Tổ chức chống rửa tiền liệt UAE vào "danh sách xám"

UAE là một trong nhiều nước được Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) - tổ chức giám sát tài chính khủng bố và rửa tiền toàn cầu - liệt kê vào danh sách phải tăng cường giám sát do những thiếu sót về mặt chiến lược trong nỗ lực chống rửa tiền.

"Các cơ quan tài phán (của UAE) dưới sự giám sát tăng cường đang tích cực làm việc với FATF để giải quyết những thiếu sót về mặt chiến lược trong việc chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân", tổ chức này nói.

"Khi FATF đưa một cơ quan tài phán vào diện phải tăng cường giám sát, có nghĩa là quốc gia đó đã cam kết giải quyết nhanh chóng những khiếm khuyết về mặt chiến lược đã được nêu ra", tổ chức này cho biết thêm.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày 4/3, hãng thông tấn Emirates News Agency của nhà nước UAE cho biết FATF công nhận UAE đã đạt được những tiến bộ tích cực trong công tác chống rửa tiền (AML), chống hoạt động tài trợ khủng bố (CFT) và chống tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân (CPF).

Danh sách xám của tổ chức này không nghiêm trọng như "danh sách đen", bao gồm một số nước như Iran.

Cùng UAE, một số nước khác cũng nằm trong danh sách xám như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Yemen.

UAE là trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi có nhiều trụ sở chính của các công ty quốc tế, là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới và có khoảng 90% dân số là người nước ngoài.

Cơ quan chống rửa tiền của UAE cho biết: "UAE cực kỳ coi trọng vai trò bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu và sẽ hợp tác chặt chẽ với FATF để nhanh chóng khắc phục những lĩnh vực cần phải cải thiện đã được chỉ ra".