Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam thừa nhận hành vi "rửa tiền"

Dân trí Khi được được yêu cầu lên bục khai báo để xác nhận lời khai của bị cáo Hoàng Trọng Văn (Giám đốc Công ty ODS), bị cáo Phan Sào Nam thừa nhận lời khai của Văn là đúng, đồng nghĩa với việc thừa nhận hành vi “rửa tiền” của mình.

Chiều nay (16/11), TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Đánh bạc nghìn tỷ”. Trong phiên xét xử chiều nay, HĐXX yêu cầu bị cáo Hoàng Trọng Văn (SN 1982, ở TPHCM) lên bục khai báo để làm rõ về hành vi “Mua bán hóa đơn trái phép”.

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, khi Phan Sào Nam - Giám đốc Công ty VTC online đề nghị Huỳnh Trọng Văn xử lý nguồn tiền cho Công ty VTC online và Công ty Nam Việt bằng thủ đoạn ký hợp đồng thuê máy chủ của Công ty ODS. Trên cơ sở hợp đồng, Công ty ODS xuất 14 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho Công ty VTC online và 22 tờ hóa đơn khống cho Công ty Nam Việt, với tổng số tiền là hơn 85 tỷ đồng. Sau khi Công ty ODS hợp thức hóa đơn GTGT và nhận được tiền từ Công ty Nam Việt và Công ty VTC online chuyển khoản đến, Huỳnh Trọng Văn trực tiếp rút tiền từ khoản Công ty rồi giao chị Nguyễn Thị Thúy - kế toán Công ty ODS nộp tiền vào tài khoản cá nhân của Vũ Hà Phương - kiểm soát kế toán Công ty Nam Việt để chi theo chỉ đạo của Phan Sào Nam. Công ty ODS thu lợi bất chính hơn 7,8 tỷ đồng từ hành vi bán hóa đơn GTGT khống.

Tuy nhiên khai tại tòa chiều nay, bị cáo Văn cho biết số tiền thực chất Công ty ODS được lợi nhuận trong hợp đồng là 116 triệu đồng, vì công ty đã bỏ ra cho Công ty Nam Việt và VTC Online thuê máy chủ là 7,6 tỉ đồng. Đây là số tiền giao dịch bất hợp pháp, đến nay Công ty ODS đã nộp 116 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Phan Sào Nam (bìa trái) và Huỳnh Trọng Văn.
Bị cáo Phan Sào Nam (bìa trái) và Huỳnh Trọng Văn.

Sau đó, đại diện VKS đã đưa ra tài liệu chứng minh việc Công ty ODS hưởng lợi bất chính. Cụ thể, Huỳnh Trọng Văn đã bán cho Công ty Nam Việt 22 hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số là 80 tỷ đồng, bán 14 hóa đơn GTGT khống cho Công ty VTC Online với doanh số là 5 tỉ đồng. Văn cho người rút ra và chuyển lại vào tài khoản Vũ Hà Phương 78 tỉ đồng, còn lại Công ty ODS hưởng lợi hơn 7,8 tỷ đồng.

Bị cáo Văn tiếp tục giải thích về số tiền trên nhưng đại diện VKS cho biết sẽ tiếp tục tranh luận trong phần tranh tụng.

Cáo trạng cho biết, hành vi của Huỳnh Trọng Văn đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại điểm d, đ khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tiếp theo, HĐXX yêu cầu bị cáo Phan Sào Nam lên bục khai báo (đây là lần đầu tiên bị cáo Nam lên bục khai báo từ hôm khai mạc phiên tòa, ngày 12/11 đến nay), bị cáo Nam bình tĩnh trả lời những câu hỏi của HĐXX.

Nam xác nhận việc những lời khai của Văn về việc thỏa thuận mua bán hóa đơn trái phép là đúng. Ngoài ra, HĐXX hỏi Nam một số thông tin ngắn gọn khác nhưng Nam nói không nhớ, sau đó về vị trí ghế ngồi dành cho bị cáo.

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án trên, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
VKSND tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ dân bị đánh gãy xương bả vai còn bị phạt hành chính
VKSND tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ dân bị đánh gãy xương bả vai còn bị phạt hành chính

(Dân trí) - Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa chỉ đạo đối với VKSND huyện Tam Nông xem xét, làm rõ vụ việc của ông Trần Quang Hòa (62 tuổi) là người bị đánh gãy xương bả vai, phải nhập viện điều trị dài ngày nhưng cơ quan điều tra lại kết luận không đủ căn cứ để khởi tố vụ án, còn xử phạt vi phạm hành chính.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 04:48

“Bóng hồng” trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ khai gì tại tòa?
“Bóng hồng” trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ khai gì tại tòa?

