Có 44.825 tin tức, video về "

tội phạm rửa tiền

"

"Tiền ảo - nơi lý tưởng để tội phạm rửa tiền"

"Tiền ảo - nơi lý tưởng để tội phạm rửa tiền"

"Tiền ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu, đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền"- đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước nói.

Trung Quốc cảnh báo tội phạm rửa tiền, lừa đảo trực tuyến gia tăng

Trung Quốc cảnh báo tội phạm rửa tiền, lừa đảo trực tuyến gia tăng

Để giải quyết vấn đề rửa tiền, mối đe dọa ngày càng tăng với Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc cần khắc phục những thiếu sót trong hệ thống tài chính, một quan chức của nước này cảnh báo.

Thói quen dùng tiền mặt tại Việt Nam “hút” tội phạm rửa tiền

Thói quen dùng tiền mặt tại Việt Nam “hút” tội phạm rửa tiền

(Dân trí) – “Sử dụng tiền mặt khiến việc kiểm soát luồng tiền khó khăn hơn, đưa Việt Nam trở thành một “điểm đến” của tội phạm rửa tiền” – bàn về dự Luật phòng, chống rửa tiền, thành viên UB Thường vụ QH đề xuất giải pháp hạn chế lưu thông tiền mặt để “phòng từ gốc”.

Đại biểu Quốc hội lo ngại tiền ảo là kẽ hở cho tội phạm rửa tiền

Đại biểu Quốc hội lo ngại tiền ảo là kẽ hở cho tội phạm rửa tiền

Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp.

Phát hiện dấu hiệu của tội phạm rửa tiền

Phát hiện dấu hiệu của tội phạm rửa tiền

Ngày 27/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cho biết con số bị can trong vụ án tham ô xảy ra tại Công ty Xăng dầu hàng không thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã lên đến 18 đối tượng. Điều đặc biệt của vụ án này là cơ quan điều tra đã phát hiện ra dấu hiệu của tội phạm rửa tiền.

Đại biểu đề nghị truy giao dịch đáng ngờ của người có nhiều đất không phù hợp thu nhập

Đại biểu đề nghị truy giao dịch đáng ngờ của người có nhiều đất không phù hợp thu nhập

Theo nhiều đại biểu Quốc hội, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công các giao dịch bất động sản.

Người phụ nữ mất 5 tỷ đồng sau cuộc gọi điện của kẻ giả mạo công an

Người phụ nữ mất 5 tỷ đồng sau cuộc gọi điện của kẻ giả mạo công an

Bị đe dọa liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền, bà C. chuyển 5 tỷ đồng cho các đối tượng giả mạo công an và bị chiếm đoạt.

“Liberty Reserve là hồi chuông cảnh báo cho các ngân hàng VN”

“Liberty Reserve là hồi chuông cảnh báo cho các ngân hàng VN”

Đánh giá trình độ tội phạm rửa tiền càng ngày càng tinh vi, song TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, vấn đề này ở Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức dù đã có luật. Giữa lúc đó, tiền ảo lại đang là công cụ lý tưởng cho các tổ chức rửa tiền.

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Giới chức Hong Kong và Đài Loan đã đóng băng, thu giữ gần 500 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi.

Truy tố bà chủ Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Truy tố bà chủ Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Cảnh sát Singapore phong tỏa tài sản hơn 115 triệu USD liên quan đến doanh nhân quốc tịch Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.

Giả danh người cung cấp tin báo tội phạm để lừa đảo

Giả danh người cung cấp tin báo tội phạm để lừa đảo

Từ năm 2024 đến nay, Quách Văn Lập đã nhắn tin giả danh người cung cấp tin tố giác tội phạm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cán bộ, chiến sĩ công an ở gần 20 tỉnh, thành trên cả nước.

1

2

3

4

5

❯