Nguyễn Đức Chi hầu tòa vì tội lừa đảo

Theo đó, Nguyễn Đức Chi bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” còn Nguyễn Thọ Trí, nguyên Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu lương thực (XNKLT) tỉnh Trà Vinh bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát thì Nguyễn Đức Chi đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 triệu USD của Công ty XNKLT tỉnh Trà Vinh.

Từ năm 2002, Chi quen biết với Trí và hai bên có ký kết hợp đồng mua bán gạo theo hình thức trả chậm trong vòng 90 ngày. Chi đã đứng tên đại diện cho Công ty Arabella (Mỹ) để ký 2 hợp đồng kinh tế và 6 phụ lục hợp đồng mua gạo với Công ty của Trí.

Sau đó Chi đã mua từ Công ty của Trí hơn 31.488 tấn gạo trị giá hơn 5.281.762 USD. Tuy nhiên Chi chỉ mới trả 523.100 USD, còn thiếu lại gần 5 triệu USD.

Ký hợp đồng lớn nhưng Trí không kiểm tra xem tư cách pháp nhân của Công ty Arabella và chức vụ mà Chi đứng tên có phù hợp hay không mà Trí còn sẵn sàng bán gạo với hình thức trả chậm cho Chi.

Nhiều lần đòi nợ không được thanh toán, Công ty XNKLT Trà Vinh gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Đức Chi lên cơ quan điều tra. Khi cơ quan điều tra vào cuộc thì Chi mới chịu trả một phần nợ bằng cách gán một ngôi nhà trị giá 700.000 USD ở TPHCM. Hiện Chi còn thiếu khoảng 2,4 triệu USD.

Sau đó, Chi tiếp tục lừa đảo Công ty Lâm Viên (Bộ Quốc phòng) thông qua dự án Khu nghỉ mát Rusalka - Nha Trang để có được số tiền hơn 43 tỷ đồng để tiếp tục trả nợ cho Công ty XNKLT Trà Vinh.

Tại phiên thẩm vấn sáng nay liên quan tới vụ án, các bị cáo đều quanh co chối tội. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần lễ từ ngày 8 - 15/10.

Huỳnh Hải