Cơ quan chống rửa tiền kêu gọi các nước trừng phạt Triều Tiên

Dân trí Một cơ quan chống rửa tiền toàn cầu đã kêu gọi tất cả quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp đối phó có hiệu quả nhằm chống lại việc rửa tiền và những rủi ro khủng bố tài chính từ Bắc Triều Tiên.
>>Triều Tiên muốn đăng ký hàng hóa thương hiệu quốc tế
>>Kinh tế Triều Tiên có thể không trụ được đến năm sau
>>Triều Tiên xuất khẩu 2,83 tỷ USD hàng hóa, chủ yếu vào Trung Quốc


Mới đây, một ngân hàng Trung Quốc đã bị Mỹ “cấm cửa” khi giúp Triều Tiên rửa tiền. (Nguồn: Daily Star)

Mới đây, một ngân hàng Trung Quốc đã bị Mỹ “cấm cửa” khi giúp Triều Tiên rửa tiền. (Nguồn: Daily Star)

Cụ thể, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) cho biết họ rất lo ngại về việc Bắc Hàn không thể giải quyết những thiếu sót nghiêm trọng của nước này theo đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) hay những mối đe doạ nghiêm trọng đối với sự toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế.

“FATF đã thúc giục Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngay lập tức giải quyết các thiếu sót về AML/CFT một cách có trách nhiệm”, cơ quan chức năng Paris cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp ở Buenos Aires.

Lực lượng đặc nhiệm này cũng cho biết các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện các biện pháp cần thiết để đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện của các ngân hàng Bắc Triều Tiên trong lãnh thổ nước mình và chấm dứt quan hệ với các ngân hàng này.

Theo Yonhap, tuyên bố này đến đúng lúc quốc tế đang tạo áp lực lên Triều Tiên nhằm khiến nước này từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.

Thêm nữa, căng thẳng đã leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lần thử lớn nhất của nước này hồi tháng 9 và một loạt các cuộc thử tên lửa đạn đạo khác.

Trước đó, vào năm 2015, Triều Tiên đã cam kết thực hiện một kế hoạch hành động để đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa tiền trên toàn cầu.

Hồng Vân (t/h)

Cơ quan chống rửa tiền kêu gọi các nước trừng phạt Triều Tiên - 2

MỚI NHẤT
Chính thức bàn giao nhà giai đoạn 1 dự án khu đô thị Mon Bay
Chính thức bàn giao nhà giai đoạn 1 dự án khu đô thị Mon Bay

Giữ đúng cam kết về tiến độ thi công, trong tháng 10 và 11 này, chủ đầu tư HDMON sẽ tiến hành bàn giao giai đoạn 1 dự án Mon Bay, với hơn 130 căn shophouse và nhà liền kề.

Thứ hai, 06/11/2017 - 11:20

Hàng loạt CEO danh tiếng quy tụ tại Đà Nẵng tham dự APEC CEO Summit
Hàng loạt CEO danh tiếng quy tụ tại Đà Nẵng tham dự APEC CEO Summit

(Dân trí) - Cuộc đối thoại APEC CEO Summit diễn ra sau Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 1 ngày, vào 8/11 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn, được coi là cuộc đối thoại lịch sử giữa các nhà lãnh đạo APEC và giới kinh doanh thế giới.

Thứ hai, 06/11/2017 - 11:15

Phó Thủ tướng: Thanh toán di động sẽ bùng nổ ở Việt Nam như điện thoại di động
Phó Thủ tướng: Thanh toán di động sẽ bùng nổ ở Việt Nam như điện thoại di động

(Dân trí) - Phát biểu tại Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam năm 2017 (VEPF) sáng nay (6/11) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tin tưởng thanh toán di động sẽ nhanh chóng bùng nổ và phổ cập ở Việt Nam như chúng ta đã làm được với điện thoại di động hơn 10 năm trước.

