APG đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam

Dân trí Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) cho biết, các yếu tố của một nước đang phát triển như Việt Nam sẽ được tính tới để bảo đảm sự phù hợp và công bằng trong báo cáo đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chiều 8/11, trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn APG do ông David Becker - Giám đốc APG làm Trưởng đoàn. Trước đó, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống rửa tiền đã họp hồi đầu tháng 9/2019 nhằm triển khai quyết liệt các các công việc phục vụ cho đợt đánh giá đa phương này.

Việt Nam là thành viên của đoàn APG - một thành viên liên kết của lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Tại hội nghị thường niên lần thứ 20 vào tháng 7/2017, các thành viên của APG đã thông qua kế hoạch đánh giá đa phương về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 4-15/11/2019.

APG đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam - 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông David Becker - Giám đốc APG

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam có quyết tâm chính trị cao để nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015- 2020 nhằm giải quyết những thiếu hụt pháp lý và bảo đảm tính hiệu quả thực thi.

Toà án Nhân dân tối cao đã ban hành các Nghị quyết hướng dẫn các điều về tội rửa tiền, tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự. Chính phủ Việt Nam cũng ban hành các Nghị định liên quan tới tính tuân thủ theo Khuyến nghị của FATF, chuẩn bị ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 96 hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền và Nghị định 96 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

Phó Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang giữa vững ổn định kinh tế vĩ mô, kinh tế tăng trưởng cao, lạm phát thấp và tiếp tục thu hút hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng tiến hành hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, đưa ra truy tố và xét xử nhiều vụ án lớn, trong đó có yếu tố rửa tiền.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ bày tỏ Việt Nam là một nước đang phát triển, còn ít kinh nghiệm trong thực hiện và  tin tưởng đây là cơ hội để đoàn APG hiểu đầy đủ hơn về hệ thống chính trị, cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam để đưa ra những đánh giá mang tính xây dựng, giúp Việt Nam hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố qua từng năm.

APG đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam - 2
Lãnh đạo Chính phủ làm việc với Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền, chiều 8/11

“Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật; rà soát các quy trình thu thập, cung cấp thông tin, quy trình điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; tăng cường hợp tác quốc tế nhất là về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực này; thực hiện điều tra tài chính song song để tăng cường tỷ lệ tịch thu, thu hồi tài sản từ tội phạm nói chung, trong đó có tội rửa tiền, tài trợ khủng bố và tăng cường truyền thông về lĩnh vực này.” - Phó Thủ tướng cho hay.

Trưởng đoàn APG David Becker ghi nhận quyết tâm chính trị của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng rửa tiền. Ông David Becker cho biết các yếu tố của một nước đang phát triển như Việt Nam sẽ được tính tới để bảo đảm sự phù hợp và công bằng trong báo cáo đánh giá.

Ông Becker cho rằng khi báo cáo đánh giá hoàn thiện sẽ có ý nghĩa tích cực tới cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia mà Đoàn đánh giá.

Châu Như Quỳnh

APG đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam - 3
MỚI NHẤT
Tinh hoa văn hóa Chăm tái hiện tại Apec Mandala Grand Phú Yên
Tinh hoa văn hóa Chăm tái hiện tại Apec Mandala Grand Phú Yên

(Dân trí) - Với mong muốn kiến tạo nên một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với văn hóa, thông điệp về một nét kiến trúc – văn hóa Champa đặc trưng được chủ đầu tư khéo léo gửi gắm trong dự án Apec Mandala Grand Phú Yên.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 02:00

Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt – Hàn: Vươn lên đỉnh cao hợp tác mới
Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt – Hàn: Vươn lên đỉnh cao hợp tác mới

(Dân trí) - Sáng nay (9/11), tại Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt – Hàn đã diễn ra với sự góp mặt của 250 doanh nghiệp lớn đến từ Hàn Quốc cùng hàng trăm doanh nghiệp trong nước.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 01:53

Người phụ nữ liên tiếp trúng số độc đắc hơn 1 tỷ đồng trong vòng 2 tháng
Người phụ nữ liên tiếp trúng số độc đắc hơn 1 tỷ đồng trong vòng 2 tháng

(Dân trí) - Bà Mount Airy (64 tuổi) chơi xổ số Maryland, Mỹ đang “ăn mừng gấp đôi” sau khi trúng giải độc đắc tới 50.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng) lần thứ hai chỉ trong vòng 2 tháng.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 01:00

Ồ ạt nhập khẩu hàng Trung Quốc, nay "sốt vó" tìm cách chặn “đường lưỡi bò”!
Ồ ạt nhập khẩu hàng Trung Quốc, nay "sốt vó" tìm cách chặn “đường lưỡi bò”!

(Dân trí) - Sắp tới, lực lượng hải quan sẽ kiểm tra 100% các loại điện thoại, ô tô nhập từ Trung Quốc có nghi ngờ cài bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp. Tuy nhiên, việc này không đơn giản vì lượng hàng Trung Quốc nhập vào Việt Nam quá lớn và phần mềm vi phạm chỉ được phát hiện khi "đập hộp".

Thứ bảy, 09/11/2019 - 01:00

Thủ tướng: Nếu để thiếu điện sẽ mất chức!
Thủ tướng: Nếu để thiếu điện sẽ mất chức!

