Ba nhà mạng hưởng lợi "khủng" từ đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Dân trí Cơ quan an ninh điều tra xác định, trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ, tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%...
>>Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng hưởng lợi bao nhiêu?

Đường dây đánh bạc nghìn tỉ được tổ chức quy mô bài bản

Cơ quan Anh ninh điều tra cho biết, thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, nhiều tổ chức, cá nhân đã tổ chức các đường dây đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài).

Các đối tượng đánh bạc qua dạng nạp thẻ, 3 nhà mạng hưởng lợi từ 15-16% từ đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng.
Các đối tượng đánh bạc qua dạng nạp thẻ, 3 nhà mạng hưởng lợi từ 15-16% từ đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng.

Trong số các game bài, nổi cộm nhất là Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club, với tổ chức tinh vi, quy mô hoạt động lớn, thu hút hàng nghìn tỉ đồng và hàng triệu con bạc tham gia đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.

Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

 Để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là “gạch thẻ”); hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.

Các đối tượng còn lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng. Với mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút con bạc và là một kênh giao dịch chiếm tỉ trọng lớn (đại lý cấp 1 có tổng lượng giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỉ đồng).

Do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình 01 con bạc có 03 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).

3 nhà mạng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Qua điều tra đã cho thấy, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào.

Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng.
Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng.

Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%. Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ.

Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào.

Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Viettel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem…); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng bá Rikvip/Tip.club qua tin nhắn.

Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Xử vụ giãn dân phố cổ: Công ty Hồng Hà phải trả 170 tỷ cho các bị hại
Xử vụ giãn dân phố cổ: Công ty Hồng Hà phải trả 170 tỷ cho các bị hại

HĐXX xác định, hành vi của ba bị cáo: Xương, Lợi và Thắng đã phạm vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chứ không phải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đề nghị của Viện kiểm sát.

Thứ hai, 19/03/2018 - 07:36

Ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm hầu tòa trong vụ PVN thiệt hại 800 tỷ đồng
Ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm hầu tòa trong vụ PVN thiệt hại 800 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng nay, 19/3, TAND TP Hà Nội đưa ông Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm ra xét xử trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Thứ hai, 19/03/2018 - 05:53

Lâm tặc phi tang gỗ lậu xuống sông rồi tẩu thoát
Lâm tặc phi tang gỗ lậu xuống sông rồi tẩu thoát

(Dân trí) - Khi bị CSGT đường thủy phát hiện, 4 đối tượng trên 2 ghe máy đã dùng rựa chặt dây cột gỗ hai bên thành ghe, phi tang 50 cây gỗ lậu xuống sông Thu Bồn rồi lái ghe bỏ chạy.

Thứ hai, 19/03/2018 - 03:25

Vượt biên mang theo 15kg ma túy sang Việt Nam
Vượt biên mang theo 15kg ma túy sang Việt Nam

(Dân trí) - Đối tượng Thạo Cu Mùa (SN 1987, quốc tịch Lào) đang trên đường vượt biên sang Việt Nam mang theo 15kg ma túy thì bị các lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt gọn.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 07:00

Bị đánh tử vong khi đi “dằn mặt” tình địch
Bị đánh tử vong khi đi “dằn mặt” tình địch

(Dân trí) - Thấy bạn gái bỏ qua phòng Trung chơi, T. nổi nóng qua dằn mặt đối thủ thì bị Trung dùng tuýp sắt đánh tử vong.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 03:59

Triệt xóa ổ đánh bạc lớn trong đồi keo
Triệt xóa ổ đánh bạc lớn trong đồi keo

(Dân trí) - Ngày 18/3, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xác nhận, đơn vị vừa triệt xóa thành công một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóa đĩa quy mô lớn tồn tại thời gian dài trong một rừng keo lá tràm ở xã Tam Dân.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 03:34

Bắt tạm giam 2 đối tượng bị cáo buộc trộm 150 gốc sâm Ngọc Linh
Bắt tạm giam 2 đối tượng bị cáo buộc trộm 150 gốc sâm Ngọc Linh

(Dân trí) - Ngày 18/3, trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng trú ở xã Trà Linh về hành vi trộm cắp tài sản.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 02:09

Đột kích quán karaoke lúc sáng sớm, phát hiện hàng chục người dùng ma túy
Đột kích quán karaoke lúc sáng sớm, phát hiện hàng chục người dùng ma túy

(Dân trí) - Khi trời chưa sáng rõ, công an đột kích vào 2 quán karaoke thì phát hiện các quán này vẫn hoạt động và 19 khách hát có biểu hiện sử dụng ma túy. Số khách này khai nhận chơi thâu đêm ở các quán bar, đến khi quán bar đóng cửa thì chạy tới quán karaoke để tiếp tục dùng ma túy.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 01:49

Chân dung bất hảo của kẻ hiếp rồi ném bé gái xuống giếng
Chân dung bất hảo của kẻ hiếp rồi ném bé gái xuống giếng

Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin chính về quá trình điều tra vụ án “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người” đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước).

