Bắt 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giớiCơ quan CSĐT cáo buộc các bị can là giám đốc và nhân viên 2 công ty đã có hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Theo đó, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam đối với 2 giám đốc của 2 công ty và các nhân viên.
Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú CườngTại tòa, ông chủ vàng Phú Cường khai, để vận chuyển tiền qua biên giới đã lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ thanh toán quốc tế; chuyển tiền từ doanh nghiệp ở Hong Kong vào tài khoản ngoại tệ trong nước.
Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốnCơ quan điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng thực hiện một loạt hành vi phạm tội như lừa đảo, vận chuyển tiền qua biên giới... nhưng đã bỏ trốn nên Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.
Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCMKhám xét tiệm vàng Đức Long và một cơ sở yến xào, Công an TPHCM thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền qua biên giới và thu đổi ngoại tệ trái phép.
Đường dây chuyển trái phép hơn 12.700 tỷ đồng từ TPHCM sang CampuchiaHơn 12.700 tỷ đồng được xác định đã bị vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản, mua bán hóa đơn.
Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới CampuchiaLợi dụng hoạt động kinh doanh vàng bạc, chủ tiệm kim hoàn ở TPHCM cùng đồng phạm tổ chức đường dây vận chuyển tiền trái phép quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Cú sập bitcoin 2025: Cá voi đi săn, nhà đầu tư nhỏ lẻ nên làm gì?Năm 2025 không còn là “bữa tiệc” tiền số như kỳ vọng: Bitcoin lao dốc, hàng tỷ USD bốc hơi, dòng tiền âm thầm rút lui khi thợ đào chuyển sang AI và giới tài chính viết lại luật chơi.
Công an TPHCM ngăn chặn vụ xuất khẩu trái phép 650 tấn khoáng sản650 tấn khoáng sản chứa trong 23 container được khai báo hải quan là phế liệu để xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhưng cơ quan công an xác định đây thực chất là khoáng sản.
Làm rõ thông tin nam sinh bị bắt cóc đưa sang Campuchia đòi tiền chuộcSau khi bé H. (con ông D.) lên chiếc ô tô không rõ biển số, không lâu sau, ông D. nhận được thông tin con trai bị bắt cóc đưa sang Campuchia. Các đối tượng đòi người cha đưa tiền chuộc 106 triệu đồng.
Tổng thống Putin ký luật mới với các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở UkraineTổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành luật cho phép tịch thu các bất động sản bị coi là vô chủ tại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.
Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữNam thanh niên 25 tuổi được một người Campuchia thuê vận chuyển 7 tỷ đồng tiền Việt Nam sang Campuchia, khi đang trên đường xuống sông Hậu, thanh niên này bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bắt giữ.
Cuộc điện thoại từ mẹ vợ khiến tôi muốn dọn khỏi nhà ngay lập tứcMẹ vợ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên bà nghe tôi từ chối. Thay vì sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, lần này tôi không muốn tiếp tục đóng vai "chó chui gầm chạn" nữa.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