Thứ hai, 06/11/2017 - 10:21

Jack Ma: "Để tiền mặt trong ví dễ bị móc túi, lừa đảo, tạo điều kiện cho tham nhũng..."
Jack Ma: "Để tiền mặt trong ví dễ bị móc túi, lừa đảo, tạo điều kiện cho tham nhũng..."

(Dân trí) - Sau khi gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ sáng nay (6/11), tỷ phú Jack Ma đã tham dự Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017 đang diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, tỷ phú thương mại điện tử nổi tiếng thế giới đã trao đổi và trò chuyện với doanh nhân Việt về phát triển thương mại điện tử.

Thứ hai, 06/11/2017 - 10:03

Mỹ phẩm trắng da, 5 ngày lột xác "trắng như Ngọc Trinh"
Mỹ phẩm trắng da, 5 ngày lột xác "trắng như Ngọc Trinh"

Viên uống trắng da, sữa non kích trắng da đang được rao bán tràn ngập thị trường, nhất là “chợ mạng”, với lời quảng cáo đem lại công dụng thần kỳ chỉ sau vài ngày sử dụng. Nhiều loại có giá tiền triệu, song có loại giá chỉ từ 50.000 đồng/sản phẩm.

Thứ hai, 06/11/2017 - 10:02

Bộ Tài chính "quan ngại" với đề nghị mở lối mòn biên giới nhập gỗ Lào về Việt Nam
Bộ Tài chính "quan ngại" với đề nghị mở lối mòn biên giới nhập gỗ Lào về Việt Nam

(Dân trí) - Tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Việt Nam cho thí điểm nhập khẩu gỗ qua lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh này, hai khu vực được xác định là lối mở Keng Đu và lối mở Xiềng Trên. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đưa ra nhiều quan ngại với đề xuất này.

Thứ hai, 06/11/2017 - 09:40

Triển lãm Vietfood & Beverage -  ProPack: Sản phẩm mới dành cho sự sáng tạo
Triển lãm Vietfood & Beverage - ProPack: Sản phẩm mới dành cho sự sáng tạo

Triển lãm năm nay ghi nhận sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ (Hàn Quốc, Singapore, Đan Mạch, Bugaria, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam), gia tăng 15% so với năm 2016.

Thứ hai, 06/11/2017 - 09:30

Cách mạng 4.0 từ…bãi đất trống
Cách mạng 4.0 từ…bãi đất trống

Xưởng sản xuất với quy mô khủng, mọi vận hành của dây chuyền sản xuất đều được điều khiển tự động và kiểm soát online với năng suất cao gấp 3 lần; hay như toàn bộ quá trình nạp hạt nhựa - đúc thành lọ - rót dịch thuốc - hàn kín chỉ diễn ra vẻn vẹn trong 13 giây…

Thứ hai, 06/11/2017 - 09:02

Chọn phân khúc "đâu mới là phân khúc vàng để đầu tư"?
Chọn phân khúc "đâu mới là phân khúc vàng để đầu tư"?

Theo công bố mới nhất của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản (BĐS) Đà Nẵng nửa đầu năm 2017 đang chứng kiến sự khởi sắc trên hầu hết các phân khúc. Trong đó khối khách sạn, resort 4-5 sao tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về khả năng sinh lợi cũng như thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư.

Thứ hai, 06/11/2017 - 09:00

Phát hiện hàng chục nghìn doanh nghiệp xuất nhập khẩu nợ thuế, bỏ trốn
Phát hiện hàng chục nghìn doanh nghiệp xuất nhập khẩu nợ thuế, bỏ trốn

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) rà soát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN) bởi hiện nay có hiện tượng hàng chục nghìn DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) khai sinh nhưng rồi bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động mà không khai báo cơ quan chức năng.

Thứ hai, 06/11/2017 - 07:40

Facebook, Google... rút, chuyện gì xảy ra?
Facebook, Google... rút, chuyện gì xảy ra?

