Bắt nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng về tội lập khống hồ sơ vay vốnTrong thời gian làm Giám đốc Quỹ tín dụng, Phan Việt Anh đã lập một số bộ hồ sơ vay vốn khống, gây thiệt hại hàng tỉ đồng tại đơn vị này.
Các công ty "ma" được Trương Mỹ Lan vẽ ra bằng cách nào?Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập ra nhiều công ty "ma", đứng trên các khoản vay tại Ngân hàng SCB và lập các phương án vay vốn khống nhằm hợp thức hóa rút tiền từ ngân hàng này.
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty thủy sản chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồngTổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An (An Giang) và một số đồng phạm làm hồ sơ vay vốn khống chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của một ngân hàng vừa bị Công an An Giang bắt giam.
Tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Công Danh gây thất thoát 6.000 tỷ đồngPhạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay vốn khống, rút hơn 6.000 tỷ đồng rồi gửi tiền sang 3 ngân hàng khác nhằm bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty ông Danh thành lập.
Tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Công Danh cùng đồng phạmPhạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay vốn khống, rút hơn 6.000 tỷ đồng của ngân hàng Xây dựng (do ông Danh lãnh đạo) rồi gửi tiền sang 3 ngân hàng khác nhằm bảo lãnh và trả nợ các khoản vay của các công ty ông Danh thành lập.
Chủ tịch Hội phụ nữ lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng trăm triệu đồngLợi dụng chức vụ quyền hạn được giao và sự lỏng lẻo trong công tác quản lý, Đinh Thị Tiến nguyên là Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Thanh (Đức Thọ) đã sử dụng tên các hộ dân trên địa bàn lập 71 hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt hơn 454 triệu đồng.
Tạm giam 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần ThơBa người là cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ký vào đơn vay vốn được lập khống, hàng loạt lãnh đạo bị kiểm điểmHàng loạt lãnh đạo xã ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị kiểm điểm trách nhiệm do không kiểm tra, soát xét kỹ đã ký vào đơn vay vốn được lập khống trong vụ án tham ô tài sản.
Đề nghị chuyển công an điều tra sai phạm tại dự án nhà ở xã hội Lâm ĐồngThanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định Công ty Vietland huy động vốn không đúng quy định, sử dụng hóa đơn không hợp pháp nên đề nghị chuyển công an điều tra.
"Siêu lừa" Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồngTheo cáo buộc, Dương Thanh Cường cùng đồng phạm là cán bộ ngân hàng đã vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng.
Truy nã em trai bà Hứa Thị PhấnEm trai bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, nhưng đã bỏ trốn nên Công an TPHCM quyết định truy nã.
Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú CườngTại tòa, ông chủ vàng Phú Cường khai, để vận chuyển tiền qua biên giới đã lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ thanh toán quốc tế; chuyển tiền từ doanh nghiệp ở Hong Kong vào tài khoản ngoại tệ trong nước.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
