Phó Thủ tướng chỉ đạo việc phòng chống rửa tiền

Dân trí Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, 2 Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chiều nay, 19/6.

Phiên họp thứ nhất nhằm kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế và giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF); phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền chủ trì phiên họp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền chủ trì phiên họp

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng làm Phó trưởng ban thường trực và Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó trưởng ban.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo là đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, hành vi rửa tiền liên quan đến hoạt động giao dịch trong lĩnh vực ngân hàng,... nhằm tham mưu tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách pháp luật phòng, chống, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này, bảo đảm thị trường tài chính, môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội.


Phiên họp thứ nhất nhằm kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp thứ nhất nhằm kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Bộ Công an chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố.

Mục đích của đánh giá rủi ro quốc gia là nhằm xác định và đo lường các rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam, từ đó có biện pháp khắc phục và giải quyết đối với các rủi ro này. Đây cũng là yêu cầu đầu tiên và quan trọng mà các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đưa ra và yêu cầu các quốc gia phải thực hiện. Thông tin trong báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia sẽ được coi là nguồn tham khảo hữu ích cho Đoàn đánh giá của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền khi đánh giá cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam, dự kiến sẽ thực hiện vào quý IV/2019.

P.Thảo

MỚI NHẤT
Tổng Bí thư: Làm cán bộ phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật
Tổng Bí thư: Làm cán bộ phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật

(Dân trí) - “Cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật. Công quỹ là của công nên một xu, một hào cũng không được chi dùng bừa bãi; công quyền là vì dân cho nên không được mảy may vì riêng tư” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng chiều 25/6.

Thứ hai, 25/06/2018 - 06:03

“Dùng kỷ luật để Đảng viên biết kinh sợ, nhớ điều cấm”
“Dùng kỷ luật để Đảng viên biết kinh sợ, nhớ điều cấm”

(Dân trí) - Giải pháp để thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng được Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề xuất là đặt kỷ luật của Đảng lên trước pháp luật, nghiêm hơn pháp luật. Việc xử phạt người trước là để răn đe người sau…

Thứ hai, 25/06/2018 - 05:18

Bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk
Bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

(Dân trí) - Ngày 25/6, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thứ hai, 25/06/2018 - 03:28

Vụ Vinashin, lần theo dòng tiền tìm ra khoản tham ô trăm tỉ của Giang Kim Đạt
Vụ Vinashin, lần theo dòng tiền tìm ra khoản tham ô trăm tỉ của Giang Kim Đạt

(Dân trí) - Các vụ án kinh tế, tham nhũng cần chú ý hoạt động tài chính để phát hiện chứng minh hành vi tham nhũng và kịp thời có biện pháp kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản tham nhũng. Đơn cử vụ án xảy ra tại Vinashin, lần theo dòng tiền đã tìm ra Giang Kim Đạt tham ô 260 tỉ đồng, chuyển vào 22 tài khoản đứng tên bố đẻ là Giang Kim Hiền để mua 40 bất động sản và các tài sản khác.

Thứ hai, 25/06/2018 - 01:48

Phòng chống tham nhũng - những dấu ấn mang “thương hiệu” Trung ương 4 (tiếp)
Phòng chống tham nhũng - những dấu ấn mang “thương hiệu” Trung ương 4 (tiếp)

Kinh nghiệm trong chống tham nhũng là phải làm toàn diện, đồng bộ, quyết tâm kiên trì, huy động rộng rãi các lực lượng, sức mạnh. Đặc biệt, không chỉ bằng hô hào, khuyên bảo, kêu gọi, không chỉ bằng xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm mà phải bằng cơ chế, luật pháp...

Thứ hai, 25/06/2018 - 10:40

Phòng chống tham nhũng - những dấu ấn mang “thương hiệu” Trung ương 4
Phòng chống tham nhũng - những dấu ấn mang “thương hiệu” Trung ương 4

2018, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm cũng như xem xét, nhìn nhận cả quá trình từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng tới nay, đặc biệt là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Thứ hai, 25/06/2018 - 10:34

5 năm đấu tranh, tham nhũng có chiều hướng thuyên giảm!
5 năm đấu tranh, tham nhũng có chiều hướng thuyên giảm!

(Dân trí) - Đây là đánh giá khái quát được đưa ra về kết quả công tác phòng chống tham nhũng 5 năm qua do Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng khai mạc sáng nay, 25/6.

Thứ hai, 25/06/2018 - 10:20

Bộ trưởng và những tin nhắn ngoài giờ của Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh
Bộ trưởng và những tin nhắn ngoài giờ của Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

(Dân trí) - Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh là những người nhắn tin cho ông liên tục. Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Nhân Chiến cười xoà xin lỗi về những tin nhắn, cuộc gọi ngoài giờ như vậy, bày bỏ cảm kích vì người nhận tin sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết công việc.

Thứ sáu, 22/06/2018 - 07:19

Thư cảm ơn của Tổng Biên tập Báo Dân Trí
Thư cảm ơn của Tổng Biên tập Báo Dân Trí

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) Ban biên tập báo điện tử Dân Trí, báo Khuyến học & Dân Trí, báo tiếng Anh Dtinews rất vui mừng và vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng...