Nếu Google, Facebook… rời Việt Nam thì thiệt hại là không thể đo đếm được, nhất là trong bối cảnh người dùng Việt Nam không có sự lựa chọn tương ứng.

Thứ hai, 06/11/2017 - 06:40

Khế Đài Loan giá 150 ngàn đồng/quả: Cháy hàng, khách mua phải đặt trước
Khế Đài Loan giá 150 ngàn đồng/quả: Cháy hàng, khách mua phải đặt trước

(Dân trí) - Dù giá lên tới 150.000 đồng/quả khế ngọt Đài Loan với trọng lượng nặng 0,5kg, song các chủ hàng cho biết, loại khế này vẫn liên tục cháy hàng, khách mua thường phải đặt trước từ 3-5 ngày.

Thứ hai, 06/11/2017 - 06:24

ĐÁNG QUAN TÂM
Căn hộ Office-tel Thủ Thiêm Dragon 1,2 tỷ đồng “nóng” ngay khi ra mắt
Căn hộ Office-tel Thủ Thiêm Dragon 1,2 tỷ đồng “nóng” ngay khi ra mắt

Thu hút gần 500 khách hàng quan tâm, dự án Thủ Thiêm Dragon tại trung tâm Q.2 đã có hơn 90% căn hộ tìm được chủ nhân sở hữu trong sự kiện ra mắt chính thức. Nhiều khách hàng sau khi lựa chọn căn hộ vẫn tiếp tục đầu tư thêm office-tel của dự án với mức giá hấp dẫn.

Thứ hai, 06/11/2017 - 04:40

Không phát triển công nghệ cao, ta mãi đi làm thuê, “ráo mồ hôi là hết tiền”
Không phát triển công nghệ cao, ta mãi đi làm thuê, “ráo mồ hôi là hết tiền”

(Dân trí) - "Chúng ta muốn phát triển nhanh, chúng ta phải phát triển khoa học công nghệ và có những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam từ khâu nghiên cứu đến phát triển sản phẩm. Còn nếu chúng ta vẫn đi làm thuê thì “ráo mồ hôi hết tiền”.

Thứ hai, 06/11/2017 - 04:30

Hoàng tử tỷ phú Ả Rập Xê Út bị bắt vì tham nhũng
Hoàng tử tỷ phú Ả Rập Xê Út bị bắt vì tham nhũng

(Dân trí) - Theo một quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út, hoàng tử Alwaleed bin Talal, cũng là một tỷ phú của đất nước dầu mỏ với cổ phần đáng kể trong Citigroup Inc. và Twitter Inc., đã bị chính quyền nước này bắt giữ trong cuộc thanh trừng chống tham nhũng trong nước.

Chủ nhật, 05/11/2017 - 07:00

Cặp sanh 'cửu long vọng nguyệt' 10 tỷ 'thách thức' đại gia
Cặp sanh 'cửu long vọng nguyệt' 10 tỷ 'thách thức' đại gia

Dù có giá đắt đỏ nhưng khoai lang Hàn Quốc, muối vừng Nhật, gan ngỗng Pháp vẫn được nhiều nhà giàu Việt săn mua. Thông tin về Iphone X, giá ô tô, giá hồng Đà Lạt, dừa Xiêm, bắt được cá quý hiếm... cũng khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là những cây cảnh quý hiếm giá tiền tỷ: Cặp sanh ở giá 10 tỷ, cây vạn tùng Côn Sơn 200 năm giá 2 tỷ... đắt chát như 'thách thức' dân chơi xuống tiền sở hữu.

Chủ nhật, 05/11/2017 - 05:14

Tỷ phú Jack Ma - "ông hoàng" của những thất bại
Tỷ phú Jack Ma - "ông hoàng" của những thất bại

Để trở thành người đàn ông giàu có nhất Trung Quốc, ông trùm Alibaba - tỷ phú Jack Ma đã phải trải qua hàng loạt những thất bại liên tiếp khi còn trẻ.

