Có 82.515 tin tức, video về "

chuyển tiền qua biên giới

"

Bắt 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

Bắt 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

Cơ quan CSĐT cáo buộc các bị can là giám đốc và nhân viên 2 công ty đã có hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Theo đó, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam đối với 2 giám đốc của 2 công ty và các nhân viên.

Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú Cường

Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú Cường

Tại tòa, ông chủ vàng Phú Cường khai, để vận chuyển tiền qua biên giới đã lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ thanh toán quốc tế; chuyển tiền từ doanh nghiệp ở Hong Kong vào tài khoản ngoại tệ trong nước.

Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốn

Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốn

Cơ quan điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng thực hiện một loạt hành vi phạm tội như lừa đảo, vận chuyển tiền qua biên giới... nhưng đã bỏ trốn nên Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.

Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCM

Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCM

Khám xét tiệm vàng Đức Long và một cơ sở yến xào, Công an TPHCM thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền qua biên giới và thu đổi ngoại tệ trái phép.

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

3 chiến lược đầu tư của giới siêu giàu năm 2026: Vốn nhỏ vẫn làm được

3 chiến lược đầu tư của giới siêu giàu năm 2026: Vốn nhỏ vẫn làm được

Bạn không cần sở hữu triệu USD mới có thể tư duy như một "cá mập". Năm 2026, giới siêu giàu đang quay về những nguyên tắc cốt lõi mà bất kỳ nhà đầu tư cá nhân nào cũng có thể sao chép ngay lập tức.

Hơn 1 tấn xúc xích nhập lậu bị thu giữ tại biên giới tỉnh Lạng Sơn

Hơn 1 tấn xúc xích nhập lậu bị thu giữ tại biên giới tỉnh Lạng Sơn

Lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn mới phát hiện, thu giữ 77 bao tải chứa 1.070kg xúc xích nhập lậu. Để vận chuyển số hàng trên, các đối tượng đã thuê người cảnh giới.

Hoãn phiên xét xử giang hồ Mạnh “Gỗ” ở Thanh Hóa

Hoãn phiên xét xử giang hồ Mạnh “Gỗ” ở Thanh Hóa

Giang hồ Mạnh “Gỗ” ở Thanh Hóa bị đưa ra xét xử về tội Môi giới hối lộ trong đường dây buôn gỗ từ Lào về Việt Nam. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do có một bị cáo vắng mặt.

Giá vàng sau tuần "tàu lượn": Chuyên gia thận trọng, nhà đầu tư nín thở

Giá vàng sau tuần "tàu lượn": Chuyên gia thận trọng, nhà đầu tư nín thở

Sau tuần biến động mạnh quanh mốc 5.000 USD, giới phân tích tỏ ra thận trọng về xu hướng ngắn hạn của vàng khi thanh khoản sắp suy giảm và dòng tiền lớn có dấu hiệu đứng ngoài.

Thương mại điện tử “thanh lọc” khắc nghiệt: Lazada, Shopee… ứng phó ra sao?

Thương mại điện tử “thanh lọc” khắc nghiệt: Lazada, Shopee… ứng phó ra sao?

Dù tổng giá trị giao dịch năm 2025 tăng trưởng 26%, đạt hơn 458.000 tỷ đồng, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đang bước vào giai đoạn "thanh lọc" khắc nghiệt.

MDP hợp tác cùng NAPAS thúc đẩy phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia

MDP hợp tác cùng NAPAS thúc đẩy phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia

Ngày 10/2, Công ty Cổ phần Thanh toán số Mobifone (MDP) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nghiên cứu, triển khai các mô hình kết nối liên thông giữa hai hệ thống chuyển mạch tài chính.

Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữ

Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữ

Nam thanh niên 25 tuổi được một người Campuchia thuê vận chuyển 7 tỷ đồng tiền Việt Nam sang Campuchia, khi đang trên đường xuống sông Hậu, thanh niên này bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bắt giữ.

1

2

3

4

5

❯