Vụ chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng qua biên giới: NHNN nói gì?Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết ông cũng chỉ biết vụ việc thông qua báo chí chứ chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi Ngân hàng Nhà nước về việc này.
Xuất nhập khẩu 4 tháng vượt 345 tỷ USD, buôn lậu qua biên giới vẫn "nóng"Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm tăng gần 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn diễn biến phức tạp.
Lộ đường dây buôn lậu từ vụ mang hơn 2kg vàng qua sân bay Tân Sơn NhấtSau vụ phát hiện hành khách mang hơn 2kg vàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TPHCM triệt phá thành công đường dây buôn lậu từ Campuchia qua Việt Nam.
Cuộc chiến vàng: Nga ồ ạt bán, Trung Quốc miệt mài muaNga bán vàng mạnh nhất nhiều năm để bù áp lực ngân sách, trong khi Trung Quốc âm thầm gom thêm tháng thứ 18 liên tiếp, hé lộ cuộc dịch chuyển lớn của dòng tiền toàn cầu.
Cô gái 27 tuổi lập đường dây rửa tiền cho sòng bạc ở CampuchiaCông an Hà Tĩnh triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho sòng bạc tại Campuchia. Đáng chú ý, người cầm đầu được xác định là một phụ nữ trẻ mới 27 tuổi.
Bắt giam người nuôi nhốt 3 con công lục ở TPHCMNuôi nhốt 3 cá thể công lục, thuộc nhóm IB, loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, một người ở TPHCM bị khởi tố, bắt tạm giam.
Chủ tiệm vàng ở TPHCM cùng nhân tình chuyển hàng nghìn tỷ ra nước ngoàiĐỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân bị cáo buộc tổ chức đường dây chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Manh mối phát hiện đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt NamNgười phụ nữ giấu 2,2kg trong quần lót để làm thủ tục bay từ TPHCM đi Phú Quốc và bị lực lượng an ninh sân bay phát hiện. Từ đó, đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về TPHCM bị bại lộ.
"Bà trùm” điều hành nhiều công ty xả 20.000 tấn chất thải ra môi trườngLê Thị Thùy Trang bị xác định đứng sau nhiều công ty thu gom, xử lý chất thải nhưng chôn lấp trái phép hơn 20.000 tấn ra môi trường. Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam cùng nhiều đồng phạm.
Kế toán PVoil Vũng Áng tham ô hơn 94 tỷ đồng xăng dầu rồi mang đi đánh bạcBị cáo buộc tuồn hơn 5 triệu lít xăng dầu ra ngoài, chiếm đoạt hơn 94 tỷ đồng, Hà Ngọc Vinh khai đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản và dùng để đánh bạc.
Cuộc đua tăng vốn của doanh nghiệp bất động sản "nóng" dầnThị trường bất động sản chứng kiến làn sóng doanh nghiệp tăng tốc huy động vốn qua cả kênh cổ phiếu lẫn trái phiếu, trong bối cảnh nhu cầu dòng tiền ngày càng lớn.
Dùng hơn 350 công ty “ma” mua bán hóa đơn gần 7.000 tỷ đồng ở TPHCMLê Văn Hiền cùng đồng bọn sử dụng pháp nhân của hơn 350 công ty “ma” cùng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, thực hiện mua bán hóa đơn GTGT với số tiền lên đến gần 7.000 tỷ đồng.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