Chủ nhật, 05/11/2017 - 03:46

Cổ phần hoá Tập đoàn Công nghiệp Cao su vì sao trễ hẹn?
Cổ phần hoá Tập đoàn Công nghiệp Cao su vì sao trễ hẹn?

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết, Tập đoàn Công nghiệp Cao su là tập đoàn rất lớn về vốn, đất đai và cán bộ công nhân viên, do đó Phó Thủ tướng chỉ đạo phải làm chặt chẽ cũng như kiểm toán tài chính trước khi phê duyệt kế hoạch.

Chủ nhật, 05/11/2017 - 01:51

Khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC 2017
Khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC 2017

(Dân trí) - Sáng nay 5/11, tại Đà Nẵng, kỳ họp thứ 4 của Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC - ABAC (diễn ra từ ngày 4-6/11) - chính thức khai mạc.

Chủ nhật, 05/11/2017 - 01:44

“Con cưng” của tỷ phú Warren Buffett mất 3 tỷ USD vì bão lũ
“Con cưng” của tỷ phú Warren Buffett mất 3 tỷ USD vì bão lũ

(Dân trí) - Trong quý III năm nay, mẹ thiên nhiên đã “giận giữ” lấy mất 3 tỷ USD lợi nhuận của Tập đoàn Berkshire Hathaway, “con cưng” của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Chủ nhật, 05/11/2017 - 01:00

"Thân phận" hẩm hiu của chiếc Boeing bị bỏ rơi tại Nội Bài
"Thân phận" hẩm hiu của chiếc Boeing bị bỏ rơi tại Nội Bài

Từ một phương tiện đi lại đắt tiền, kỹ thuật cao chiếc Boeing được gắn cái tên đẹp - “Air Dream” (giấc mơ bay) hỏng đột ngột, bị bỏ rơi tại Nội Bài suốt 10 năm. Giờ thì người ta muốn thanh lý nó để làm quán cà phê cũng không xong.

Chủ nhật, 05/11/2017 - 10:00

Cho doanh nghiệp tạm nhập hai xe sang để trưng bày lễ kỷ niệm
Cho doanh nghiệp tạm nhập hai xe sang để trưng bày lễ kỷ niệm

(Dân trí) - Bộ Công Thương vừa đồng ý cho một doanh nghiệp xe hơi thể thao tại TP.HCM nhập khẩu diện tạm nhập tái xuất 2 chiếc xe Porsche Cayenne S mới 100% để trưng bày trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Porsche Việt Nam.

Chủ nhật, 05/11/2017 - 09:00

Nhà văn Trung Quốc chi 10.000 USD mua một ly rượu "dỏm"
Nhà văn Trung Quốc chi 10.000 USD mua một ly rượu "dỏm"

(Dân trí) - Zhang Wei, một nhà văn Trung Quốc nổi tiếng trong khi đưa bà ngoại đi nghỉ mát ở St Moritz, Thụy Sĩ, đã mua phải một ly rượu "dỏm" với giá 10.000 USD trong một khách sạn sang trọng tại đây.

Chủ nhật, 05/11/2017 - 08:00

“Quý bà” mỹ phẩm lộ gót chân Asin, Facebook, Google sẽ rời bỏ Việt Nam?
“Quý bà” mỹ phẩm lộ gót chân Asin, Facebook, Google sẽ rời bỏ Việt Nam?

(Dân trí) - Trong tuần, thông tin về sự cố Khaisilk gian lận cắt mác lụa Trung Quốc giả mác Việt Nam tiếp tục được mổ xẻ các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, hai sự kiện nóng nhất lại liên quan đến vụ "quý bà" sắc đẹp buôn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc và việc Facebook, Google cùng nhiều nhà điều hành mạng khác được cho là sẽ rời bỏ Việt Nam vì quy định trong Dự thảo Luật An mạng buộc họ phải đặt máy chủ ở Việt Nam.

Chủ nhật, 05/11/2017 - 07:00