Có 2.887 tin tức, video về "

chống rửa tiền

"

Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà

Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà

Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi

Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu tán thành cao, đạt 96,99%.

Tổ chức chống rửa tiền liệt UAE vào "danh sách xám"

Tổ chức chống rửa tiền liệt UAE vào "danh sách xám"

Một tổ chức liên chính phủ về chống rửa tiền vừa liệt UAE vào "danh sách xám" do lo ngại quốc gia vùng Vịnh này không đủ khả năng ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

Cục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.

HSBC bị phạt 64 triệu bảng Anh vì lỗi chống rửa tiền

HSBC bị phạt 64 triệu bảng Anh vì lỗi chống rửa tiền

Ngân hàng HSBC vừa bị cơ quan quản lý tài chính Anh phạt 64 triệu bảng Anh (tương đương 85 triệu USD) vì "những lỗi không thể chấp nhận được" trong hệ thống chống rửa tiền.

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc phòng chống rửa tiền

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc phòng chống rửa tiền

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, 2 Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chiều nay, 19/6.

Chống rửa tiền: Ngân hàng hay công an?

Chống rửa tiền: Ngân hàng hay công an?

Đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền cần làm rõ vai trò của ngân hàng, chủ yếu là chống rửa tiền, công an là chống tội phạm và tài trợ khủng bố. Và phải có cơ chế phối hợp giữa hai ngành này.

Bộ Xây dựng: Phòng chống rửa tiền, ngăn chặn "thổi giá" bất động sản

Bộ Xây dựng: Phòng chống rửa tiền, ngăn chặn "thổi giá" bất động sản

Năm 2020, Bộ Xây dựng cho biết đã tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Chống rửa tiền qua bất động sản

Chống rửa tiền qua bất động sản

Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dự thảo này liệt kê rõ những dấu hiệu được coi là giao dịch đáng ngờ có mục đích rửa tiền đối trong hoạt động mua bán bất động sản.

APG đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam

APG đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam

Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) cho biết, các yếu tố của một nước đang phát triển như Việt Nam sẽ được tính tới để bảo đảm sự phù hợp và công bằng trong báo cáo đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Thủ tướng duyệt kế hoạch hành động chống rửa tiền quốc gia

Thủ tướng duyệt kế hoạch hành động chống rửa tiền quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.

Cơ quan chống rửa tiền kêu gọi các nước trừng phạt Triều Tiên

Cơ quan chống rửa tiền kêu gọi các nước trừng phạt Triều Tiên

Một cơ quan chống rửa tiền toàn cầu đã kêu gọi tất cả quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp đối phó có hiệu quả nhằm chống lại việc rửa tiền và những rủi ro khủng bố tài chính từ Bắc Triều Tiên.

1

2

3

4

5

❯