Có 82.946 tin tức, video về "

chuyển tiền qua biên giới

"

Bắt 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

Bắt 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

Cơ quan CSĐT cáo buộc các bị can là giám đốc và nhân viên 2 công ty đã có hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Theo đó, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam đối với 2 giám đốc của 2 công ty và các nhân viên.

Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú Cường

Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú Cường

Tại tòa, ông chủ vàng Phú Cường khai, để vận chuyển tiền qua biên giới đã lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ thanh toán quốc tế; chuyển tiền từ doanh nghiệp ở Hong Kong vào tài khoản ngoại tệ trong nước.

Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốn

Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốn

Cơ quan điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng thực hiện một loạt hành vi phạm tội như lừa đảo, vận chuyển tiền qua biên giới... nhưng đã bỏ trốn nên Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.

Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCM

Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCM

Khám xét tiệm vàng Đức Long và một cơ sở yến xào, Công an TPHCM thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền qua biên giới và thu đổi ngoại tệ trái phép.

Vận chuyển hơn 2.000 tỷ ra nước ngoài, chủ tiệm vàng ở TPHCM bị phạt 3 tỷ

Vận chuyển hơn 2.000 tỷ ra nước ngoài, chủ tiệm vàng ở TPHCM bị phạt 3 tỷ

Chủ tiệm vàng Đức Long cùng người phụ nữ chung sống như vợ chồng lĩnh án trong đường dây vận chuyển tiền tệ ra nước ngoài, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

Hà Tĩnh bán gần 30kg vàng: "Nghìn lẻ một" chiêu chuyển vàng qua biên giới

Hà Tĩnh bán gần 30kg vàng: "Nghìn lẻ một" chiêu chuyển vàng qua biên giới

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu vàng. Các đối tượng tìm đủ cách cất giấu như nhét vào tất chân, túi áo khoác hoặc chế tác thành mặt thắt lưng, dây chuyền.

Chuyển tiền xuyên quốc gia, chủ tiệm vàng ở TPHCM bị đề nghị phạt 3 tỷ

Chuyển tiền xuyên quốc gia, chủ tiệm vàng ở TPHCM bị đề nghị phạt 3 tỷ

VKS đề nghị phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long) 3 tỷ đồng vì tham gia đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ sang Campuchia.

Chủ tiệm vàng ở TPHCM cùng nhân tình chuyển hàng nghìn tỷ ra nước ngoài

Chủ tiệm vàng ở TPHCM cùng nhân tình chuyển hàng nghìn tỷ ra nước ngoài

Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân bị cáo buộc tổ chức đường dây chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.

“Chat sex” trên mạng, người phụ nữ bị chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

“Chat sex” trên mạng, người phụ nữ bị chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Một phụ nữ ở Hà Nội bị các đối tượng trên mạng đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm sau khi “chat sex”, buộc phải chuyển tiền nhiều lần. Tổng cộng nạn nhân đã chuyển 22 lần với số tiền gần nửa tỷ đồng.

Nhan sắc nóng bỏng của người mẫu chuyển giới từng hẹn hò Mbappé

Nhan sắc nóng bỏng của người mẫu chuyển giới từng hẹn hò Mbappé

Ines Rau là người mẫu chuyển giới nổi tiếng thế giới, từng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi vướng tin đồn hẹn hò với ngôi sao bóng đá người Pháp Kylian Mbappé.

Nghịch lý: Dầu tăng sốc, sao vàng lại lao dốc?

Nghịch lý: Dầu tăng sốc, sao vàng lại lao dốc?

Giá dầu thô vọt lên gần 120 USD/thùng giữa vòng xoáy xung đột nhưng vàng - hầm trú ẩn số một - lại bất ngờ bị bán tháo. Nghịch lý này đến từ đâu?

Bộ Công an đề xuất công khai mã QR để người nhà gửi tiền cho phạm nhân

Bộ Công an đề xuất công khai mã QR để người nhà gửi tiền cho phạm nhân

Theo dự thảo, thay vì nộp tiền mặt, ký sổ và nhận biên lai như hiện nay, các cơ sở giam giữ sắp tới có thể mở tài khoản, niêm yết mã QR tại khu thăm gặp để người thân chuyển tiền cho phạm nhân.

1

2

3

4

5

❯