Có 98.020 tin tức, video về "

vụ án rửa tiền

"

Nữ sinh đại học ở Hà Nội đem vàng đi bán để chứng minh trong sạch

Nữ sinh đại học ở Hà Nội đem vàng đi bán để chứng minh trong sạch

Bị đối tượng giả danh cán bộ điều tra đe dọa có liên quan đến vụ án rửa tiền, chị V.A. chuyển tiền, sau đó còn tin lời kẻ gọi điện định bán vàng để phục vụ điều tra.

Bị dọa dính đến vụ án "cấp quốc gia", nam sinh ép gia đình chuyển tiền

Bị dọa dính đến vụ án "cấp quốc gia", nam sinh ép gia đình chuyển tiền

K. cho biết bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa liên quan đến vụ án rửa tiền, phải giữ bí mật vì đây là vụ án cấp quốc gia, nếu để lộ thông tin sẽ phải đi tù.

Giám đốc Công an Hà Nội nói về vụ án rửa tiền ước tính nhiều nghìn tỷ đồng

Giám đốc Công an Hà Nội nói về vụ án rửa tiền ước tính nhiều nghìn tỷ đồng

Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.

Cán bộ hưu trí mất gần 1 tỷ đồng vì sợ mình liên quan vụ án rửa tiền

Cán bộ hưu trí mất gần 1 tỷ đồng vì sợ mình liên quan vụ án rửa tiền

Ngày 6/5, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an cùng cấp thụ lý tin báo tố giác tội phạm của một cán bộ hưu trí bị lừa gần 1 tỷ đồng sau các cuộc gọi mạo danh.

Dùng công nghệ cao kết nối điện thoại cơ quan pháp luật và chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiền

Dùng công nghệ cao kết nối điện thoại cơ quan pháp luật và chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiền

Số đối tượng này có khả năng là băng nhóm Trung Quốc cư trú ở nhiều nước khác nhau, chúng dùng công nghệ cao kết nối vào đường truyền điện thoại của cơ quan pháp luật Việt Nam như: Công an, Viện KSNDTC… thực hiện chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiền.

Giải cứu một thanh niên bị “bắt cóc online”, tống tiền 200 triệu đồng

Giải cứu một thanh niên bị “bắt cóc online”, tống tiền 200 triệu đồng

N.V.M.T. rời nhà đi học và bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, đe dọa liên quan đến “vụ án rửa tiền” và yêu cầu rời khỏi nhà thuê phòng nghỉ để “làm việc”.

Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Liên quan việc phá nhanh vụ án rửa tiền xuyên quốc gia, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.

Công an Hải Dương điều tra vụ cụ bà 75 tuổi bị lừa hơn nửa tỷ đồng

Công an Hải Dương điều tra vụ cụ bà 75 tuổi bị lừa hơn nửa tỷ đồng

Đối tượng tự xưng là công an, đe dọa cụ bà 75 tuổi (ở Hải Dương) có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán ma túy, rồi yêu cầu bà chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp.

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Giới chức Hong Kong và Đài Loan đã đóng băng, thu giữ gần 500 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi.

Truy tố bà chủ Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Truy tố bà chủ Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Loạt quy định mới về phòng chống rửa tiền, kinh doanh vàng… có hiệu lực

Loạt quy định mới về phòng chống rửa tiền, kinh doanh vàng… có hiệu lực

Nhằm phòng chống rửa tiền, từ ngày 1/11, việc chuyển nhượng ngoại tệ tiền mặt, tiền đồng, kim khí quý... giá trị từ 400 triệu đồng cần được khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.

1

2

3

4

5

❯