Trung Quốc mạnh tay xử lý hệ thống "ngân hàng ngầm"Một khi cuộc suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu trở nên rõ ràng, thì các vấn đề của hệ thống tín dụng bất hợp pháp - “ngân hàng ngầm” của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện.
Trung Quốc “phá vỡ” ngân hàng ngầm trị giá 64 tỷ USDTrung Quốc vừa phát hiện một ngân hàng ngầm lớn nhất quốc gia này, với lượng tiền nắm giữ lên tới 410 tỷ nhân dân tệ (64 tỷ USD) từ các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
Trung Quốc mở chiến dịch tấn công hệ thống ngân hàng ngầmBộ Công an Trung Quốc cho biết từ nay đến cuối tháng 11 sẽ triển khai chiến dịch tấn công mạnh vào các hoạt động ngân hàng ngầm trên quy mô toàn quốc, nhằm duy trì trật tự thị trường tài chính và vốn của nước này.
Bóng các ngân hàng ngầm “che phủ” 70.000 tỷ USD tài sản toàn cầuỦy ban Giám sát Tài chính quốc gia dẫn báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa công bố ngày 1/10 cho biết, hơn 70.000 tỷ USD tài sản trên thế giới hiện đang được điều khiển bởi các ngân hàng ngầm.
Dạng ngân hàng ngầm làm méo mó dòng chảy tài chínhTheo tôi, thật ra kiểu huy động tiền “khủng” với miếng mồi lãi suất rất cao là một dạng bank (ngân hàng) ngầm, không được ai quản lý. Thực sự nguy hiểm nếu cứ để tình trạng này tiếp tục. Phải tuyệt đối cấm mọi thứ liên quan đến loại hình này vì:
Nguy cơ rủi ro chéo từ giao dịch ngân hàng ngầmHiện nay, việc chuyển tiền từ ngân hàng thông qua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, sau đó chuyển qua các công ty khác và ngược lại diễn ra khá phức tạp. UBCK đang phân tích và theo dõi các luồng tiền này.
Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiềnTrước những diễn biến xấu của thị trường chứng khoán và tiền tệ trong nước, Bộ Công an Trung Quốc đã tập trung chỉ đạo triệt phá các ngân hàng ngầm. Từ tháng 4 đến nay, đã phá được 170 vụ ngân hàng ngầm hoạt động chuyển tiền tham nhũng, rửa tiền với số tiền lên tới hơn 800 tỷ NDT (126 tỷ USD).
Trung Quốc giăng “Lưới trời” lần hai bắt quan tham sau vụ hồ sơ PanamaTrung Quốc khởi động đợt 2 của chiến dịch săn lùng các quan chức tham nhũng chạy trốn trên phạm vi quốc tế với tên gọi Skynet (Lưới trời) với sự phối hợp của nhiều cơ quan khác nhau, nhắm mục tiêu tới các công ty ở nước ngoài, các ngân hàng ngầm và các đối tượng tham nhũng bỏ trốn.
Nhật: Bắt 4 người Việt chuyển 600 tỉ đồng trái phépNgày 26/3, cảnh sát 2 tỉnh Fukushima và Miyagi (Nhật Bản) thông báo về vụ bắt giữ 4 người quốc tịch Việt Nam với nghi vấn về các hành vi chuyển tiền trái phép, tổng cộng 3 tỉ yen (khoảng 600 tỉ đồng) về Việt Nam, thông qua một “ngân hàng ngầm” do họ lập ra.
Mỹ công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng kỷ lục với 4 ưu tiên chiến lượcKế hoạch chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính 2026 của Mỹ, với tổng ngân sách vượt mốc 1.000 tỷ USD, nhấn mạnh vào 4 ưu tiên chiến lược then chốt.
Hà Nội khởi công tuyến metro đi ngầm qua phố cổ hơn 35.600 tỷ đồngTuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo có 10 ga (2 ga trên cao và 8 ga ngầm) đi qua nhiều tuyến phố cổ Hà Nội... Dự án có tổng mức đầu tư hơn 35.600 tỷ đồng.
Mua vàng trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản, không được dùng thẻ tín dụngTheo Ngân hàng Nhà nước, với các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên, thanh toán bằng thẻ tín dụng, phiếu giảm giá… là không đúng quy định.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
