Giám đốc Công an Hà Nội nói về vụ án rửa tiền ước tính nhiều nghìn tỷ đồngGiám đốc Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
Cán bộ hưu trí mất gần 1 tỷ đồng vì sợ mình liên quan vụ án rửa tiềnNgày 6/5, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an cùng cấp thụ lý tin báo tố giác tội phạm của một cán bộ hưu trí bị lừa gần 1 tỷ đồng sau các cuộc gọi mạo danh.
Dùng công nghệ cao kết nối điện thoại cơ quan pháp luật và chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiềnSố đối tượng này có khả năng là băng nhóm Trung Quốc cư trú ở nhiều nước khác nhau, chúng dùng công nghệ cao kết nối vào đường truyền điện thoại của cơ quan pháp luật Việt Nam như: Công an, Viện KSNDTC… thực hiện chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiền.
Công an Hải Dương điều tra vụ cụ bà 75 tuổi bị lừa hơn nửa tỷ đồngĐối tượng tự xưng là công an, đe dọa cụ bà 75 tuổi (ở Hải Dương) có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán ma túy, rồi yêu cầu bà chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp.
Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr Pips vào diện theo dõiBan Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Hà Nội đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, không tố giác tội phạm" xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Ông Lưu Bình Nhưỡng nói cố gắng cải tạo, gột rửa những sai lầm của mìnhTại phiên tòa, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng cho biết, hơn 1 năm ở trại tạm giam, bị cáo đã cải tạo, cố gắng gột rửa những sai lầm, đặc biệt về tâm can của mình.
Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc giaCông an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên cả nước, xuyên quốc gia.
Truy tố cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang tội nhận hối lộÔng Trần Anh Thư đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới giúp cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định và nhận hối lộ số tiền 961 triệu đồng.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giai đoạn 2Sau khi bị TAND TPHCM tuyên phạt tù chung thân, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Chồng bà Lan chấp nhận hình phạt 2 năm tù.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Chồng, cháu gái bà Trương Mỹ Lan lĩnh mức án ra sao?Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị phạt 2 năm tù về tội Rửa tiền, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) lĩnh 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và đại gia Nguyễn Cao TríSau gần 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 20/1, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và đồng phạm trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
