Có 83.590 tin tức, video về "

chuyển tiền qua biên giới

"

Bắt 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

Bắt 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

Cơ quan CSĐT cáo buộc các bị can là giám đốc và nhân viên 2 công ty đã có hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Theo đó, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam đối với 2 giám đốc của 2 công ty và các nhân viên.

Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú Cường

Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú Cường

Tại tòa, ông chủ vàng Phú Cường khai, để vận chuyển tiền qua biên giới đã lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ thanh toán quốc tế; chuyển tiền từ doanh nghiệp ở Hong Kong vào tài khoản ngoại tệ trong nước.

Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốn

Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốn

Cơ quan điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng thực hiện một loạt hành vi phạm tội như lừa đảo, vận chuyển tiền qua biên giới... nhưng đã bỏ trốn nên Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.

Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCM

Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCM

Khám xét tiệm vàng Đức Long và một cơ sở yến xào, Công an TPHCM thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền qua biên giới và thu đổi ngoại tệ trái phép.

Nhân dân tệ âm thầm bứt phá thành "hầm trú ẩn" mới

Nhân dân tệ âm thầm bứt phá thành "hầm trú ẩn" mới

Vượt xa các dữ liệu truyền thống từ SWIFT, đồng Nhân dân tệ đang mở rộng ảnh hưởng qua hệ thống CIPS và hạ tầng tài chính số riêng, dần trở thành "hầm trú ẩn" mới giữa những biến động từ Mỹ.

Bắt “nữ quái” trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Bắt “nữ quái” trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Hồ Thị Thùy Dương là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án có 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đã bị công an bắt giữ.

Xuất nhập khẩu lập kỷ lục 93,55 tỷ USD, buôn lậu tăng mạnh dịp đầu năm

Xuất nhập khẩu lập kỷ lục 93,55 tỷ USD, buôn lậu tăng mạnh dịp đầu năm

Tháng 3, xuất nhập khẩu lần đầu lập kỷ lục 93,55 tỷ USD. Dù kinh tế khởi sắc, ngành hải quan vẫn đối mặt với tình trạng buôn lậu gia tăng trên nhiều tuyến.

Tin ngừng bắn tung ra, bitcoin lập đỉnh 3 tuần, giới đầu tư thở phào

Tin ngừng bắn tung ra, bitcoin lập đỉnh 3 tuần, giới đầu tư thở phào

Thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran vừa kích hoạt làn sóng tăng giá trên thị trường tiền số, đẩy bitcoin vượt 72.000 USD và giải tỏa áp lực tâm lý cho giới đầu tư.

Lý do Mỹ chi 8,6 tỷ USD đóng 11 tàu tại điểm nóng mới của thế giới

Lý do Mỹ chi 8,6 tỷ USD đóng 11 tàu tại điểm nóng mới của thế giới

Biến đổi khí hậu đang làm tan băng tại Vòng Bắc Cực, biến khu vực khó tiếp cận này trở thành một trong những điểm nóng chiến lược mới của thế giới, khiến Mỹ quyết định hành động nhanh chóng.

Căn hộ 1,39 tỷ đồng, có thể tạo dòng tiền đến 5 triệu đồng/tháng tại cửa ngõ Tây Sài Gòn

Căn hộ 1,39 tỷ đồng, có thể tạo dòng tiền đến 5 triệu đồng/tháng tại cửa ngõ Tây Sài Gòn

Dự án The Win City tại cửa ngõ Tây Sài Gòn có mức giá từ 1,39 tỷ đồng/căn, chủ đầu tư cam kết dòng tiền 6% trong 2 năm, tương đương khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, đang thu hút sự quan tâm của thị trường.

Chiến sự Ukraine 7/4: Tình hình đáng báo động với Nga ở Zaporizhia

Chiến sự Ukraine 7/4: Tình hình đáng báo động với Nga ở Zaporizhia

Ukraine chưa từ bỏ nỗ lực đẩy lùi đối phương về vị trí ban đầu, đồng thời tiếp tục tấn công tới Kamenskoye, Plavni, Stepove và Lobkovo. Hiện tại, tình hình đáng báo động với Nga ở phía tây Zaporizhia.

Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương hỏa tốc ngăn chặn

Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương hỏa tốc ngăn chặn

Do giá trong nước thấp hơn các nước lân cận, tình trạng gom xăng dầu xuất lậu đang gia tăng. Bộ Công Thương vừa hỏa tốc yêu cầu các địa phương vùng biên siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm.

1

2

3

4

5

❯