Có 266.661 tin tức, video về "

chuyển tiền từ 500 triệu đồng

"

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.

6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

Quy định về chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo, xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng, trường hợp nào không bị coi là trốn đóng BHXH…

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Đề xuất phạt thật nặng chủ đầu tư chây ì làm sổ đỏ cho người dân

Đề xuất phạt thật nặng chủ đầu tư chây ì làm sổ đỏ cho người dân

Bộ Xây dựng đề xuất doanh nghiệp không nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho khách mua bị phạt cao nhất 1 tỷ đồng, vi phạm hợp đồng mua bán đất cũng bị phạt lên đến 1 tỷ đồng…

Cựu cán bộ TAND Tối cao hầu tòa với cáo buộc nhận thùng tiền 20 tỷ đồng

Cựu cán bộ TAND Tối cao hầu tòa với cáo buộc nhận thùng tiền 20 tỷ đồng

Theo cáo buộc, cựu cán bộ TAND Tối cao Lê Nam đã nhận 26 tỷ đồng và hứa giúp một nữ doanh nhân xử lý công việc riêng. Trong 26 tỷ đồng, có 20 tỷ được để trong thùng bìa carton, đưa vào xe của Nam.

Xpander “xả hàng”, giá khởi điểm dưới 500 triệu, tăng sức đấu Limo Green

Xpander “xả hàng”, giá khởi điểm dưới 500 triệu, tăng sức đấu Limo Green

Xuất phát từ nhu cầu “dọn kho” và cạnh tranh cùng VinFast Limo Green, mẫu Mitsubishi Xpander được hãng xe Nhật gia tăng ưu đãi trong tháng 11.

Tôi bị vợ mới giận dỗi chỉ vì... không cho vợ cũ vay 500 triệu đồng

Tôi bị vợ mới giận dỗi chỉ vì... không cho vợ cũ vay 500 triệu đồng

Tôi và vợ cũ đều là dân làm ăn. Tôi đoán đợt này, giá vàng hạ nên cô ấy vay tiền để mua vào lướt sóng nên từ chối cho vay. Ai ngờ, vợ mới biết chuyện này lại có phản ứng rất lạ.

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Giới chức Hong Kong và Đài Loan đã đóng băng, thu giữ gần 500 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi.

Hành trình đưa 1.000 túi an sinh đến người dân vùng lũ Đà Nẵng và Huế

Hành trình đưa 1.000 túi an sinh đến người dân vùng lũ Đà Nẵng và Huế

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Tổng Biên tập báo Dân trí, cán bộ, phóng viên của báo chạy đua cùng thời gian để 1.000 túi an sinh đến với người dân vùng lũ một cách nhanh nhất có thể.

1

2

3

4

5

❯