Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoàiĐể hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.
Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiền của Phạm Công Danh, mặt khác số tiền này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.
Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?Rửa tiền là quá trình "hợp thức hoá" mọi nguồn thu bất chính từ các hành vi phạm tội mà có, rửa tiền được xem là loại tội phạm phát sinh bởi hành vi rửa tiền được thực hiện với mục đích tẩy rửa nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền có được do các hành vi tội phạm khác.
Hồi hương tượng đồng Nữ thần Durga bị bán trái phép ở nước ngoàiTheo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, bức tượng đồng cổ vật Nữ thần Durga bị bán trái phép ở nước ngoài đã được trao trả về Việt Nam ngày 18/6 và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Trường Đại học Hồng Bàng tổ chức hội thảo cập nhật các xu hướng mới ngành dượcHơn 400 chuyên gia y tế, dược sĩ, cán bộ giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên ngành dược ở nhiều đơn vị đã cùng tham gia Hội nghị khoa học Dược của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU).
Bận thi đấu ở Euro 2024, Kylian Mbappe vẫn kiện PSG để đòi 100 triệu euroTheo nguồn tin từ tờ L'Équipe, Mbappe đã khởi kiện PSG để đòi số tiền 100 triệu euro tiền lương và thưởng mà CLB này cố tình giữ lại.
Nguyên Xuân: Từ mùi hương gợi nhớ quê đến sợi dây kết nối người Việt xa xứNhiều người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài phải lòng với dầu gội dược liệu Nguyên Xuân không chỉ sản phẩm chất lượng, mà còn bởi mùi hương quen thuộc gợi nhớ ký ức quê nhà.
Bệnh viện Quốc tế DNA tăng cường hợp tác, nghiên cứu tế bào gốcThông qua chương trình ký kết hợp tác cùng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, Bệnh viện Quốc tế DNA có thể mở rộng mạng lưới nghiên cứu về tế bào gốc.
Tiểu thương chợ bán buôn lớn nhất TPHCM đồng loạt đóng sạpTiểu thương đóng sạp để tránh hoạt động kiểm tra hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa của lực lượng quản lý thị trường. Các chủ sạp hiểu "kiểm tra đến đâu đều vi phạm", sợ tiền phạt quá tiền hàng.
Tài xế của Trương Mỹ Lan và những chuyến xe chở cả trăm nghìn tỷ đồngTrong hơn 108.000 tỷ đồng Dũng đã vận chuyển theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Bộ Công an cáo buộc hơn 6.300 tỷ là "rửa tiền".
Kiểm soát tài sản, thu nhập: Kê khai và công khaiSự gia tăng tài sản bất thường của một số công chức lãnh đạo, quản lý dễ dàng được phát hiện nếu như người dân có thể tiếp cận với bản kê khai tài sản.
Cán bộ kiểm lâm tiếp tay doanh nghiệp ở TPHCM nuôi nhốt động vật quý, hiếmTrương Văn Tuấn có mối quan hệ quen biết với một số cá nhân làm việc tại hai chi cục kiểm lâm, bị can đã nhận và nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý, hiếm trái quy định.