“Chơi” sàn Forex sẽ bị phạt đến 100 triệu đồngKinh doanh sàn Forex (hay sàn giao dịch ngoại hối) bất hợp pháp nhưng hiện vẫn có một số tổ chức và cá nhân Việt Nam tham gia. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa lên tiếng cảnh báo về hoạt động này.
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr PipsTheo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Công an Hà Nội bóc trần thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo trên "sàn forex"Theo Công an Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn giao dịch vàng, ngoại hối. Người tham gia "chơi forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.
Nhiều phụ nữ bị dụ dỗ mất hàng chục tỷ đồng cho Mr PipsCơ quan điều tra xác định, trong 738 vụ lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, nhiều phụ nữ bị dụ đầu tư chứng khoán, forex và bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, có người mất tới 35 tỷ đồng.
Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr PipsCông ty Ngân Lượng được ví là đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái NextTech. Trước khi Shark Bình vướng lao lý, cả Ngân Lượng và NextTech cùng có loạt biến động về cơ cấu vốn.
Mr Pips thuê 2 cựu công an "quản trị rủi ro", trả 350 triệu đồng/thángTheo kết luận, khi thấy nhân viên hay bị khiếu kiện, bị công an triệu tập do liên quan đến hoạt động lừa đảo, Mr Pips đã thuê hai người từng công tác trong lực lượng công an vào "tổ tư vấn pháp chế".
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồngVKSND TP Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố Mr Pips và Mr HunterMr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng 73 người khác vừa bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố.
Ngân hàng Nhà nước: Tăng thanh tra hoạt động các doanh nghiệp vàngNhà điều hành sẽ phối hợp với các bộ ngành để tăng thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.
Bộ Công Thương cảnh báo người dân "tránh xa" sàn đầu tư đa cấp Liber, ForexThứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định Bộ này chưa cấp giấy đăng ký chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho đơn vị/tổ chức nào có tên Liber hay Liber Forex.
Loạt biến động tại Hóa chất Đức Giang sau khi cha con chủ tịch bị bắtLãnh đạo Hóa chất Đức Giang bị khởi tố; ACV thay chủ tịch; Shark Bình lộ "mắt xích" rửa tiền; Novaland có nhân sự mới... là những thông tin về doanh nghiệp nổi bật tuần qua.
Tung chiêu lừa có sổ tiết kiệm lãi cao, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồngPhùng Thị Minh Hằng (ở TP Hải Phòng) giả lập Zalo “ảo”, bịa chuyện có sổ tiết kiệm cần rút gấp để lừa bị hại chuyển tiền, rồi đem đầu tư Forex và thua lỗ toàn bộ.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