Thứ sáu, 22/06/2018 - 08:37

Sóc Trăng đề xuất với Thủ tướng nhiều dự án giao thông quan trọng
Sóc Trăng đề xuất với Thủ tướng nhiều dự án giao thông quan trọng

(Dân trí) - Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã kiến nghị với Thủ tướng nhiều dự án giao thông quan trọng.

Thứ tư, 20/06/2018 - 05:10

Thủ tướng: Báo chí phản biện, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh
Thủ tướng: Báo chí phản biện, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh

(Dân trí) - Chủ trì cuộc gặp mặt dịp kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam sáng nay, 20/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trước thông tin trên mạng ngày càng nhiều, cơ quan báo chí chọn lọc thông tin, định hướng tốt dư luận xã hội, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh…

Thứ tư, 20/06/2018 - 12:24

Phú Quốc có tân Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch huyện
Phú Quốc có tân Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch huyện

(Dân trí) - Trong kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, kỳ họp thứ 08, HĐND tỉnh Kiên Giang đã bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đối với ông Mai Văn Huỳnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên giang phân công ông Huỳnh giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc.

Thứ tư, 20/06/2018 - 07:33

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch Quốc hội: Đừng bị kích động khiến yêu nước thành phá hoại đất nước
Chủ tịch Quốc hội: Đừng bị kích động khiến yêu nước thành phá hoại đất nước

(Dân trí) - “Quốc hội biểu dương và hoan nghênh tinh thần yêu nước của nhân dân, nhưng đừng để lòng yêu nước bị những kẻ lợi dụng dân chủ xuyên tạc, kích động gây rối để từ tình yêu nước trở thành phá hoại đất nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Thứ ba, 19/06/2018 - 01:47

Xây dựng Nghệ An thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước
Xây dựng Nghệ An thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước

(Dân trí) - Đó là phát biểu chỉ đạo của bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trong chuyến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ tại Nghệ An vào chiều 18/6.

Thứ ba, 19/06/2018 - 11:35

Lãnh đạo phải lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân
Lãnh đạo phải lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân

(Dân trí) - Ngày 18/6, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - cùng đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV tại 2 huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Thứ hai, 18/06/2018 - 04:55

Thủ tướng mong người dân tỉnh táo trong vấn đề thuê đất đặc khu
Thủ tướng mong người dân tỉnh táo trong vấn đề thuê đất đặc khu

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân tích, vừa qua, một số kẻ xấu, phản động đã lợi dụng tình hình, kích động người dân, trong đó có việc đập phá, chống người thi hành công vụ… làm cho người dân hiểu nhầm nội dung luật pháp, nhất là dự thảo luật về đặc khu…

Thứ hai, 18/06/2018 - 03:56

Khánh thành Bia tưởng niệm 12 nạn nhân chết trong trận bom kho Mí
Khánh thành Bia tưởng niệm 12 nạn nhân chết trong trận bom kho Mí

(Dân trí) - Sáng 17/6, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền, nhân dân xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ tổ chức Lễ khánh thành công trình bia tưởng niệm 12 nạn nhân trong trận bom kho Mí năm 1972.

Thứ hai, 18/06/2018 - 01:21

“Nghĩa tình Khe Sanh”
“Nghĩa tình Khe Sanh”

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa (9/7/1968-9/7/2018), với sự kết nối của Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương, nhiều chương trình an sinh xã hội đã đến với người dân huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thứ hai, 18/06/2018 - 07:26

“Quảng Trị cần quan tâm hơn các chính sách cho đồng bào dân tộc”
“Quảng Trị cần quan tâm hơn các chính sách cho đồng bào dân tộc”

(Dân trí) - Chiều 17/6, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có phiên làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hóa, sau khi đến thăm, động viên bà con vùng biên giới.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 09:21

"Đừng để lòng yêu nước của nhân dân bị kẻ xấu lợi dụng!"
"Đừng để lòng yêu nước của nhân dân bị kẻ xấu lợi dụng!"

(Dân trí) - Chiều 17/6, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 08:25

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm người dân vùng biên giới Quảng Trị
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm người dân vùng biên giới Quảng Trị

(Dân trí) - Đến thăm và tặng quà cho người dân vùng biên giới tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng động viên cán bộ, chính quyền và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống và giữ vững an ninh biên giới, mối quan hệ bền vững với quân và dân nước bạn Lào.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 02:47

Tổng Bí thư: "Không ai dại dột ngây thơ giao đất cho nước ngoài!"
Tổng Bí thư: "Không ai dại dột ngây thơ giao đất cho nước ngoài!"

(Dân trí) - “Mong cử tri hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Ở đây là vì nước, vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác, không ai dại dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài để người ta vào đây”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 11:30

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm cho các sĩ quan quân đội cấp cao
Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm cho các sĩ quan quân đội cấp cao

(Dân trí) - Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Cơ quan Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thăng quân hàm cho các sĩ quan cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 08:09

Phó Chủ tịch Quốc hội tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị
Phó Chủ tịch Quốc hội tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 16/6, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn đã đến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Quảng Trị.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 07:25