Có 108.215 tin tức, video về "

chống rửa tiền bất động sản

"

Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?

Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?

Buôn bán động vật hoang dã là lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao nhất trong nhóm tội phạm về môi trường. Hoạt động trái phép này cũng tạo ra các rủi ro liên quan đến ESG.

Quỹ Amber, Dabaco, CII, No Va Thảo Điền… bị xử phạt

Quỹ Amber, Dabaco, CII, No Va Thảo Điền… bị xử phạt

Chỉ trong 4 ngày từ 25/11 đến 28/11, loạt cônh ty lớn như Dabaco, CII, No Va Thảo Điền… bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt cả tỷ đồng do vi phạm về công bố thông tin.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Cục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Bà chủ bất động sản Nhật Nam 5 lần rửa tiền với 128 tỷ đồng

Bà chủ bất động sản Nhật Nam 5 lần rửa tiền với 128 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, chủ bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc đã sử dụng hơn 128 tỷ đồng và nhờ một số cá nhân khác đứng tên mua bất động sản, cổ phiếu.

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.

Thái Lan phá vụ biển thủ từ thiện ở chùa, thu giữ 411 giấy tờ đất, 60 ô tô

Thái Lan phá vụ biển thủ từ thiện ở chùa, thu giữ 411 giấy tờ đất, 60 ô tô

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan thu giữ hàng loạt tài sản có giá trị trong một vụ biển thủ tiền từ thiện ở chùa Wat Phra Bat Nam Phu.

Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, TGĐ Công ty BBA mua hơn 60 mảnh đất

Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, TGĐ Công ty BBA mua hơn 60 mảnh đất

Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.

Để bán hàng triệu sản phẩm, Mailisa chi 20 tỷ đồng quảng cáo mỗi tháng

Để bán hàng triệu sản phẩm, Mailisa chi 20 tỷ đồng quảng cáo mỗi tháng

Để thuyết phục được khách hàng, Mailisa chi tiền tỷ mỗi tháng cho loạt chiến dịch livestream của các KOL, hình ảnh spa sang trọng...

Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Cảnh sát Singapore phong tỏa tài sản hơn 115 triệu USD liên quan đến doanh nhân quốc tịch Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.

Báo Mỹ: Washington ủng hộ trả lại tài sản cho Nga với một điều kiện

Báo Mỹ: Washington ủng hộ trả lại tài sản cho Nga với một điều kiện

Washington dường như không đồng ý với châu Âu về kế hoạch dùng tài sản đóng băng của Nga, truyền thông Mỹ đưa tin.

Vợ chồng Mailisa ước tính “bỏ túi” bao nhiêu từ bán mỹ phẩm Trung Quốc?

Vợ chồng Mailisa ước tính “bỏ túi” bao nhiêu từ bán mỹ phẩm Trung Quốc?

Chỉ tính riêng việc bán 8 triệu mỹ phẩm của 3 mã sản phẩm chủ lực, vợ chồng Mailisa có thể thu về đến 2.700 tỷ đồng.

Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Hai công ty vàng bạc đá quý ở miền Tây bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền.

1

2

3

4

5

❯