(Dân trí) - Bị cáo Lưu Thị Hồng - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC (công ty của ông "trùm" cờ bạc Nguyễn Văn Dương) khai, vì tin tưởng Dương và nhân viên cấp dưới nên đã "nhắm mắt" ký vào những hợp đồng để game bài Rikvip thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu,...

Thứ bảy, 17/11/2018 - 03:38

Triệt phá ổ bạc, thu giữ nhiều tiền mặt và hung khí nguy hiểm
Triệt phá ổ bạc, thu giữ nhiều tiền mặt và hung khí nguy hiểm

(Dân trí) - Ngày 17/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ bạc được tổ chức tại tầng hầm thu giữ hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 02:58

Nam thanh niên ném mũ bảo hiểm khiến 2 người chết
Nam thanh niên ném mũ bảo hiểm khiến 2 người chết

(Dân trí) - Nguyễn Hữu Chiến ném chiếc mũ bảo hiểm trúng vào mặt Nguyễn Văn Linh khi Linh đang điều khiển xe máy chở thêm 2 người khác. Hậu quả, chiếc xe máy lao xuống mương nước, Linh tử vong tại chỗ, một người khác tử vong sau một thời gian chữa trị tại bệnh viện.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 02:53

Lên Đà Lạt dựng lều ở để hành nghề... cướp giật
Lên Đà Lạt dựng lều ở để hành nghề... cướp giật

(Dân trí) - Ngày 16/11, Công an TP Đà Lạt cho biết, đã đưa Nguyễn Đức Vinh (32 tuổi, ngụ quận 3, THCM) dựng lại hiện trường các vụ cướp giật do đối tượng gây ra trên địa bàn.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 12:05

Đề nghị truy tố 2 người đuổi đánh kiểm sát viên ngay tại Toà
Đề nghị truy tố 2 người đuổi đánh kiểm sát viên ngay tại Toà

(Dân trí) - Sau khi chủ toạ phiên toà công bố xong bản án, Hiền bức xúc giơ tay phản đối đồng thời chạy lên đánh vào mặt kiểm sát viên. Một chiến sỹ công an hỗ trợ phiên toà chạy đến can thiệp thì cũng bị em trai của Hiền đuổi đánh.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 09:47

Chồng tưới xăng khắp nhà, dùng dao khống chế vợ con
Chồng tưới xăng khắp nhà, dùng dao khống chế vợ con

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn gia đình, người đàn ông tưới xăng khắp nhà, dùng dao khống chế vợ và 2 con rồi cố thủ trong nhà.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 08:45

Có được dùng thẻ cào viễn thông để đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club?
Có được dùng thẻ cào viễn thông để đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club?

(Dân trí) - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, việc “cho phép” sử dụng Thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông để thanh toán cho dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.Club thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành khác như Ngân hàng nhà nước, Bộ Công Thương.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 12:36

Bắt 7 “nam thanh, nữ tú” tổ chức sử dụng ma túy tại nhà nghỉ
Bắt 7 “nam thanh, nữ tú” tổ chức sử dụng ma túy tại nhà nghỉ

(Dân trí) - Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, 7 “nam thanh, nữ tú” đã thuê một nhà nghỉ trên địa bàn phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 09:05

Gần chục thanh niên nam nữ rủ nhau vào quán karaoke sử dụng ma túy
Gần chục thanh niên nam nữ rủ nhau vào quán karaoke sử dụng ma túy

(Dân trí) - Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng là thanh niên nam nữ đang có hành vi sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 08:05

Nam thanh niên rủ người yêu thuê xe cẩu, đi hành nghề trộm sắt
Nam thanh niên rủ người yêu thuê xe cẩu, đi hành nghề trộm sắt

(Dân trí) - Chiều ngày 16/11, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 07:45

Nụ hôn đẫm nước mắt của người đàn ông Lào vận chuyển 12kg ma túy
Nụ hôn đẫm nước mắt của người đàn ông Lào vận chuyển 12kg ma túy

(Dân trí) - Bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát dẫn giải, Pà Xia Xồng vẫn lao đến, ôm chặt rồi hôn chồng, đứa con nhỏ lạ bố, khóc váng lên. Ôm vợ, Xểnh Hạ cũng khóc nức nở. Có lẽ đây là lần cuối cùng Xểnh Hạ được ôm vợ con mình.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 07:26

