Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiềnĐể che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát, ông Lê Quang Bình đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô...
Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoàiĐể hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.
Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiền của Phạm Công Danh, mặt khác số tiền này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.
Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?Rửa tiền là quá trình "hợp thức hoá" mọi nguồn thu bất chính từ các hành vi phạm tội mà có, rửa tiền được xem là loại tội phạm phát sinh bởi hành vi rửa tiền được thực hiện với mục đích tẩy rửa nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền có được do các hành vi tội phạm khác.
Thanh tra TPHCM làm rõ một mảnh đất không có sổ vẫn nhận 3 nền tái định cưThanh tra TPHCM chỉ rõ, tại dự án xây dựng cầu Phước Long, quận 7 đã bố trí 3 nền đất tái định cư cho công dân tại một mảnh đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, chưa tách sổ, tách thửa.
Nhà phố Him Lam Boulevard tạo sức hút nhờ mức giá và chính sách bán hàng hấp dẫnTrước thềm chạy đua nước rút cuối năm, nguồn cung bất động sản thấp tầng ven đô chứng kiến sự ra mắt của dự án khu đô thị Him Lam Boulevard tại trung tâm huyện Thường Tín (Hà Nội).
Hà Nội thanh tra trách nhiệm loạt giám đốc sở và chủ tịch quận, huyệnHà Nội sẽ thanh tra trách nhiệm của giám đốc các Sở NN&PTNN, Công Thương, Xây dựng và chủ tịch các quận, huyện Thanh Trì, Cầu Giấy, Ứng Hòa, Gia Lâm, Hà Đông, Mê Linh.
Mất hơn 9 tỷ đồng vì bị lừa đảo tham gia đầu tư tiền ảoTheo thông tin từ Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, một người phụ nữ ở Hà Nội đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo sau khi bị chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Ông Trump, Nhà Trắng bất đồng vì loạt UAV bí ẩn bay khắp nước MỹTổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và chính quyền hiện tại bất đồng quan điểm liên quan tới vụ hàng loạt UAV bí ẩn xuất hiện tại nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ.
Người trồng đào ở phương Nam "tung chiêu" chăm cây đón TếtTrước những biến động của thời tiết, các chủ vườn ở Lâm Đồng đang áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để chăm cây, ghìm cho đào nở hoa trúng dịp Tết.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân việc mua bán, sử dụng pháo hoa dịp TếtCông an TPHCM khuyến cáo người dân chỉ mua bán, sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, tại các cửa hàng, đại lý được ủy quyền và chỉ nên mua số lượng vừa đủ dùng.
Tiêm mỡ nhân tạo ở Hồng Kông, nữ Việt kiều phải mổ ngực biến dạng nặng nề6 tiếng phẫu thuật căng não, ekip điều trị đã nạo vét ra 2 lít dịch lạ màu vàng trong bộ ngực biến dạng vì tiêm "mỡ nhân tạo" của nữ Việt kiều.
Dân sinh
Fica
DTiNews
