Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công anCục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).
Ngân hàng Nhà nước phát hiện gần 600.000 tài khoản thanh toán đáng ngờ592.000 tài khoản/ví điện tử bị xác định có dấu hiệu gian lận từ đầu năm. 2,13 triệu lượt khách hàng được cảnh báo, hơn 670.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo.
Động thái đáng ngờ của Malaysia khiến cầu thủ bị nghi nhập tịch trái phépViệc đội tuyển Malaysia liên tục từ chối triệu tập cầu thủ nhập tịch Nacho Mendez khiến nhiều người nghi ngờ, cho rằng đây là cầu thủ “nhập tịch lậu” tiếp theo.
Phát hiện 600.000 tài khoản đáng ngờ, gần 300.000 khách hàng thoát lừa đảoNhờ triển khai công cụ cảnh báo mới, Ngân hàng Nhà nước giúp gần 300.000 khách hàng đã kịp thời thoát bẫy lừa đảo, với tổng số tiền gian lận bị chặn lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng tính đến tháng 9.
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được quy định thế nào?"Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản..." là một trong những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng.
Điểm đáng ngờ vụ bán sản phẩm sức khỏe giá cao cho người dân miền núiSản phẩm chăm sóc sức khỏe mà đoàn người mặc áo blouse bán cho người dân không đúng với sản phẩm được cấp phép tư vấn, giới thiệu.
7 dạng đau bụng đáng ngờ!Tất cả chúng ta đều bị đau bụng vào một số thời điểm nào đó. Đôi khi bạn có thể bỏ qua nó nhưng đôi lúc nó lại là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải đi khám ngay.
Pháp phát hiện hành khách đáng ngờ trên chuyến bay MH370Các nhà điều tra Pháp được cho là đã phát hiện ra những chi tiết mới khi điều tra về vụ mất tích bí ẩn của máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines cách đây 4 năm, trong đó có thông tin về một số hành khách đáng ngờ trên chuyến bay.
Ông Elon Musk chỉ ra khoản chi 100 tỷ USD đáng ngờ của Bộ Tài chính MỹBan Hiệu suất chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu phát hiện ra rằng Bộ Tài chính Mỹ chi 100 tỷ USD mỗi năm một cách đáng ngờ.
Dấu vết đáng ngờ trên thi thể người đàn ông được phát hiện trong rừngÔng C. rời khỏi nhà, sau đó gia đình không liên lạc được. 9 ngày sau, thi thể người đàn ông này được phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng với nhiều dấu vết đáng ngờ.
Độc giả chỉ ra điểm đáng ngờ trong vụ bé 2 tuổi mất tích bí ẩnĐộc giả cho rằng việc bé An sinh tồn được ở điều kiện đêm tối, trong rừng sâu suốt 2 đêm là điều đáng ngờ, đặt giả thiết về việc bé trai bị bắt cóc. Còn theo luật sư, có nhiều điều cần làm rõ.
Những cơn đau đáng ngờCăng thẳng thể chất, lối sống và ăn uống không lành mạnh có thể là nguyên nhân dẫn tới những cơn đau. Thường thì nghỉ ngơi đầy đủ và thay đổi lối sống có thể giúp bạn vượt qua tình trạng này. Tuy nhiên, có nhiều cơn đau không nên phớt lờ.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
