Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáoQuy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trước đó là 300 triệu đồng song từ tháng 12 tới sẽ nâng lên thành 400 triệu đồng, theo Quyết định 11/2023 của Chính phủ.
Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo từ hôm nayQuy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trước đó là 300 triệu đồng song từ hôm nay (1/12) sẽ nâng lên thành 400 triệu đồng, theo Quyết định 11/2023 của Chính phủ.
Tranh cãi về đề xuất giao dịch giá trị 300 triệu đồng phải báo cáoNgân hàng Nhà nước đề xuất, giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp đề nghị nâng lên vì mức này đã thực hiện 10 năm, không còn phù hợp.
Chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ trò chơi có thưởng vào tầm ngắm chống rửa tiềnTheo Ngân hàng Nhà nước, số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này là rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giao dịch có giá trị lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Mordor Intelligence: Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ trong quý IV/2025Theo báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe 4 bánh Việt Nam quý IV/2025 do Mordor Intelligence thực hiện, Xanh SM ghi nhận quý đầu tiên đạt thị phần trên 50%, tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường trong 15 tháng liên tiếp.
Không bỏ lỡ ưu đãi từ ACB khi chi tiêu Tết bằng thẻ tín dụngCác lựa chọn gắn với ưu đãi từ chương trình thẻ ACB trở thành xu hướng mua sắm có chọn lọc, thay vì chỉ là phương thức thanh toán đơn thuần.
Bộ Tài chính: Áp thuế vàng miếng giúp hạn chế đầu cơViệc áp thuế vàng miếng không gây xáo trộn thị trường, đòng thời là bước đi cần thiết góp phần hạn chế việc đầu cơ, theo đánh giá từ Bộ Tài chính.
Trung Quốc âm thầm gom thêm 40.000 ounce vàng giữa lúc giá tăng mạnhNgân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 15. Bất chấp những biến động của thị trường, Bắc Kinh vẫn kiên định với mục tiêu đa dạng hóa dự trữ quốc gia.
Huy động hơn 26.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 1Tháng đầu năm 2026, thị trường trái phiếu Chính phủ sôi động với hơn 26.000 tỷ đồng huy động thành công. Đáng chú ý, lãi suất trúng thầu các kỳ hạn chủ chốt đồng loạt tăng nhẹ từ 2-10 điểm cơ bản.
The Legend Shophouse: Khi kiến trúc giao thương hòa cùng nhịp sống tinh hoaTại Van Phuc City, The Legend Shophouse mở ra một mô hình sống - kinh doanh đẳng cấp. Kiến trúc phục vụ giao thương và giao thương nâng tầm thành nhịp sống tinh hoa.
Bitcoin ngược dòng phục hồi, rúng động vụ "tặng nhầm" 44 tỷ USDSắc xanh đã trở lại thị trường tiền số sau chuỗi ngày ảm đạm, nhưng tâm điểm giới đầu tư lại đang đổ dồn về một sự cố hy hữu chưa từng có khi một sàn giao dịch lớn vô tình chuyển 44 tỷ USD cho khách.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
