Bắt 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giớiCơ quan CSĐT cáo buộc các bị can là giám đốc và nhân viên 2 công ty đã có hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Theo đó, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam đối với 2 giám đốc của 2 công ty và các nhân viên.
Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú CườngTại tòa, ông chủ vàng Phú Cường khai, để vận chuyển tiền qua biên giới đã lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ thanh toán quốc tế; chuyển tiền từ doanh nghiệp ở Hong Kong vào tài khoản ngoại tệ trong nước.
Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốnCơ quan điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng thực hiện một loạt hành vi phạm tội như lừa đảo, vận chuyển tiền qua biên giới... nhưng đã bỏ trốn nên Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.
Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCMKhám xét tiệm vàng Đức Long và một cơ sở yến xào, Công an TPHCM thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền qua biên giới và thu đổi ngoại tệ trái phép.
Bắt giữ tài xế chở hàng nghìn bao thuốc lá lậu ở Tây NinhKiểm tra ô tô chạy qua địa bàn xã Hưng Điền (Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện chứa hàng nghìn bao thuốc lá nhập lậu.
Đường dây chuyển trái phép hơn 12.700 tỷ đồng từ TPHCM sang CampuchiaHơn 12.700 tỷ đồng được xác định đã bị vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản, mua bán hóa đơn.
Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới CampuchiaLợi dụng hoạt động kinh doanh vàng bạc, chủ tiệm kim hoàn ở TPHCM cùng đồng phạm tổ chức đường dây vận chuyển tiền trái phép quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Mỹ gửi séc "cổ tức chiến binh" trị giá 1.776 USD cho 1,45 triệu quân nhânTổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/12 cho biết chính quyền của ông sẽ gửi các tấm séc “cổ tức chiến binh” trị giá 1.776 USD cho các quân nhân.
Bitcoin bị gọi là lừa đảo: Sự thật sau cuộc tháo chạy trăm tỷ USDKhi đám đông gào thét "lừa đảo", giới đầu tư lão làng đã kịp xả 300 tỷ USD. Đằng sau nỗi đau thua lỗ là bẫy tâm lý kinh điển và cuộc chuyển giao tài sản tàn khốc nhất thập kỷ.
Công an TPHCM ngăn chặn vụ xuất khẩu trái phép 650 tấn khoáng sản650 tấn khoáng sản chứa trong 23 container được khai báo hải quan là phế liệu để xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhưng cơ quan công an xác định đây thực chất là khoáng sản.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn dang dở, khó thông xe cuối nămGiữa tháng 12, công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai vẫn còn ngổn ngang. Mưa kéo dài, nền đất yếu, thiếu mặt bằng và đất đắp khiến kế hoạch thông xe kỹ thuật cuối năm khó đạt.
"Ông trùm" Hoa hậu Hoàn vũ liên quan buôn lậu, đối mặt lệnh bắt giữChủ sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, doanh nhân Raúl Rocha Cantú, thừa nhận có liên quan đến hoạt động mua bán nhiên liệu trái phép. Một thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh bắt giữ ông Raúl.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
