Có dễ thu hồi 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam “cất giấu” ở Singapore?

Dân trí Việc thu hồi 3,5 triệu USD ở Singapore của Phan Sào Nam - cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet sẽ được thực hiện tương tự vụ Giang Kim Đạt- nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin thuộc Tập đoàn Vinashin năm 2015.
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Triệu tập tướng Phan Văn Vĩnh lên Phú Thọ
>>Đường dây đánh bạc do cựu Thiếu tướng "bảo kê": 1 đối tượng truy nã đầu thú

Phan Sào Nam đã cất giấu một số tiền rất lớn ở nước ngoài.
Phan Sào Nam đã cất giấu một số tiền rất lớn ở nước ngoài.

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia, vừa qua Bộ Công an đã ra thông báo cho biết số tiền vi phạm được các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài.

Trong đó, riêng Phan Sào Nam- nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online được xác định đã gửi khoảng 3,5 triệu USD tại ngân hàng ở Singapore. Từ đây dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có dễ dàng thu hồi số tiền này?

Trao đổi với PV Dân trí sáng 27/3, một chuyên gia pháp lý của Bộ Công an cho biết, Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với 8 nước ASEAN gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Maylaysia, Singapore, Việt Nam, Brunei, Phillipine.

Chính vì thế, việc thu hồi 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam đang gửi ngân hàng tại Singapore sẽ được dựa trên những nội dung tương trợ trong hiệp định này.

“Xuất phát từ yêu cầu của phía cơ quan chức năng Việt Nam, Singapore sẽ xem xét có phù hợp với hiệp định tương trợ đã ký kết và pháp luật của nước họ hay không, xem xét các tội của người có tài sản có tương thích với luật hình sự của họ không?, chứ không phải mặc nhiên họ thực hiện theo mọi yêu cầu”- vị chuyên gia phân tích.

Đồng tình, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội luật gia TPHCM cho rằng cơ quan chức năng của Việt Nam hoàn toàn có thể thu hồi triệt để tài sản của Phan Sào Nam đang cất giấu tại Singapore.

Ông Hậu phân tích, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự được 8 nước ASEAN ký vào năm 2004 quy định thống nhất tương trợ trong thủ tục tịch thu tài sản. Quốc gia được yêu cầu sẽ dựa trên cơ sở quy định của pháp luật nước mình để cố gắng truy tìm, phong tỏa, thu giữ, tịch thu tài sản do phạm tội mà có.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tham gia Công ước phòng chống tham nhũng vào ngày 30/6/2009 (có hiệu lực ngày 18/9/2009) nên Cơ quan điều tra Bộ Công an sẽ phải thực hiện các thủ tục tư pháp để chứng minh số tiền của Phan Sào Nam đang gửi ở Singapore là tài sản bất hợp pháp, do tổ chức đánh bạc trái pháp luật, tham nhũng,… có được.

Cơ quan điều tra sẽ thực hiện thủ tục thông báo về việc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Sào Nam để đề nghị cơ quan liên quan ở Singapore tương trợ tư pháp trong việc thu hồi tài sản có được do phạm pháp đang được gửi tại nước này và chuyển số tiền đó về Việt Nam.

Trong khi đó, sáng 27/3, một chuyên gia pháp chế của Thanh tra Chính phủ đánh giá việc thu hồi tài sản của Phan Sào Nam sẽ được thực hiện tương tự như vụ Giang Kim Đạt- nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin thuộc Tập đoàn Vinashin đã chuyển rất nhiều tiền tham ô, tham nhũng sang Singapore đầu tư bất động sản năm 2015. Giang Kim Đạt đứng tên mua 2 căn hộ tại Singapore, trong đó một căn hộ có giá lên tới 3,6 triệu USD.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 44 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra đến nay đã xác định đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Online), Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (SN 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) bàn bạc thực hiện.

Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm bị can Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc này khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng và 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.

Thế Kha

MỚI NHẤT
Xe khách va chạm với 2 xe máy, 2 người tử vong
Xe khách va chạm với 2 xe máy, 2 người tử vong

(Dân trí) - Trên đường lưu thông, bất ngờ chiếc xe khách và hai xe máy va chạm. Hậu quả, vụ tai nạn đã làm 4 người đi trên 2 xe máy thương vong.

Thứ ba, 27/03/2018 - 05:59

Vụ bé 24 tháng tuổi tử vong nghi sặc cháo: Rà soát các cơ sở giáo dục mầm non
Vụ bé 24 tháng tuổi tử vong nghi sặc cháo: Rà soát các cơ sở giáo dục mầm non

(Dân trí) - Ngày 28/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký văn bản về việc đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh này. Việc rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh phải được hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh Bình Định trước ngày 15/4/2018.

