Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Rửa" 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống

Dân trí Nhóm bị cáo là công ty trung gian kết nối gạch thẻ giữa game bài đánh bạc với các nhà mạng đã mua 160 hóa đơn khống để hợp thức hóa số tiền hơn 5.000 tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này.

Sáng nay (16/11), HĐXX tiếp tục ngày làm việc thứ 5 phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Đánh bạc nghìn tỷ". HĐXX dành phần lớn thời gian để thẩm vấn bị cáo Lê Thị Lan Thanh là chủ 5 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực viễn thông: Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam - GTS, Công ty TNHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty TNHH truyền thông BIBO, Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET, Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác.

Quang cảnh phiên xét xử sáng 16/11.
Quang cảnh phiên xét xử sáng 16/11.

Theo cáo trạng, tháng 2/2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cho kết nối thêm với cổng thanh toán “NetViet” của Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (Công ty GTS) do Lê Thị Lan Thanh điều hành, nhưng không ký hợp đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến tháng 8/2017 Công ty GTS của Thanh nêu trên đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với 3 nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone. Tổng số tiền các nhà mạng thu được từ các khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán Công ty GTS của Thanh là hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó: 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là hơn 1.000 tỷ đồng, nhà mạng trả cho Công ty GTS hơn 6.000 tỷ đồng.

Sau khi Công ty GTS và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 1/9/2016 đến tháng 9/2017 Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền là gần 4.600 tỷ đồng.

HĐXX hỏi bị cáo Thanh có biết ký hợp tác với Nguyễn Quốc Tuấn và Phạm Tuấn Anh dịch vụ gạch thẻ để sử dụng cho dịch vụ gì không? Bị cáo Thanh trả lời không biết.

HĐXX hỏi tiếp, theo quy định hàng tháng GTS có trách nhiệm thông báo cho các nhà mạng về nội dung dịch vụ gạch thẻ; nhưng GTS lại báo cáo với các nhà mạng là "hợp tác với CNC dịch vụ game Ngọa hổ tàng long".

Thanh trả lời: "Theo thủ tục để cung cấp dịch vụ thanh toán thì phải hợp tác với đơn vị được cấp phép. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác mà cũng kê khai chung là Ngọa hổ tàng long".

Trước việc bị cáo Thanh nói không biết Rikvip là game bài đánh bạc, VKS đã công bố đoạn chat giữa Thanh và Phạm Tuấn Anh trên ứng dụng Skype thể hiện CNC đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra và gửi sang Bộ Công an. Ngoài ra, nội dung chat này còn thể hiện Thanh biết CNC bị thanh tra nên bàn nhau xóa dấu vết đối soát thanh toán.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh.
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh.

Đoạn chat trên được VKS công bố còn thể hiện, Thanh biết game Tài - Xỉu là không hợp pháp nhưng vẫn giúp thanh toán qua dịch vụ gạch thẻ cào như nói ở phần trên. "Rõ ràng qua đoạn chat đó là hành vi giúp sức cho tổ chức đánh bạc. Nếu không sao phải bàn nhau xóa đối soát" - đại diện VKS nói.

Đến đây, bị cáo Thanh trả lời: "Bị cáo không nói xóa dữ liệu đối soát. Nick skype là do người khác lập hộ bị cáo, có cả người khác dùng chung, đoạn chat đó có thể là của bị cáo nhưng không khẳng định".

Theo cáo trạng, để hợp thức hóa số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC, Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Thị Dung (là nhân viên của Công ty GTS) đã mua 160 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng doanh số hơn 5.000 tỷ đồng (Tiền hàng hơn 4.600 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 500 tỷ đồng), mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng do các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone phát hành của 4 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội để kê khai thuế đầu vào tại 5 Công ty của Lê Thị Lan Thanh gồm (Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam, Công ty THHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty THHH truyền thông BIBO, Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET, Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác).

Thanh chỉ thừa nhận từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2017 đã mua 128 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số 4.500 tỷ đồng. Song với tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ khẳng định Thanh cùng nhân viên đã mua 160 tờ hóa nói trên. Số tiền Thanh được hưởng lợi là hơn 180 tỷ đồng. Ngoài ra Thanh còn được hưởng lợi bất chính hơn 34 triệu đồng từ việc bán 14 tờ hóa đơn khống cho Công ty AHHA, đến nay Thanh chỉ nộp lại số tiền hơn 34 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Hành vi của Lê Thị Lan Thanh đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và tội phạm “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam thừa nhận hành vi "rửa tiền"
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam thừa nhận hành vi "rửa tiền"

