Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr PipsTheo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
“Chơi” sàn Forex sẽ bị phạt đến 100 triệu đồngKinh doanh sàn Forex (hay sàn giao dịch ngoại hối) bất hợp pháp nhưng hiện vẫn có một số tổ chức và cá nhân Việt Nam tham gia. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa lên tiếng cảnh báo về hoạt động này.
Công an Hà Nội bóc trần thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo trên "sàn forex"Theo Công an Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn giao dịch vàng, ngoại hối. Người tham gia "chơi forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.
Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr PipsCông ty Ngân Lượng được ví là đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái NextTech. Trước khi Shark Bình vướng lao lý, cả Ngân Lượng và NextTech cùng có loạt biến động về cơ cấu vốn.
Đề nghị truy tố Mr Pips và Mr HunterMr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng 73 người khác vừa bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố.
Ngân hàng Nhà nước: Tăng thanh tra hoạt động các doanh nghiệp vàngNhà điều hành sẽ phối hợp với các bộ ngành để tăng thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.
Tung chiêu lừa có sổ tiết kiệm lãi cao, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồngPhùng Thị Minh Hằng (ở TP Hải Phòng) giả lập Zalo “ảo”, bịa chuyện có sổ tiết kiệm cần rút gấp để lừa bị hại chuyển tiền, rồi đem đầu tư Forex và thua lỗ toàn bộ.
Bộ Công Thương cảnh báo người dân "tránh xa" sàn đầu tư đa cấp Liber, ForexThứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định Bộ này chưa cấp giấy đăng ký chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho đơn vị/tổ chức nào có tên Liber hay Liber Forex.
Dự báo giá vàng sau tuần lên đỉnh cao rồi rơi thẳng đứngThị trường vàng chịu áp lực điều chỉnh do tác động từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed, hoạt động chốt lời quy mô lớn và gia tăng biến động. Xu hướng tăng dài hạn được đánh giá là chưa bị phá vỡ.
Giá vàng miếng tăng 2,2 triệu đồng, lên 165 triệu đồng/lượngTheo đà tăng của thị trường quốc tế, giá vàng đầu tuần tăng mạnh lên mức kỷ lục mới.
Sập bẫy "sàn ngoại hối quốc tế", cô gái Hà Nội bị lừa hơn nửa tỷ đồngSau hai lần nạp thử tiền vào sàn ngoại hối, thấy có lãi, chị Linh nạp thêm số tiền hơn 500 triệu đồng thì không thể rút tiền ra được nữa.
Giá vàng quay đầu giảm mạnh, người mua lỗ 3,6 triệu đồng/lượng sau một ngàyMức giảm 1,6 triệu đồng cộng với chênh lệch giá mua - bán 2 triệu đồng đã khiến người mua vàng lỗ 3,6 triệu đồng/lượng sau một ngày.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