ĐÁNG QUAN TÂM
Kẻ ngáo đá khống chế nữ nhân viên nhà máy nước lãnh án hơn 2 năm tù
Kẻ ngáo đá khống chế nữ nhân viên nhà máy nước lãnh án hơn 2 năm tù

(Dân trí) - Đối tượng Ngô Thanh Tĩnh (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Ninh, TP Huế) sau khi cầm dao trong trạng thái "ngáo đá" đã xông vào nhà máy nước và khống chế một nữ nhân viên. Tòa đã tuyên án Tĩnh 2 năm 3 tháng tù.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:47

“Siêu trộm” đào thoát khỏi trại giam
“Siêu trộm” đào thoát khỏi trại giam

(Dân trí) - Đang chấp hành án tù tại trại giam, “siêu trộm” Trần Văn Trịnh (36 tuổi, ngụ tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), người gây ra hàng chục vụ phá két sắt tại Lâm Đồng đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:42

Người mẹ giết hai con nhỏ tại nhà có dấu hiệu bị tâm thần
Người mẹ giết hai con nhỏ tại nhà có dấu hiệu bị tâm thần

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định người mẹ giết chết 2 con nhỏ ở Kiên Giang gây xôn xao dư luận thời gian quan có triệu chứng tâm thần phân liệt nên tiếp tục được cách ly để chờ hoàn tất hồ sơ chuyển đi điều trị.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:13

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ phân trần "vô ý phạm tội vì quá tin Phan Sào Nam"
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ phân trần "vô ý phạm tội vì quá tin Phan Sào Nam"

(Dân trí) - Bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ của Phan Sào Nam) khai, do quá tin tưởng Nam nên đã cho mượn pháp nhân để Nam xây dựng phần mềm chò trơi trực tuyến. Trong lúc khai, bị cáo Thủy tỏ ra quá xúc động khiến HĐXX phải hỏi "bị cáo có đủ bình tĩnh, sức khỏe để khai tiếp không?"...

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:05

Bắt giam nghi can hiếp dâm trẻ em
Bắt giam nghi can hiếp dâm trẻ em

(Dân trí) - Chiều 16/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Quang (25 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi”.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:00

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội giết người
Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội giết người

(Dân trí) - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, 35 tuổi) về tội giết người, theo điều 123 Bộ Luật hình sự 2015.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 05:40

Dùng lưỡi lê đâm chết em rể vì cho rằng hỗn láo
Dùng lưỡi lê đâm chết em rể vì cho rằng hỗn láo

(Dân trí) - Giữa lúc hai bên xảy ra xô xát, Lân đã rút lưỡi lê dắt sẵn trong người đâm vào ngực trái người em rể của mình. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 04:46

Bắt khẩn cấp 2 cán bộ công an quận 11 vì tội dùng nhục hình
Bắt khẩn cấp 2 cán bộ công an quận 11 vì tội dùng nhục hình

(Dân trí) - Ngày 16/11, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao phía Nam (Cục 6) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 cán bộ công an công tác tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 - TPHCM về tội dùng nhục hình.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:42

Khởi tố người cha hiếp dâm con ruột
Khởi tố người cha hiếp dâm con ruột

(Dân trí) - Sau hơn 5 tháng điều tra, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết đủ bằng chứng chứng minh đối tượng Hoàng có hành vi hiếp dâm con ruột của mình. Do đó, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung đối với Hoàng và chuyển hồ sơ về công an tỉnh để xử lý.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:39

“Nổ” quen lãnh đạo, cặp đôi lừa hàng chục tỉ đồng
“Nổ” quen lãnh đạo, cặp đôi lừa hàng chục tỉ đồng

(Dân trí) - Hùng Anh và Hạnh “nổ” quen lãnh đạo, thành lập công ty dịch vụ để kí hợp đồng dịch vụ… giãn nợ, giảm nợ ngân hàng, thậm chí khiến tài sản thế chấp quá hạn không bị phát mãi để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:34

Bí thư đoàn sát hại thầy giáo lãnh 8 năm tù
Bí thư đoàn sát hại thầy giáo lãnh 8 năm tù

(Dân trí) - Sau khi chia tay Tâm tìm người yêu cũ đòi lại quà không được nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận Tâm đã dùng dao sát hại bạn của người yêu cũ.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:29

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Rửa" 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Rửa" 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống

(Dân trí) - Nhóm bị cáo là công ty trung gian kết nối gạch thẻ giữa game bài đánh bạc với các nhà mạng đã mua 160 hóa đơn khống để hợp thức hóa số tiền hơn 5.000 tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 02:57