(Dân trí) - Khi được được yêu cầu lên bục khai báo để xác nhận lời khai của bị cáo Hoàng Trọng Văn (Giám đốc Công ty ODS), bị cáo Phan Sào Nam thừa nhận lời khai của Văn là đúng, đồng nghĩa với việc thừa nhận hành vi “rửa tiền” của mình.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:55

Kẻ ngáo đá khống chế nữ nhân viên nhà máy nước lãnh án hơn 2 năm tù
Kẻ ngáo đá khống chế nữ nhân viên nhà máy nước lãnh án hơn 2 năm tù

(Dân trí) - Đối tượng Ngô Thanh Tĩnh (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Ninh, TP Huế) sau khi cầm dao trong trạng thái "ngáo đá" đã xông vào nhà máy nước và khống chế một nữ nhân viên. Tòa đã tuyên án Tĩnh 2 năm 3 tháng tù.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:47

“Siêu trộm” đào thoát khỏi trại giam
“Siêu trộm” đào thoát khỏi trại giam

(Dân trí) - Đang chấp hành án tù tại trại giam, “siêu trộm” Trần Văn Trịnh (36 tuổi, ngụ tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), người gây ra hàng chục vụ phá két sắt tại Lâm Đồng đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:42

Người mẹ giết hai con nhỏ tại nhà có dấu hiệu bị tâm thần
Người mẹ giết hai con nhỏ tại nhà có dấu hiệu bị tâm thần

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định người mẹ giết chết 2 con nhỏ ở Kiên Giang gây xôn xao dư luận thời gian quan có triệu chứng tâm thần phân liệt nên tiếp tục được cách ly để chờ hoàn tất hồ sơ chuyển đi điều trị.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:13

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ phân trần "vô ý phạm tội vì quá tin Phan Sào Nam"
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ phân trần "vô ý phạm tội vì quá tin Phan Sào Nam"

(Dân trí) - Bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ của Phan Sào Nam) khai, do quá tin tưởng Nam nên đã cho mượn pháp nhân để Nam xây dựng phần mềm chò trơi trực tuyến. Trong lúc khai, bị cáo Thủy tỏ ra quá xúc động khiến HĐXX phải hỏi "bị cáo có đủ bình tĩnh, sức khỏe để khai tiếp không?"...

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:05

Bắt giam nghi can hiếp dâm trẻ em
Bắt giam nghi can hiếp dâm trẻ em

(Dân trí) - Chiều 16/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Quang (25 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi”.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:00

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội giết người
Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội giết người

(Dân trí) - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, 35 tuổi) về tội giết người, theo điều 123 Bộ Luật hình sự 2015.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 05:40

Dùng lưỡi lê đâm chết em rể vì cho rằng hỗn láo
Dùng lưỡi lê đâm chết em rể vì cho rằng hỗn láo

(Dân trí) - Giữa lúc hai bên xảy ra xô xát, Lân đã rút lưỡi lê dắt sẵn trong người đâm vào ngực trái người em rể của mình. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 04:46

Bắt khẩn cấp 2 cán bộ công an quận 11 vì tội dùng nhục hình
Bắt khẩn cấp 2 cán bộ công an quận 11 vì tội dùng nhục hình

(Dân trí) - Ngày 16/11, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao phía Nam (Cục 6) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 cán bộ công an công tác tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 - TPHCM về tội dùng nhục hình.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:42

Khởi tố người cha hiếp dâm con ruột
Khởi tố người cha hiếp dâm con ruột

(Dân trí) - Sau hơn 5 tháng điều tra, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết đủ bằng chứng chứng minh đối tượng Hoàng có hành vi hiếp dâm con ruột của mình. Do đó, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung đối với Hoàng và chuyển hồ sơ về công an tỉnh để xử lý.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:39

“Nổ” quen lãnh đạo, cặp đôi lừa hàng chục tỉ đồng
“Nổ” quen lãnh đạo, cặp đôi lừa hàng chục tỉ đồng

(Dân trí) - Hùng Anh và Hạnh “nổ” quen lãnh đạo, thành lập công ty dịch vụ để kí hợp đồng dịch vụ… giãn nợ, giảm nợ ngân hàng, thậm chí khiến tài sản thế chấp quá hạn không bị phát mãi để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:34

Bí thư đoàn sát hại thầy giáo lãnh 8 năm tù
Bí thư đoàn sát hại thầy giáo lãnh 8 năm tù

(Dân trí) - Sau khi chia tay Tâm tìm người yêu cũ đòi lại quà không được nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận Tâm đã dùng dao sát hại bạn của người yêu cũ.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:29

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Công ty thanh toán trung gian hưởng lợi hàng chục tỷ
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Công ty thanh toán trung gian hưởng lợi hàng chục tỷ

(Dân trí) - Công ty trung gian ký kết hợp đồng kết nối hệ thống game bài đánh bạc với cổng thanh toán của các nhà mạng, hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 02:46

Cô gái bán đậu bị đối tượng mới ra tù bắn chết: Hai bên từng nhắn tin qua lại?
Cô gái bán đậu bị đối tượng mới ra tù bắn chết: Hai bên từng nhắn tin qua lại?

