Có 68.449 tin tức, video về "

rửa tiền bẩn qua ngân hàng

"

Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản

Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản

“Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản”.

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Giới chức Hong Kong và Đài Loan đã đóng băng, thu giữ gần 500 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi.

Loạt quy định mới về phòng chống rửa tiền, kinh doanh vàng… có hiệu lực

Loạt quy định mới về phòng chống rửa tiền, kinh doanh vàng… có hiệu lực

Nhằm phòng chống rửa tiền, từ ngày 1/11, việc chuyển nhượng ngoại tệ tiền mặt, tiền đồng, kim khí quý... giá trị từ 400 triệu đồng cần được khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.

6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

Quy định về chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo, xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng, trường hợp nào không bị coi là trốn đóng BHXH…

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.

Bí kíp 5 phút giữ mặt bếp thạch anh sáng bóng mà không tốn sức

Bí kíp 5 phút giữ mặt bếp thạch anh sáng bóng mà không tốn sức

Đá thạch anh sang trọng nhưng dễ bị ố mờ nếu vệ sinh sai cách. Đừng vội tìm đến hóa chất mạnh, bí quyết giữ mặt bếp sáng như gương lại nằm ở một món đồ quen thuộc đến bất ngờ.

Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Cảnh sát Singapore phong tỏa tài sản hơn 115 triệu USD liên quan đến doanh nhân quốc tịch Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.

Opella Việt Nam trao môi trường học sạch đẹp cho 7.500 học sinh Quảng Trị

Opella Việt Nam trao môi trường học sạch đẹp cho 7.500 học sinh Quảng Trị

Sau nhiều năm dùng nhà vệ sinh tạm bợ, hàng nghìn học sinh ở Quảng Trị nay đã có công trình vệ sinh mới. Dự án có sự đồng hành của Công ty Opella Việt Nam và nhãn hàng Enterogermina.

Mỹ truy tố ông trùm Campuchia bị nghi đứng đầu đường dây lừa đảo 15 tỷ USD

Mỹ truy tố ông trùm Campuchia bị nghi đứng đầu đường dây lừa đảo 15 tỷ USD

Mỹ thông báo truy tố Chen Zhi, người mang 2 quốc tịch Anh và Campuchia, bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá 15 tỷ USD.

Kiểm tra đột xuất quán bún ở Huế bị tố rửa tô bẩn qua loa bằng nước lã

Kiểm tra đột xuất quán bún ở Huế bị tố rửa tô bẩn qua loa bằng nước lã

Các lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất một hàng bún vỉa hè tại thành phố Huế liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.

1

2

3

4

5

❯