Giám đốc mở tài khoản rửa tiền cho kẻ lừa đảo có biệt danh 68Giang mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng lừa đảo có biệt danh “68”, để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.
Người phụ nữ ở Nghệ An mất hơn 1,3 tỷ đồng vì chiếc xe tập đi cho conNgười phụ nữ tại Nghệ An được thông báo trúng thưởng chương trình khuyến mãi của hãng sữa hay mua. Từ đây, chị bị dẫn dắt vào vụ lừa đảo khiến bản thân mất tiền, ôm nợ.
Công an Bắc Ninh bắt 2 đối tượng bị truy nã quốc tế vì lừa đảo, rửa tiềnCông an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế bị cáo buộc lừa đảo bất động sản, rửa tiền với số tiền liên quan lên tới hàng chục tỷ đồng.
Bắt giữ 2 thanh niên lừa hàng trăm người mua vé xe Tết qua mạngThắng và Thế lừa đảo hàng trăm người trên cả nước bằng hình thức bán vé xe Tết qua Faceboook, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Người đàn ông cầm đầu nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở CampuchiaSau khi nhận được tin nhắn “cần rửa tiền lừa đảo”, Vũ Trung Kiên cùng 3 người khác tham gia vào các phi vụ làm ăn phi pháp.
Mở 27 tài khoản ngân hàng rồi qua Campuchia “rửa tiền”Đối tượng Thắng mở 27 tài khoản ngân hàng chính chủ rồi xuất cảnh qua Campuchia làm việc cho một công ty. Từ tài khoản này, Thắng nhận tiền, chuyển đến tài khoản ngân hàng khác nhằm “rửa tiền”.
Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồngTheo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.
Nữ công nhân cùng chồng ngoại quốc lập công ty “ma”, rửa hơn 1,4 triệu USDTừ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, nữ công nhân Lê Thị Thắm cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 2 tỷ đồng.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị kết án 15 năm tùMột tòa án ở Malaysia đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 15 năm tù sau khi kết luận ông lạm dụng quyền lực và rửa tiền.
Bắt kẻ lừa bán máy xúc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ở Tây NinhVới thủ đoạn rao bán máy xúc, phà, ghe... giá rẻ rồi yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc, Bình đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Hướng dẫn tặng quà Tết cho người hưởng lương hưu, trợ cấpHà Nội hướng dẫn lập danh sách chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồngTrong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
