Giám đốc Công an Hà Nội nói về vụ án rửa tiền ước tính nhiều nghìn tỷ đồngGiám đốc Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
Cán bộ hưu trí mất gần 1 tỷ đồng vì sợ mình liên quan vụ án rửa tiềnNgày 6/5, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an cùng cấp thụ lý tin báo tố giác tội phạm của một cán bộ hưu trí bị lừa gần 1 tỷ đồng sau các cuộc gọi mạo danh.
Dùng công nghệ cao kết nối điện thoại cơ quan pháp luật và chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiềnSố đối tượng này có khả năng là băng nhóm Trung Quốc cư trú ở nhiều nước khác nhau, chúng dùng công nghệ cao kết nối vào đường truyền điện thoại của cơ quan pháp luật Việt Nam như: Công an, Viện KSNDTC… thực hiện chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiền.
Công an Hải Dương điều tra vụ cụ bà 75 tuổi bị lừa hơn nửa tỷ đồngĐối tượng tự xưng là công an, đe dọa cụ bà 75 tuổi (ở Hải Dương) có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán ma túy, rồi yêu cầu bà chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp.
Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhàTây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.
Tiệm vàng ở TPHCM thành căn cứ giúp "rửa" 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngNhằm thu lời bất chính, chủ tiệm vàng Đức Long chấp nhận làm mắt xích trong việc giao, nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, cho đường dây "rửa tiền", chuyển tiền xuyên quốc gia.
Chồng bà Trương Mỹ Lan được tòa tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoảnQuá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ đã nộp lại 33,3 tỷ đồng và không có nghĩa vụ bồi thường cho các trái chủ nên HĐXX tuyên hủy bỏ phong tỏa đối với tài khoản của người này.
Chồng, cháu gái bà Trương Mỹ Lan lĩnh mức án ra sao?Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị phạt 2 năm tù về tội Rửa tiền, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) lĩnh 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhân viên tiệm vàng ở TPHCM tham gia "rửa" hơn 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngTháng 8/2023 đến ngày 5/4, Công an TPHCM xác định các đối tượng đã chuyển gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng từ Campuchia sang Việt Nam; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Giả danh Công an Cà Mau lừa nữ sinh ở Bình Dương 120 triệu đồngĐối tượng giả danh Công an Cà Mau gọi điện hù dọa N. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, rửa tiền. Nữ sinh này làm theo yêu cầu và đã bị chiếm đoạt 120 triệu đồng.
Bà Trương Mỹ Lan lĩnh án chung thânHĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 12 năm tù về tội Rửa tiền.
Dân sinh
Fica
DTiNews
