., người được cả gia đình đến tìm kiếm tại "Tịnh thất Bồng Lai". Cô gái khẳng định mình không sinh sống tại đây mà đang đi tu ở Vũng Tàu.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 10:12

Học giả Việt Nam “bóc mẽ” chiêu bành trướng Biển Đông của Trung Quốc
Học giả Việt Nam “bóc mẽ” chiêu bành trướng Biển Đông của Trung Quốc

(Dân trí) - Trong thư phúc đáp, tranh luận với Chủ tịch Hội luật Quốc tế Trung Quốc (CSIL) Hoàng Tiến, Chủ tịch Hội luật Quốc tế Việt Nam (VSIL) Nguyễn Bá Sơn chỉ rõ, Tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông đã bác bỏ yêu sách xác định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với các đảo, đá đang chiếm giữ để mở rộng khu vực tranh chấp trên Biển Đông của Trung Quốc…

Thứ sáu, 01/11/2019 - 09:37

Vợ nâng điểm cho nhiều thí sinh, Phó trưởng BQL các KCN bị đề nghị kỷ luật
Vợ nâng điểm cho nhiều thí sinh, Phó trưởng BQL các KCN bị đề nghị kỷ luật

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình vừa yêu cầu xem xét kỷ luật ông Nguyễn Bằng Giang, Phó trưởng BQL các KCN tỉnh Hòa Bình, vì có vợ là bị can Diệp Thị Hồng Liên - người đã nâng điểm cho nhiều thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 09:09

ĐÁNG QUAN TÂM
TPHCM muốn thiết lập đơn vị cảnh sát chuyên biệt bảo vệ trẻ em
TPHCM muốn thiết lập đơn vị cảnh sát chuyên biệt bảo vệ trẻ em

(Dân trí) - Theo đánh giá của UBND TPHCM, tình trạng trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, với cách thức ngày càng tinh vi. Đau lòng hơn, trong vòng hơn 4 năm có đến 6 trẻ tử vong, 86 trẻ có thai…

Thứ sáu, 01/11/2019 - 08:21

“Trung Quốc chiếm đóng, quân sự hóa Biển Đông, đe dọa hòa bình chung”
“Trung Quốc chiếm đóng, quân sự hóa Biển Đông, đe dọa hòa bình chung”

(Dân trí) - Chủ tịch Hội luật Quốc tế Việt Nam Nguyễn Bá Sơn phân tích, việc Trung Quốc chiếm đóng rồi từng bước xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hoá một cách bất hợp pháp khu vực quần đảo Trường Sa chính là nguyên nhân đe dọa hòa bình chung.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 07:31

Hải Dương đề xuất dự án 1.200 tỷ đồng để quản lý rủi ro lũ lụt
Hải Dương đề xuất dự án 1.200 tỷ đồng để quản lý rủi ro lũ lụt

(Dân trí) - UBND tỉnh Hải Dương vừa đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, chấp thuận đề xuất dự án "Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Hải Dương", với kinh phí dự kiến 1.200 tỷ đồng.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 06:34

Đà Nẵng tính thu phí phương tiện vào nội đô: Nhiều ý kiến phản đối
Đà Nẵng tính thu phí phương tiện vào nội đô: Nhiều ý kiến phản đối

(Dân trí) - Nhiều người chưa đồng tình với đề án thu phí phương tiện cơ giới lưu thông ở khu vực trung tâm thành phố của Đà Nẵng và cho rằng chưa có luật quy định thu loại phí này cũng như chưa nhất thiết thu phí mới giảm ùn tắc giao thông như mục tiêu của đề án

Thứ sáu, 01/11/2019 - 06:03

Ông Dương Văn Thái được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
Ông Dương Văn Thái được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

(Dân trí) - Chiều 31/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về công tác tổ chức cán bộ ở địa phương. 79/79 đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang có mặt nhất trí bầu ông Dương Văn Thái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ năm, 31/10/2019 - 09:43

Bão số 5 “thổi bay” 350 tỷ đồng, dân Bình Định gồng mình đón lũ mới
Bão số 5 “thổi bay” 350 tỷ đồng, dân Bình Định gồng mình đón lũ mới

(Dân trí) - Thống kê ban đầu, tỉnh Bình Định đã bị thiệt hại 350 tỷ đồng do bão số 5 gây ra. Trong khi đó, lũ lớn xuất hiện trên sông khiến nhiều người dân lo lắng vì vừa lo khắc phục hậu quả sau bão, vừa lo chống lũ mới.

Thứ năm, 31/10/2019 - 09:27

Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình bị đề nghị kiểm điểm vì “chưa thực sự sâu sát”
Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình bị đề nghị kiểm điểm vì “chưa thực sự sâu sát”

(Dân trí) - Trên cương vị Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình, ông Trần Quang Khánh chưa thực sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo… để nhiều cán bộ dưới quyền vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự, để xảy ra sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân tử vong…

Thứ năm, 31/10/2019 - 08:42

Gần 300 nhà báo dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam
Gần 300 nhà báo dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 31/10, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam với sự tham dự của gần 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Thứ năm, 31/10/2019 - 08:36

Cứu thêm được 10 thành viên của con tàu gặp nạn
Cứu thêm được 10 thành viên của con tàu gặp nạn

(Dân trí) - Đến khoảng 19h30 tối nay (31/10) lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và cứu thêm được 10 thuyền viên trên con tàu Thành Công 999 bị chìm. Hiện 1 người vẫn đang mất tích.

Thứ năm, 31/10/2019 - 08:09

Việt Nam cần dùng “tam công chiến pháp” làm đối sách với Trung Quốc
Việt Nam cần dùng “tam công chiến pháp” làm đối sách với Trung Quốc

(Dân trí) - Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị dùng công luận, công khai, công pháp để đối phó với hành động vi phạm của Trung Quốc trên Biển Đông. Đại biểu Nguyễn Anh Trí muốn Chính phủ chủ động hướng dẫn người dân bảo vệ chủ quyền Biển Đông đúng cách và hiệu quả…

Thứ năm, 31/10/2019 - 08:01

Người dân đội mưa "vá" mái nhà sau bão
Người dân đội mưa "vá" mái nhà sau bão

(Dân trí) - Bão tan, người dân Quảng Ngãi đội mưa "vá" lại những mái nhà bị gió, lốc cuốn bay.

Thứ năm, 31/10/2019 - 07:43

Nhóm thanh niên vượt dòng nước lũ cứu 4 người mắc kẹt giữa sông
Nhóm thanh niên vượt dòng nước lũ cứu 4 người mắc kẹt giữa sông

(Dân trí) - Nước lũ lên quá nhanh khiến 4 người dân huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi mắc kẹt giữa sông suốt đêm. Rất may, một số thanh niên huyện Trà Bồng đã phát hiện, vượt lũ ứng cứu thành công cả 4 người.

Thứ năm, 31/10/2019 - 07:35