Kinh doanh

Cơ quan chống rửa tiền kêu gọi các nước trừng phạt Triều Tiên

Thứ hai, 06/11/2017 - 05:00

(Dân trí) - Một cơ quan chống rửa tiền toàn cầu đã kêu gọi tất cả quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp đối phó có hiệu quả nhằm chống lại việc rửa tiền và những rủi ro khủng bố tài chính từ Bắc Triều Tiên.

Mới đây, một ngân hàng Trung Quốc đã bị Mỹ “cấm cửa” khi giúp Triều Tiên rửa tiền. (Nguồn: Daily Star)

Cụ thể, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) cho biết họ rất lo ngại về việc Bắc Hàn không thể giải quyết những thiếu sót nghiêm trọng của nước này theo đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) hay những mối đe doạ nghiêm trọng đối với sự toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế.

“FATF đã thúc giục Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngay lập tức giải quyết các thiếu sót về AML/CFT một cách có trách nhiệm”, cơ quan chức năng Paris cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp ở Buenos Aires.

Lực lượng đặc nhiệm này cũng cho biết các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện các biện pháp cần thiết để đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện của các ngân hàng Bắc Triều Tiên trong lãnh thổ nước mình và chấm dứt quan hệ với các ngân hàng này.

Theo Yonhap, tuyên bố này đến đúng lúc quốc tế đang tạo áp lực lên Triều Tiên nhằm khiến nước này từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.

Thêm nữa, căng thẳng đã leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lần thử lớn nhất của nước này hồi tháng 9 và một loạt các cuộc thử tên lửa đạn đạo khác.

Trước đó, vào năm 2015, Triều Tiên đã cam kết thực hiện một kế hoạch hành động để đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa tiền trên toàn cầu.

Hồng Vân (t/h)