Có 5.316 tin tức, video về "

gian lận giao dịch ảo

"

Cục Thuế dùng biện pháp mạnh chặn chiêu trò dùng 2 sổ kế toán để gian lận

Cục Thuế dùng biện pháp mạnh chặn chiêu trò dùng 2 sổ kế toán để gian lận

Cục Thuế cho biết thời gian qua xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh sử dụng thủ đoạn vận hành song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính.

Chi 113 triệu đồng mời KOL, thương nhân tá hỏa vì chỉ bán được 4 đơn hàng

Chi 113 triệu đồng mời KOL, thương nhân tá hỏa vì chỉ bán được 4 đơn hàng

Mời KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) có 14 triệu người theo dõi về livestream bán hàng, một thương nhân tại Trung Quốc bất ngờ khi trong số 599 đơn hàng bán ra, chỉ có 4 đơn là thật.

Sự tinh vi của Eric Vương và sàn giao dịch ONUS

Sự tinh vi của Eric Vương và sàn giao dịch ONUS

Theo lãnh đạo Cục A04, Eric Vương cùng đồng bọn đã thuê các KOL, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ để lôi kéo nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt tiền của bị hại.

7 hiệp hội Trung Quốc tuyên bố "gây sốc" về tiền ảo Pi

7 hiệp hội Trung Quốc tuyên bố "gây sốc" về tiền ảo Pi

7 hiệp hội tài chính Trung Quốc ban hành cảnh báo về rủi ro tiền số, trong đó nhắc đến Pi Network như "đồng tiền ảo vô giá trị".

Một trường hợp bị ngân hàng dừng cho rút, chuyển tiền tại quầy từ năm 2026

Một trường hợp bị ngân hàng dừng cho rút, chuyển tiền tại quầy từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện mọi giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Cục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Mở tài khoản tại Ngân hàng Shinhan không cần thẻ căn cước

Mở tài khoản tại Ngân hàng Shinhan không cần thẻ căn cước

Ngân hàng Shinhan vừa triển khai tính năng tích hợp VNeID vào quy trình định danh điện tử (eKYC) trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam (ứng dụng SOL), giúp khách hàng mở tài khoản trực tuyến mà không cần mang theo căn cước công dân vật lý.

Sàn tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD, công an triệu tập hơn 140 người

Sàn tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD, công an triệu tập hơn 140 người

Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư. Triệt phá đường dây, công an đã làm việc với hơn 140 người liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Lên mạng mua ô tô giá rẻ, người đàn ông "sập bẫy"

Lên mạng mua ô tô giá rẻ, người đàn ông "sập bẫy"

Lên mạng tìm mua ô tô giá rẻ, người đàn ông trú tại tỉnh Quảng Trị đã "sập bẫy" kẻ lừa đảo và bị chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng.

Khai mạc Ngày hội Du lịch, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Khai mạc Ngày hội Du lịch, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Sáng 2/4, Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 22 chính thức khai mạc tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành). Mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch hè của thành phố với chủ đề "Rộn ràng hè về".

Cuối năm coi chừng bẫy "giảm giá ảo", nâng khống rồi hạ giá

Cuối năm coi chừng bẫy "giảm giá ảo", nâng khống rồi hạ giá

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo chiêu trò nâng giá gốc rồi giảm sâu, tạo khan hiếm giả dịp cuối năm. Người dùng cần kiểm tra lịch sử giá, lưu hóa đơn để tránh "sập bẫy" khuyến mãi ảo.

Ngân hàng phát hơn 2,4 triệu cảnh báo, chặn 2.900 tỷ đồng giao dịch rủi ro

Ngân hàng phát hơn 2,4 triệu cảnh báo, chặn 2.900 tỷ đồng giao dịch rủi ro

Có 2,4 triệu lượt khách hàng nhận cảnh báo nghi ngờ giao dịch gian lận, giả mạo. Hơn 776.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo.

1

2

3

4

5

❯