Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sảnPhó Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.
Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 2.600 tỷ đồng qua sàn tiền ảo giả Toptrade1Nhóm 9 người dùng sàn tiền ảo giả Toptrade1 lừa hàng nghìn nhà đầu tư, giao dịch lượng USDT lên tới 100 triệu, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng.
Lập sàn tiền ảo Agold lừa hơn 400 người, chiếm đoạt 10 tỷ đồngHai người đàn ông cùng đồng phạm lập công ty “ma”, quảng bá dự án tiền ảo Agold, dụ hơn 400 người đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của chủ sàn tiền ảoHán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung mua 2 trang web để tạo đường dẫn vào cổng game online và thu tiền của người tham gia, sau đó đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của bị hại.
Khởi tố, tạm giam chủ sàn tiền ảo BioptionTrần Minh Tuấn cùng một người đàn ông nước ngoài lôi kéo nhà đầu tư tham gia sàn tiền ảo Bioption.org rồi khóa sàn để chiếm đoạt hàng triệu USD.
Sàn tiền ảo Binance gặp rắc rối lớn, loạt lãnh đạo rời điHàng loạt lãnh đạo rời Binance trong bối cảnh sàn tiền ảo lớn nhất thế giới vấp phải rắc rối và liên tục bị điều tra tại nhiều quốc gia.
Sàn tiền ảo, trò chơi cá cược nở rộ, bủa vây người dùngBằng nhiều chiêu thức, mánh khóe tinh vi, các sàn tiền ảo, trò chơi cá cược ngày càng nở rộ và mọc lên như nấm, không ngừng lôi kéo, bủa vây người dùng.
Mỹ truy tố chủ sàn tiền ảo BitConnect lừa đảo 2 tỷ USDCơ quan quản lý chứng khoán Mỹ vừa kiện người sáng lập sàn tiền ảo BitConnect (hiện đã sập) về tội lừa đảo khoảng 2 tỷ USD từ hàng nghìn nhà đầu tư, trong đó có 50.000 người Việt.
"Ông trùm" sàn tiền ảo Hàn Quốc mất hàng tỷ USD khi bitcoin lao dốc"Ông trùm" sàn tiền ảo Hàn Quốc Kim Jung-ju đang trải qua một tháng đầy biến động khi cổ phiếu của công ty trò chơi điện tử lẫn tiền ảo đều lao dốc.
Sập loạt sàn tiền ảo: Chủ trò "lật bài" ngửa, nhà đầu tư vỡ mộng làm giàuGần đây, nhiều sàn giao dịch ngoại hối, sàn tiền ảo liên tiếp sập, phải chăng các "tay to" đã đến lúc "ngửa bài"?
Bộ Tài chính cảnh báo người dân về sàn tiền ảo "mọc như nấm sau mưa"Bộ Tài chính cảnh báo người dân về nhiều sàn tiền ảo trái phép được lập ra ồ ạt và thu hút sự quan tâm của nhiều người, cơ quan này đã khuyến cáo người dân về những hệ lụy.
Hai ông chủ sàn tiền ảo Bitcoin bị bắt ở MỹCơ quan chức năng Mỹ ngày 27/1 cho biết đã bắt giữ 2 chủ sở hữu của các sàn tiền ảo Bitcoin BitInstant và Bitcoin Foundation vì tội rửa tiền, sau khi bán tới hơn 1 triệu USD tiền ảo cho người dùng là thành viên của chợ ma túy trực tuyến Silk Road.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