Thứ ba, 27/03/2018 - 04:19

Người đàn ông nhảy cầu tự vẫn, giao thông rối loạn
Người đàn ông nhảy cầu tự vẫn, giao thông rối loạn

(Dân trí) - Người đàn ông lên cầu bộ hành đứng thơ thẩn một lát rồi bất ngờ nhảy xuống dòng kênh bên dưới. Trong khi cảnh sát cứu hộ lặn xuống tìm kiếm người mất tích, hàng trăm người dân dừng xe đứng xem khiến giao thông qua đoạn này bị rối loạn.

Thứ ba, 27/03/2018 - 04:10

"Liều mạng" đi xe máy vào đường cấm trên cầu Thăng Long
"Liều mạng" đi xe máy vào đường cấm trên cầu Thăng Long

(Dân trí) - Cầu Thăng Long (Hà Nội) chia 2 tầng đường riêng cho ô tô và xe máy. Tuy nhiên, nhiều người điều khiển xe máy bất chấp nguy hiểm đi vào tầng đường dành riêng cho ô tô chỉ vì... lười đi vòng đúng đường quy định.

Thứ ba, 27/03/2018 - 03:14

Kỷ luật cảnh cáo nguyên GĐ sở và nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ luật cảnh cáo nguyên GĐ sở và nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

(Dân trí) - Ngày 27/3, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Vinh Quang, nguyên Giám đốc Sở TT-TT Đắk Nông, nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy; bà Trần Thị Quy Lý, nguyên Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Thứ ba, 27/03/2018 - 02:53

5 nam sinh đến UBND xã bàn giao gần 15 triệu đồng nhặt được
5 nam sinh đến UBND xã bàn giao gần 15 triệu đồng nhặt được

(Dân trí) - Trên đường đi học về, 5 học sinh nghèo của Trường PTTH Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhặt được 1 ví tiền gần 15 triệu đồng cùng 1 chứng minh thư của người đánh rơi. Không đắn đo suy nghĩ, cả 5 em quay xe, đến trụ sở UBND xã nhờ chính quyền trả lại cho người đánh mất.

Thứ ba, 27/03/2018 - 02:36

Một bộ phận chính quyền, người dân vẫn “thờ ơ” với công tác phòng, chống thiên tai
Một bộ phận chính quyền, người dân vẫn “thờ ơ” với công tác phòng, chống thiên tai

(Dân trí) - Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho rằng, một số bộ phận chính quyền, người dân nhận thức còn hạn chế nên chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống thiên tai...

Thứ ba, 27/03/2018 - 02:23

Ngã xuống ao, cháu bé 18 tháng tuổi đuối nước thương tâm
Ngã xuống ao, cháu bé 18 tháng tuổi đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Trong lúc chơi ở gần nhà, cháu bé đi ra bờ ao, không may bị ngã xuống nước. Do không được phát hiện kịp thời, cháu bé đã tử vong.

Thứ ba, 27/03/2018 - 01:43

Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina Plaza đã... tê liệt!
Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina Plaza đã... tê liệt!

(Dân trí) - Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, khi xảy ra cháy, chung cư Carina Plaza có hàng loạt sai phạm về PCCC như hệ thống chuông báo cháy không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động không có tác dụng, máy bơm nước chữa cháy hư hỏng, các đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố cũng tắt ngóm…

Thứ ba, 27/03/2018 - 01:32

Hà Nội: Ô tô “bay” khỏi mặt đường rồi lật ngửa như phim hành động
Hà Nội: Ô tô “bay” khỏi mặt đường rồi lật ngửa như phim hành động

(Dân trí) - Xe ô tô 4 chỗ vượt phải với tốc độ cao và bất ngờ va chạm với một ô tô khác đi cùng chiều rồi “bay” lên khỏi mặt đường, lật ngửa. Tình huống vụ tai nạn được camera nhà dân gần hiện trường ghi lại khiến nhiều người thấy giống như trong phim hành động.

Thứ ba, 27/03/2018 - 01:19

Sập sàn công trình xây dựng Royal Wedding Places
Sập sàn công trình xây dựng Royal Wedding Places

(Dân trí) - Trong lúc công trình xây dựng Royal Wedding Places ở phường Đồng Phú, TP Đồng Hới đang thi công thì bỗng nhiên giàn giáo bị sập khiến toàn bộ sàn tầng 2 đổ sập. Hiện các đơn vị chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra nguyên nhân.

Thứ ba, 27/03/2018 - 01:03

Giật mình xe chở cây khủng như “quái thú” băng băng trên quốc lộ 1 A
Giật mình xe chở cây khủng như “quái thú” băng băng trên quốc lộ 1 A

(Dân trí) - Tối ngày 26/3, người dân trên tuyến QL1A thuộc nhiều tỉnh tại Miền Trung không khỏi giật mình trước việc một chiếc xe đầu kéo chở một cây gỗ cực khủng, có dấu hiệu vi phạm về an toàn giao thông chạy băng băng trên QL1A.