(Dân trí) - Ngày 15/11, cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin chính thức về về vụ cô gái trẻ bất ngờ bị kẻ mới ra tù dùng súng bắn tử vong khi đang bán hàng ở chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương) xảy ra vào ngày 14/11.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 12:33

Khởi tố vụ điện giật 4 người tử vong khi trồng cột viễn thông
Khởi tố vụ điện giật 4 người tử vong khi trồng cột viễn thông

(Dân trí) - Sáng 16/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người tử vong khi dựng cột viễn thông ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 11:33

Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin và 40.000 viên ma tuý tổng hợp
Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin và 40.000 viên ma tuý tổng hợp

(Dân trí) - Sồng A Thìa bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển 12 bánh heroin và 40.000 viên ma tuý tổng hợp tại khu vực biên giới xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 09:45

Nạn nhân bị giam oan hơn 4 tháng được bồi thường 109 triệu đồng
Nạn nhân bị giam oan hơn 4 tháng được bồi thường 109 triệu đồng

(Dân trí) - Với hơn 4 tháng bị bắt giam oan, ông Quang được Viện KSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) bồi thường số tiền 109 triệu đồng.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 09:33

Bắt đối tượng khống chế nữ cán bộ để cướp tài sản
Bắt đối tượng khống chế nữ cán bộ để cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 15/11, Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) cho biết đã bắt được đối tượng xông vào Trạm Y tế thị trấn Đắk Glei dùng dao khống chế nữ cán bộ cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 07:03

6 năm tù cho người phụ nữ giết người trong trạng thái bị kích động
6 năm tù cho người phụ nữ giết người trong trạng thái bị kích động

(Dân trí) - Ngày 15/11, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Thị Diệu Hiền (40 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người”.

Thứ năm, 15/11/2018 - 08:54

Vây bắt lâm tặc, 3 cán bộ kiểm lâm bị đánh trọng thương
Vây bắt lâm tặc, 3 cán bộ kiểm lâm bị đánh trọng thương

(Dân trí) - Trong lúc bị lực lượng chức năng truy đuổi, vây bắt, đối tượng lâm tặc đã hô hoán người thân, vu khống kiểm lâm cướp gỗ. Nhiều đối tượng sau đó đã lao vào hành hung khiến 3 cán bộ kiểm lâm bị thương nặng.

Thứ năm, 15/11/2018 - 08:02

Nguyên kế toán trưởng công ty đường sắt lĩnh án chung thân
Nguyên kế toán trưởng công ty đường sắt lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài cá nhân, Ngô Trường Giang, nguyên kế toán trưởng Công ty CP đường sắt Hà Ninh đã làm hồ sơ vay vốn giả danh công ty, giả mạo chữ ký giám đốc công ty để chiếm đoạt tổng cộng 40 tỷ đồng.

Thứ năm, 15/11/2018 - 07:57

Cục trưởng Thi hành án TPHCM kêu khó thu hồi tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như
Cục trưởng Thi hành án TPHCM kêu khó thu hồi tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như

(Dân trí) - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM Vũ Quốc Doanh cho biết, cơ quan này đang tổ chức thi hành rất nhiều vụ án kinh tế tham nhũng với số tiền lên tới hơn 10 nghìn tỷ đồng như Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như,...nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn trong thu hồi tài sản.

Thứ năm, 15/11/2018 - 07:07

Nữ phóng viên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng “bẫy” lãi suất cao
Nữ phóng viên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng “bẫy” lãi suất cao

(Dân trí) - Là phóng viên đài huyện, Lương Thị Huyền nói với nhiều người dân là vay hộ cho cán bộ huyện, thậm chí là công an, tòa án huyện để thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm. Với mức lãi suất lên tới 5 nghìn đồng/ 1 triệu/ 1 ngày, Huyền dễ dàng vay được hàng trăm triệu đồng từ các nạn nhân rồi chiếm đoạt.

Thứ năm, 15/11/2018 - 04:57

Phó Thủ tướng: Phong toả tài sản ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra
Phó Thủ tướng: Phong toả tài sản ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra

(Dân trí) - Nhận định việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ là rất lớn, Phó Thủ tướng đề nghị trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình phát hiện, kê biên, phong tỏa tài sản của người vi phạm pháp luật hình sự.

Thứ năm, 15/11/2018 - 03:45