Có 57.873 tin tức, video về "

nguồn gốc bất hợp pháp

"

Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiền

Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiền

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát, ông Lê Quang Bình đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô...

Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Để hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.

Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?

Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiền của Phạm Công Danh, mặt khác số tiền này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.

Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?

Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?

Rửa tiền là quá trình "hợp thức hoá" mọi nguồn thu bất chính từ các hành vi phạm tội mà có, rửa tiền được xem là loại tội phạm phát sinh bởi hành vi rửa tiền được thực hiện với mục đích tẩy rửa nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền có được do các hành vi tội phạm khác.

Thu giữ gần 2 tấn ruốc, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc

Thu giữ gần 2 tấn ruốc, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc

Gần 2 tấn thực phẩm khô gồm ruốc gà, ruốc lợn và nhiều đồ ăn vặt không có tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ vừa được các lực lượng chức năng Thanh Hóa thu giữ.

Bắt giữ xe tải chở 2,6 tấn nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc

Bắt giữ xe tải chở 2,6 tấn nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe tải chở hơn 2,6 tấn nội tạng, xương ống, mỡ động vật, chân trâu. Toàn bộ số hàng hóa này không có giấy tờ nên đã bị lập biên bản xử lý.

Một năm xử lý gần 9.000 vi phạm, phát lộ nhiều lỗ hổng quản lý đất đai

Một năm xử lý gần 9.000 vi phạm, phát lộ nhiều lỗ hổng quản lý đất đai

Sau một năm thi hành Nghị định 123/2024 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã xử lý gần 9.000 vụ việc vi phạm đất đai. Hàng loạt lỗ hổng trong lĩnh vực này đã được chỉ ra.

Làm lại sổ đỏ, người phụ nữ tá hoả vì đất của mình… hàng xóm đang ở

Làm lại sổ đỏ, người phụ nữ tá hoả vì đất của mình… hàng xóm đang ở

Đi làm lại sổ đỏ, một người phụ nữ ở Gia Lai tá hỏa phát hiện thửa đất mang tên mình thì hàng xóm sử dụng, còn đất gia đình đang ở lại đứng tên người khác.

Mỹ và Iran cùng phát tín hiệu xung đột sẽ không sớm kết thúc

Mỹ và Iran cùng phát tín hiệu xung đột sẽ không sớm kết thúc

Mỹ, Iran cho đến nay chưa phát đi tín hiệu nào cho thấy xung đột sẽ sớm kết thúc, với việc ông Trump nói cần phải "hoàn thành nhiệm vụ" và Iran cảnh báo thế giới sẵn sàng giá dầu hơn 200 USD/thùng.

Hàng loạt chim trời được đăng ký nuôi sau yêu cầu chứng minh nguồn gốc

Hàng loạt chim trời được đăng ký nuôi sau yêu cầu chứng minh nguồn gốc

Hàng loạt cá thể chim cảnh đã được chủ nhân đăng ký nuôi sau yêu cầu chứng minh nguồn gốc động vật khi mang đến quán cà phê của cơ quan chức năng thành phố Huế.

EU-ASEAN cảnh báo mối đe dọa buôn lậu ở cấp độ toàn cầu, kêu gọi siết chặt hợp tác liên minh

EU-ASEAN cảnh báo mối đe dọa buôn lậu ở cấp độ toàn cầu, kêu gọi siết chặt hợp tác liên minh

Trong báo cáo mới, EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) kêu gọi các quốc gia tăng cường liên minh để chống buôn lậu, cảnh báo rằng vấn nạn này có thể làm suy yếu hội nhập thương mại – đầu tư, khả năng chống chịu chuỗi cung ứng và tăng trưởng bền vững.

Lộ diện bên mua gần 30kg vàng tinh khiết với giá hơn 142 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Lộ diện bên mua gần 30kg vàng tinh khiết với giá hơn 142 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Tham gia buổi bốc thăm mua gần 30kg vàng với giá hơn 142 tỷ đồng ở Hà Tĩnh có 6 doanh nghiệp. Kết quả, một doanh nghiệp tại Nghệ An đã được quyền mua số tài sản này.

1

2

3

4

5

❯