Thứ ba, 27/03/2018 - 12:53

ĐÁNG QUAN TÂM
TPHCM thu hồi tiền chi sai tại một đơn vị thuộc Trung tâm chống ngập
TPHCM thu hồi tiền chi sai tại một đơn vị thuộc Trung tâm chống ngập

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc Trung tâm chống ngập TP tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thẩm định và phê duyệt sai làm tăng dự toán gói thầu thuộc dự án Tiêu thoát nước và cải thiện môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên.

Thứ ba, 27/03/2018 - 10:31

Bộ GTVT “chốt” kiến trúc hoa sen cho sân bay Long Thành
Bộ GTVT “chốt” kiến trúc hoa sen cho sân bay Long Thành

(Dân trí) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa quyết định chọn thiết kế hoa sen làm kiến trúc cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Đây là thay đổi mới nhất sau khi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị chọn phương án kiến trúc lá cọ hồi tháng 11/2017.

Thứ ba, 27/03/2018 - 09:50

Bố cô giáo trẻ bị chồng cũ tạt axit: “Ai nghĩ được nông nỗi này!”
Bố cô giáo trẻ bị chồng cũ tạt axit: “Ai nghĩ được nông nỗi này!”

(Dân trí) - “Lúc đó, sự việc xảy ra nhanh quá, bản thân tôi cũng không thể ngờ được Thông nó lại làm như vậy với con gái mình. Tôi ở gần ngay cạnh con gái nhưng vì bất ngờ quá. Ai nghĩ vợ chồng tức giận nhau mà ra nông nỗi này…” – ông Đặng Văn Xuân, bố cô giáo trẻ bị tạt axit nhớ lại.

Thứ ba, 27/03/2018 - 09:08

Thành ủy Hà Nội tuyển 92 công chức không qua thi
Thành ủy Hà Nội tuyển 92 công chức không qua thi

(Dân trí) - Ông Vũ Đức Bảo – Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa ký thông báo tuyển dụng 92 biên chế thuộc 31 đơn vị, địa phương thuộc khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố.

Thứ ba, 27/03/2018 - 08:29

Xe tải “đấu đầu” xe ben, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin
Xe tải “đấu đầu” xe ben, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin

(Dân trí) - Chiếc xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 vào giữa đêm nên xe ben chạy tới không thắng kịp đã đâm trực diện. Cả hai phương tiện bị biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin kêu cứu.

Thứ ba, 27/03/2018 - 08:24

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây trong đêm tối
Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây trong đêm tối

(Dân trí) - Trong lúc đi bộ ngang qua khu di tích Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn, TPHCM), anh Dũng phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây nên báo công an và hỗ trợ đưa cháu bé vào trung tâm y tế.

Thứ ba, 27/03/2018 - 08:22

Xuống hồ bắt cá, 3 học sinh gặp nạn
Xuống hồ bắt cá, 3 học sinh gặp nạn

(Dân trí) - Sau hội trại ở trường, nhóm học sinh đã rủ nhau đi bắt cá khiến một em bị trượt chân xuống chỗ nước sâu. Thấy vậy, hai học sinh khác nhảy xuống cứu cũng suýt gặp nạn nhưng may được người dân ứng cứu.

Thứ ba, 27/03/2018 - 06:38

Xe bồn tông xe tải, cả hai nát bét trên cầu
Xe bồn tông xe tải, cả hai nát bét trên cầu

(Dân trí) - Chiều ngày 26/3, trên tuyến tỉnh lộ 943 (xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiệm trọng khi xe bồn va chạm với xe tải. Cú va chạm mạnh làm toàn thân chiếc xe tải nát bét, hai tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin hàng giờ…

Thứ hai, 26/03/2018 - 11:04

Chưa có thông tin người Việt là nạn nhân vụ cháy trung tâm thương mại Nga
Chưa có thông tin người Việt là nạn nhân vụ cháy trung tâm thương mại Nga

(Dân trí) - Về vụ cháy trung tâm thương mại tại thành phố Kemerovo - Liên bang Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết đến thời điểm hiện nay chưa có thông tin về người Việt Nam là nạn nhân.

Thứ hai, 26/03/2018 - 07:55

Bỏ tiền mua lại rùa biển quý hiếm nặng 10kg để thả về biển
Bỏ tiền mua lại rùa biển quý hiếm nặng 10kg để thả về biển

(Dân trí) - Khi phát hiện con rùa biển quý hiếm nặng 10kg được bán vào quán nhậu thì những người dân ở TPHCM đã nhanh chóng mua lại con rùa để thả về tự nhiên.

Thứ hai, 26/03/2018 - 07:51

Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất
Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng tại cuộc họp về việc rà soát Quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Cảng hàng không, các Quy hoạch liên quan tại khu vực Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thứ hai, 26/03/2018 - 07:46

Hà Nội yêu cầu di dời cơ sở có nguy cơ cháy nổ ra khỏi khu dân cư
Hà Nội yêu cầu di dời cơ sở có nguy cơ cháy nổ ra khỏi khu dân cư

(Dân trí) - Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC đề xuất di dời các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất... ra khỏi khu dân cư.

Thứ hai, 26/03/2018 - 06:21