Chuyển tiền cá độ bằng... hợp đồng kinh tế!

Lâu nay, dư luận mặc nhiên coi Bùi Quang Hưng là "trùm" cá độ trực tiếp giao dịch với các trung tâm cờ bạc ở nước ngoài. Việc chuyển hàng triệu USD tiền cá cược từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại cũng được "gán" cho Hưng với đủ mọi suy luận: Dùng tài khoản, thẻ tín dụng, qua mạng Internet…

Tuy nhiên, sự thực không phải thế: Bùi Quang Hưng chỉ là "trùm hạng hai", không trực tiếp giao dịch với nước ngoài.

Những kẻ nhận tiền cá cược của Bùi Quang Hưng là ai?

Trong đường dây cá độ này, Hưng chỉ là một "trùm" nội địa, không mấy tên tuổi với giới cá độ Hà Nội và TPHCM. Người chuyên nhận các đầu mối cá độ mà Hưng đưa đến là 2 đối tượng T., H. (Hà Nội) và "trùm" B. (TPHCM).

Ba ông trùm này mới là người quán xuyến toàn bộ các đường dây cá độ ở Việt Nam ra nước ngoài. Chúng trực tiếp liên lạc với các cá nhân người Việt đang sống ở các quốc gia châu Á và châu Âu để tham gia cá độ với trung tâm cá cược bóng đá quốc tế.

Trước mỗi trận đấu, trung tâm cá cược ở nước ngoài này sẽ dành cho đường dây ở Việt Nam một số cửa nhất định, có giới hạn về mức tiền tham gia cũng như mức tiền thắng tối thiểu, tối đa để tránh tình trạng "nhiễu". Việc "điều tra" tài chính của các con bạc cá độ được các trung tâm này thực hiện rất nghiêm ngặt. Không phải bất cứ giao dịch cờ bạc tiền tỷ nào cũng được chấp nhận nếu không có sự đảm bảo về mặt tài chính.

Trong đường dây cá độ quốc tế này, Bùi Quang Hưng chỉ giữ vai trò là người "gom độ", ghi tên và gom tiền của các con bạc rồi báo lại cho 3 "trùm độ" nói trên. Sau mỗi trận đấu, bất luận thắng hay thua, Hưng đều được những "trùm độ" này trích lại cho từ 5 - 15% số tiền thu được. Thường số tiền này Hưng tự động "cắt lại" cho mình trước.

Ngay khi biết tin Bùi Quang Hưng bị bắt, cả 3 "trùm" cá độ cỡ bự này đã bỏ trốn. Theo một nguồn tin thì hiện tại, CQĐT đã xác định được nơi ẩn náu của chúng.

Chuyển tiền cá độ bằng... hợp đồng kinh tế

Nguồn tin nói trên cũng cho biết, ngay từ khi bắt Bùi Quang Hưng (ngày 13/12/2005), lệnh phong tỏa tất cả các tài khoản liên quan đến đối tượng này đều đã được CQĐT thực hiện. Kiểm tra sổ gốc ở các ngân hàng, điều khiến cơ quan chức năng ngạc nhiên là "trùm độ" này không chuyển một món tiền lớn nào qua tài khoản cả.

Công tác điều tra để xác định Hưng (mà thực chất là 3 tên "trùm" số 1 H., T., B.) chuyển tiền cá độ ra nước ngoài bằng cách nào đã được khẩn trương tiến hành. Cuối cùng, CQĐT đã phát hiện được một hình thức cực kỳ tinh vi: Thông qua các hợp đồng kinh tế.

Cụ thể: Các "trùm" cá độ nói trên đã thông qua một số doanh nghiệp để ký hợp đồng "nhập khẩu thiết bị, máy móc, hàng hóa" với nước ngoài. Đối tác bên nước ngoài có thể là một doanh nghiệp ma cũng có thể là doanh nghiệp thật sự nhưng hợp đồng đã bị vô hiệu khi ký. Thậm chí, các "trùm độ" ở Việt Nam còn khôn ngoan hơn khi ký hợp đồng với các công ty do chính các trùm tài phiệt cờ bạc quốc tế lập nên ở nước ngoài để rửa tiền.

Từ các hợp đồng này, việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trở nên hợp lệ, lọt an toàn qua các cửa kiểm soát ngoại tệ và không gặp bất cứ cản trở nào. Việc nhập khẩu trở lại Việt Nam các loại máy móc, thiết bị... từ các hợp đồng này khó có thể kiểm soát được chặt chẽ, cụ thể, bởi các đối tượng có rất nhiều mánh khóe để "lách" như thực nhập ít hơn, kê khai giá trị hàng nhập cao hơn nhiều lần so với thực tế...

Thậm chí, đã có rất nhiều hợp đồng kinh tế được ký kết chỉ để thỏa mãn mục đích chuyển tiền của các "trùm" cá độ. Hiện, việc xác minh các doanh nghiệp và các bản hợp đồng kinh tế bất hợp pháp này đang được điều tra làm rõ. 

Theo Công An Nhân Dân