Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo bán đất tiền tỷ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo bán đất tiền tỷ tại các dự án khu Dương Nội (quận Hà Đông). Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Tạ Tất Toàn (SN 1975, HKTT số 24/42, ngõ Chùa Hưng Ký, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Đài Việt (Công ty Đài Việt, trụ sở tại số B20, Lô 19, Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai) cùng 2 đồng bọn là La Quốc Đạt và Nguyễn Hoàng Hải để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, một nạn nhân của nhóm đối tượng này là anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1982, ở tổ 39, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ) đã có đơn tố giác tội phạm và đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an trình báo sự việc. Anh Dũng có nhu cầu tìm mua đất ở tại các dự án quanh Hà Nội nên thường tìm đến các Sàn giao dịch Bất động sản (BĐS) để tìm hiểu thông tin. Sáng ngày 3/3/2011, anh Dũng rủ bạn là anh Đặng Minh Tân (ở Đại Kim, Hoàng Mai) tìm đến Sàn giao dịch BĐS Galaxy trên đường Lê Văn Lương kéo dài (quận Hà Đông).

Tại đây, 2 anh gặp chị L.D.T là nhân viên Sàn giao dịch BĐS này. Qua trao đổi, anh Dũng được chị T cho biết có Dự án khu biệt thự liền kề INDOCHINA Dương Nội, giá cả hợp lý. Chị T đã mua được của Công ty CP đầu tư phát triển Đài Việt 18 lô, đã bán hết nhưng nếu anh Dũng có nhu cầu mua thì chị T sẽ bớt lại 1 lô để bán cho anh Dũng.

Theo lời chị T, giá nộp cho chủ đầu tư theo hợp đồng là 32 triệu đồng/m2, nhưng người mua phải trả tiền chênh lệch là 12,5 triệu đồng/m2. Tổng cộng, người mua phải trả giá 44,5 triệu đồng/m2, nộp tiền làm nhiều đợt… Chị T nói nếu đồng ý mua thì nộp tiền đặt cọc.

Khảng 13h30 cùng ngày, anh Dũng và Tân quay lại Sàn giao dịch Bất động sản Galaxy gặp chị T. Theo hướng dẫn của chị T, anh Dũng đã nộp số tiền 50 triệu đồng đặt cọc mua lô đất ký hiệu S02-L31 khu B Dương Nội, có diện tích 170m2. Chị T lấy một tờ Giấy khổ A4 tiêu đề "Giấy đặt cọc" in sẵn điền nội dung đã nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc của anh Dũng và ký tên (tờ giấy không có con dấu) đưa cho anh Dũng.

Kèm theo “Giấy đặt cọc” trên, chị T còn đưa cho anh Dũng 1 sơ đồ đất khổ giấy Ao khu B Dương Nội và 1 hợp đồng góp vốn (photocopy) nội dung cá nhân đồng ý góp vốn vào Công ty CP đầu tư phát triển Đài Việt để mua đất ở tại Dự án Khu biệt thự liền kề INDOCHINA Dương Nội, Hà Đông.

Theo nội dung tờ giấy này và lời của chị T thì đến trước ngày 8/3/2011, anh Dũng phải đến trụ sở của Công ty CP đầu tư phát triển Đài Việt (lô 19 B20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai) để nộp tiền chênh lệch, nộp số tiền tương ứng 15% trị giá hợp đồng (đợt 1) và ký hợp đồng góp vốn với Công ty CP đầu tư phát triển Đài Việt.

Sau khi nộp tiền đặt cọc, thấy phân vân nên anh Nguyễn Hữu Dũng đã nhớ và gọi điện thoại cho bạn đang công tác tại Tập đoàn Nam Cường (tên là Hoàng) nhờ kiểm tra. Sau khi trao đổi thông tin, anh Hoàng nghi ngờ nhiều khả năng anh Dũng đã bị lừa đảo vì theo mô tả thì vị trí khu đất trên là của Tập đoàn Nam Cường chưa có phương án bán. Do đó, anh Dũng đã làm đơn và cùng anh Hoàng đến cơ quan điều tra trình báo lại sự việc trên.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành xác minh, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp trinh sát. Kết quả bước đầu, cơ quan CSĐT đã xác định dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều người dân.

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt quả tang Tạ Tất Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Đài Việt cùng đồng bọn đang sử dụng tài liệu giả, ký hợp đồng bán 1 lô đất tại dự án Dương Nội cho anh Nguyễn Hữu Dũng để chiếm đoạt của anh Dũng số tiền 1.156.000.000đ (một tỷ một trăm năm mươi sáu triệu đồng) tại trụ sở Công ty Đài Việt. Tại hiện trường, Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 xe ô tô, 1 xe máy, tiền, các phiếu thu tiền và một số tài liệu nghi là giả.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng Tạ Tất Toàn, La Quốc Đạt và Nguyễn Hoàng Hải đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Theo đó, Tạ Tất Toàn đã làm giả các tài liệu như văn bản đồng ý của UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Indochina làm chủ đầu tư dự án Dương Nội, giấy ủy quyền huy động vốn của Công ty Indochina cho Công ty Đài Việt, bản đồ thửa đất…, làm giả con dấu của UBND TP Hà Nội, Công ty Indochina…

Tạ Tất Toàn chỉ đạo Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc và La Quốc Đạt - Phó giám đốc Công ty Đài Việt sử dụng để lừa dối khách hàng có nhu cầu mua đất dự án Dương Nội, chiếm đoạt của khách hàng với số tiền trên 4 tỷ đồng (trong đó có anh Nguyễn Hữu Dũng bị chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng nêu trên để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo pháp luật.

Tiến Nguyên