Chủ nhật, 18/03/2018 - 12:08

Hà Nội: Tới hiệu cắt tóc nổ súng "dằn mặt" tình địch
Hà Nội: Tới hiệu cắt tóc nổ súng "dằn mặt" tình địch

Xuất phát từ ghen tuông tình ái, tối 15-3, Nguyễn Văn Hạnh (31 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) mang theo một khẩu súng colt tự chế, rủ 2 người bạn đi dằn mặt “tình địch” là chủ một hiệu cắt tóc.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 08:16

Ngày mai, ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa ở vụ án thứ hai
Ngày mai, ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa ở vụ án thứ hai

(Dân trí) - Ngày 19/3, ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và 6 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 07:00

Bắt giữ 2 đối tượng mang 3kg ma túy đá , 2.000 viên ma túy
Bắt giữ 2 đối tượng mang 3kg ma túy đá , 2.000 viên ma túy

(Dân trí) - Ban chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng Sồng Xê Hờ và Sồng Bá Tông đều trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ (Quế Phong) thu giữ 3kg ma túy đá, 2000 viên ma túy tổng hợp.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 04:01

ĐÁNG QUAN TÂM
Triệt phá đường dây phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh
Triệt phá đường dây phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh

(Dân trí) - Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam), cho biết: Vùa triệt phá thành công một chuyên án liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 08:15

Vụ 8 người chạy thận tử vong ở Hòa Bình: Truy tố 3 bị can
Vụ 8 người chạy thận tử vong ở Hòa Bình: Truy tố 3 bị can

(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy tố 3 bị can về các tội: “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 05:13

Hai cha con cõng 5 bánh heroin và 2.000 viên ma túy đá
Hai cha con cõng 5 bánh heroin và 2.000 viên ma túy đá

(Dân trí) - Hai cha con trên đường vận chuyển 5 bánh heroin cùng hơn 2.000 viên ma túy đi bán kiếm tiền thì bị công an bắt giữ.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 05:00

Tạm giữ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ
Tạm giữ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ

(Dân trí) - Ngày 17/3, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Tuấn (36 tuổi), ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 04:07

Mâu thuẫn chuyện nợ nần, tẩm xăng thiêu rụi xe ô tô hàng xóm
Mâu thuẫn chuyện nợ nần, tẩm xăng thiêu rụi xe ô tô hàng xóm

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình vay mượn, nợ nần tiền bạc, đối tượng đã tẩm xăng thiêu rụi chiếc xe ô tô trị giá tới 700 triệu của hàng xóm.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 03:18

Bắt 2 đối tượng cướp tài sản du khách nước ngoài
Bắt 2 đối tượng cướp tài sản du khách nước ngoài

(Dân trí) - Đầu tháng 3/2018, trên địa bàn TP Hội An xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài, Công an TP Hội An đã xác lập chuyên án truy xét nhằm tập trung mọi nguồn lực để truy nóng đối tượng gây án.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 02:20

Thượng úy Công an bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thượng úy Công an bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Sau nhiều tháng kể từ khi mượn xe ô tô 7 chỗ theo hợp đồng, đến hẹn, người mượn xe không trả, “khổ chủ” phát hiện chiếc xe của mình đã được bán cho một người khác nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 01:14

Bắt giữ nghi phạm giết người rồi bỏ trốn
Bắt giữ nghi phạm giết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ngày 17/3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can đối với Dương Công Bỗ (35 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 12:35

Nhóm thanh niên xông vào đám tang chém người trọng thương
Nhóm thanh niên xông vào đám tang chém người trọng thương

(Dân trí) - Bất chấp gia đình anh Hùng đang có tang người thân, nhóm thanh niên vẫn cầm hung khí kéo vào nhà truy tìm, sau đó dùng dao chém nạn nhân. Hậu quả, anh Hùng bị chém vào trán, đứt gân tay… thương tật 28%.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 12:33

Phó Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng trục lợi hàng tỷ đồng nhận án 15 năm tù
Phó Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng trục lợi hàng tỷ đồng nhận án 15 năm tù

(Dân trí) - Chiều ngày 16/3, qua 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt án tù 15 năm đối với Phó Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng huyện Phú Vang vì đã chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 12:29

Thua cờ bạc, tài xế taxi đi cầm xe lấy 60 triệu rồi bỏ trốn
Thua cờ bạc, tài xế taxi đi cầm xe lấy 60 triệu rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ngày 17/3, Công an thành phố Huế cho biết đã bắt được đối tượng truy nã Nguyễn Kỳ (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 11:40

Hà Nội: Nghi án nổ súng tại quán cắt tóc khiến một người bị thương
Hà Nội: Nghi án nổ súng tại quán cắt tóc khiến một người bị thương

(Dân trí) - Các đối tượng xăm trổ bước vào một quán cắt tóc ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã rút một vật giống súng, sau đó liên tiếp phát ra 2 tiếng nổ khiến 1 nhân viên của quán bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 10:27