Cha của Messi bị tình nghi rửa tiền cho tội phạm ma túyKhi những nghi án trốn thuế chưa lắng xuống, theo tiết lộ của tờ El Mundo, ông Jorge Messi, cha của Lionel Messi, siêu sao của đội bóng Barcelona đang dính vào nghi án rửa tiền cho tội phạm buôn ma túy.
An ninh Nga bất ngờ đột kích 4 ngân hàng Thổ Nhĩ KỳCơ quan An ninh Liên bang Nga (FBS) đã đột kích 4 ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga vào ngày 17-12 vì bị tình nghi rửa tiền, báo Hurriyet đưa tin.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Độc đáo cây thông đón Giáng sinh làm từ 1.400 cây tre, nứaChào đón Giáng sinh 2024, giáo họ Đồng Yên, giáo xứ Yên Đại, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An đã thiết kế và làm cây thông từ 1.400 cây tre, nứa.
Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhàTây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.
Quỳnh Kool lên tiếng về nghi vấn "phim giả tình thật" với Huỳnh AnhQuỳnh Kool và Huỳnh Anh đang vào vai vợ chồng trong "Hà Nội trong mắt em". Trước nghi vấn có tình cảm với bạn diễn, nữ diễn viên đã thẳng thắn lên tiếng.
Điệp viên Mossad tiết lộ về chiến dịch tình báo đặc biệt của IsraelHai cựu điệp viên cấp cao của tình báo Israel đã chia sẻ thông tin chi tiết về chiến dịch sử dụng bộ đàm và máy nhắn tin tấn công Hezbollah ở Li Băng.
Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ LanTheo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Nhiều người bỗng đau bụng dữ dội, nguy kịch vì thủng tạng rỗngBác sĩ cảnh báo, nhiều trường hợp người dân thủng tạng rỗng nhưng không biết nên chủ quan. Đến khi tình trạng nghiêm trọng mới vào viện, tính mạng bị đe dọa.
Nghe hướng dẫn thụt rửa đại tràng "chữa bệnh", người phụ nữ Hà Nội gặp họaNghe theo quảng cáo của một hội nhóm trên Facebook, người phụ nữ 43 tuổi ở Hà Nội tự thực hiện thụt rửa đại tràng để "chữa bệnh". Chị phải vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu vì rò trực tràng, bàng quang.
Vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị: Có dấu hiệu rửa tiền, tham ôTrong vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu phạm nhiều tội như Rửa tiền, Tham ô tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cưỡng đoạt tài sản.
Cuối đời của vị đại gia đào hoa, kết hôn với vợ trẻ kém 55 tuổiVị chủ tịch một công ty kinh doanh bất động sản người Nhật Bản từng gây sốc khi tuyên bố chi 3 tỷ yên để chinh phục 4.000 cô gái trẻ đẹp. Cuối đời, cái chết của ông bí ẩn, được cho là bị sốc thuốc.
Dân sinh
Fica
DTiNews
