Cha của Messi bị tình nghi rửa tiền cho tội phạm ma túyKhi những nghi án trốn thuế chưa lắng xuống, theo tiết lộ của tờ El Mundo, ông Jorge Messi, cha của Lionel Messi, siêu sao của đội bóng Barcelona đang dính vào nghi án rửa tiền cho tội phạm buôn ma túy.
An ninh Nga bất ngờ đột kích 4 ngân hàng Thổ Nhĩ KỳCơ quan An ninh Liên bang Nga (FBS) đã đột kích 4 ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga vào ngày 17-12 vì bị tình nghi rửa tiền, báo Hurriyet đưa tin.
Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồngThiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, dòng tiền vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai.
Bi kịch đằng sau những cụ bà cố tình phạm tội để được vào tù... dưỡng giàMột số cụ bà ở Nhật Bản đã cố tình vi phạm pháp luật để được vào tù dưỡng già. Họ cho biết đã tuyệt vọng khi sống bằng khoản lương hưu ít ỏi, chấp nhận "ổn định" trong tù còn hơn sống bên ngoài.
Mùng 1 Tết, vợ tôi náo loạn nhà chồng chỉ vì 200.000 đồng tiền mừng tuổiLúc vợ rửa bát, tôi nghe tiếng khóc thút thít. Thấy lạ, tôi lại gần hỏi nguyên do. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ liền òa lên nức nở rằng, bố mẹ nghèo nên con cái cũng bị bà nội coi khinh.
Lộ diện tổ chức lừa đảo 1.800 tỷ đồngMột tổ chức tội phạm hoạt động tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do đối tượng người Trung Quốc điều hành vừa bị Công an Đà Nẵng phát hiện. Trong khoảng 5 tháng, các đối tượng đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Triệt phá đường dây nhập khẩu hàng hóa trái phép trị giá tiền tỷ về TPHCMPhạm Hồng Thiết thành lập các công ty "ma", khai báo gian dối, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Tết cổ truyền trong Hoàng cung và ngoại thành Huế xưaDo đặc trưng của vùng đất kinh kỳ, người Huế chuẩn bị tết cổ truyền có vài điểm khác biệt so với cả nước, nhất là các tỉnh phía Bắc.
"May mắn được bạn đọc Dân trí chăm lo"Xúc động đón nhận số tiền hơn 410 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Vừa nghẹn ngào nói: "Chị gái không còn nhưng em may mắn được bạn đọc Dân trí chăm lo".
Chủ quán "nói đùa" 3 bát bún 1,2 triệu: "Chúng tôi mong cơ hội bán lại"Chị Vũ Thị Hoài, chủ quán bún riêu nơi xảy ra vụ lùm xùm hôm mồng 1 Tết, thừa nhận đây là bài học lớn trong kinh doanh của gia đình. Hiện quán vẫn đóng cửa, chờ quyết định từ cơ quan chức năng.
Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhàTây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
