Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc giaLiên quan việc phá nhanh vụ án rửa tiền xuyên quốc gia, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.
Giám đốc Công an Hà Nội nói về vụ án rửa tiền ước tính nhiều nghìn tỷ đồngGiám đốc Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
Cán bộ hưu trí mất gần 1 tỷ đồng vì sợ mình liên quan vụ án rửa tiềnNgày 6/5, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an cùng cấp thụ lý tin báo tố giác tội phạm của một cán bộ hưu trí bị lừa gần 1 tỷ đồng sau các cuộc gọi mạo danh.
Dùng công nghệ cao kết nối điện thoại cơ quan pháp luật và chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiềnSố đối tượng này có khả năng là băng nhóm Trung Quốc cư trú ở nhiều nước khác nhau, chúng dùng công nghệ cao kết nối vào đường truyền điện thoại của cơ quan pháp luật Việt Nam như: Công an, Viện KSNDTC… thực hiện chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiền.
Công an Hải Dương điều tra vụ cụ bà 75 tuổi bị lừa hơn nửa tỷ đồngĐối tượng tự xưng là công an, đe dọa cụ bà 75 tuổi (ở Hải Dương) có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán ma túy, rồi yêu cầu bà chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp.
Tử tù Trương Mỹ Lan không được nhận lại 2 túi Hermès bạch tạngBị cáo Lan xin lại 2 túi Hermès bạch tạng để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng 2 chiếc túi trên là tài sản của bà Lan có từ nguồn tiền phạm tội nên cần tiếp tục thu giữ.
Từ vụ Trương Mỹ Lan, trường hợp nào không kháng cáo vẫn được giảm án?Trường hợp có căn cứ, HĐXX phúc thẩm có thể sửa bản án sơ thẩm, theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo, kháng nghị.
Lật tẩy đường dây rửa tiền cho nhà cái nước ngoàiCông an Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, giao dịch qua mạng hơn 500 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội.
Bà Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân về tội lừa đảoTòa xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi rất lớn, bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ, ăn năn hối cải, nên HĐXX giảm hình phạt tù chung thân xuống 20 năm cho bị cáo về tội lừa đảo.
Bà Trương Mỹ Lan có bị tổng hợp hình phạt tử hình?Giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan bị phạt mức án tử hình. Trong giai đoạn 2, bị cáo bị tòa sơ thẩm phạt tù chung thân. Sau phán quyết phúc thẩm sáng nay, tòa sẽ tổng hợp hình phạt.
Bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt cho chồngĐược nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Chu Lập Cơ cùng các đồng phạm trong vụ án.
Các cán bộ, doanh nhân bị cắt ghép ảnh nhạy cảm để tống tiền như thế nào?Theo Bộ Công an, sau khi cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, các đối tượng đe dọa nạn nhân, bắt họ chuyển tiền đến ví điện tử của chúng. Sau đó, kẻ xấu sẽ "rửa tiền" tại Campuchia để hoàn tất việc chiếm đoạt.
Fica
DTiNews