(Dân trí) - “Cơ quan nào, đơn vị nào có chức năng sản xuất, cung ứng điện mà không đảm bảo cấp điện sẽ liên quan đến vấn đề mất chức chứ không phải bình thường. Không được công bố tình trạng thiếu điện!” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 01:00

Một con cua tuyết vừa được bán với giá đắt nhất thế giới: Hơn 1 tỷ đồng!
Một con cua tuyết vừa được bán với giá đắt nhất thế giới: Hơn 1 tỷ đồng!

(Dân trí) - Hiệp hội Nghề cá tỉnh Tottori (Nhật Bản) vừa bán đấu giá thành công một con cua tuyết với mức kỷ lục 46.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng). Con cua nặng 1,2kg có biệt danh là “ngôi sao năm cánh rực rỡ” vì hình dáng ấn tượng và đôi chân dày.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 10:00

Cả triệu đồng một kg cua cốm vẫn không đủ hàng cung cấp
Cả triệu đồng một kg cua cốm vẫn không đủ hàng cung cấp

Gần đây, giá cua cốm có nơi lên đến gần 1 triệu một kg, dân tình săn lùng mà vẫn không đủ hàng để cung cấp.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 09:28

Giá vàng giảm sâu, xuất hiện nhiều mối lo mới
Giá vàng giảm sâu, xuất hiện nhiều mối lo mới

(Dân trí) - Giá vàng SJC đang lùi sâu về mốc 41 triệu đồng/lượng khi giá vàng thế giới vừa có phiên giảm hơn 30 USD/ounce. Thị trường xuất hiện nhiều mối lo mới khi giới đầu tư rút tiền khỏi các loại tài sản an toàn.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 09:27

Epic cùng hơn 300 doanh nghiệp hội ngộ tại triển lãm Vietbuild 2019
Epic cùng hơn 300 doanh nghiệp hội ngộ tại triển lãm Vietbuild 2019

(Dân trí) - Lần đầu tiên đến với triển lãm quốc tế Vietbuild, với sự đầu tư về cả quy mô và chất lượng, Epic – thương hiệu khóa cửa điện tử hàng đầu từ xứ sở Kim chi, đã đem đến một giải pháp an ninh 4.0 hoàn hảo.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 08:00

Đại gia Hồ Hùng Anh gây “choáng” vì trả nhân viên bình quân 33 triệu đồng/người
Đại gia Hồ Hùng Anh gây “choáng” vì trả nhân viên bình quân 33 triệu đồng/người

(Dân trí) - Cổ phiếu TCB của Techcombank đang có diễn biến tăng đầy tích cực. Ngân hàng của ông Hồ Hùng Anh cũng vừa gây “choáng” khi chi trả thu nhập cho nhân viên ở mức “khủng”, bình quân 33 triệu đồng/người.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 06:51

Bỏ 160 triệu đồng mua mèo Anh, đi ngoài đường ai cũng tưởng mèo “ta”
Bỏ 160 triệu đồng mua mèo Anh, đi ngoài đường ai cũng tưởng mèo “ta”

(Dân trí) - Mèo tây - mèo ta là cách gọi để phân biệt những chú mèo Việt Nam hoặc mèo có giống từ nước ngoài. Thế nhưng gần đây, thú chơi mèo Black Golden có màu vàng đen khá giống những chú mèo ta lại đang rất thịnh hành, dù giá của chúng lên tới vài chục hoặc vài trăm triệu đồng.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 06:06

Thủ tướng nói “ba việc quan trọng” phải làm khi chỉ còn hơn 1 năm nhiệm kỳ
Thủ tướng nói “ba việc quan trọng” phải làm khi chỉ còn hơn 1 năm nhiệm kỳ

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ nay đến khi kết thúc nhiệm kỳ ông có 3 việc phải làm để tái cơ cấu và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, đó là: Thể chế pháp luật, nguồn nhân lực và hạ tầng chất lượng cao.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 06:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Hủ tiếu, cá khô, xoài, mận Đồng Tháp "rầm rộ" vào siêu thị, giá rẻ bất ngờ
Hủ tiếu, cá khô, xoài, mận Đồng Tháp "rầm rộ" vào siêu thị, giá rẻ bất ngờ

(Dân trí) - Nhiều đặc sản của tỉnh Đồng Tháp đang được trưng bày và bán tại các siêu thị lớn ở TPHCM như khô cá lóc, hủ tiếu, bánh phồng tôm, trái cây…Giá cả các sản phẩm cũng rất “mềm”.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 08:00

Thời lãi suất trên 10%/năm, gửi tiền ngân hàng nào lợi nhất hiện nay?
Thời lãi suất trên 10%/năm, gửi tiền ngân hàng nào lợi nhất hiện nay?

(Dân trí) - Ngoại trừ 4 ngân hàng lớn là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank có lãi suất huy động ít thay đổi, còn nhiều ngân hàng tư nhân khác đều có sự điều chỉnh tăng.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 07:16

"Ngã ngửa" với công dụng thực của nhụy hoa nghệ tây giá gần nửa tỷ đồng 1kg
"Ngã ngửa" với công dụng thực của nhụy hoa nghệ tây giá gần nửa tỷ đồng 1kg

Nhụy hoa nghệ tây hay còn gọi saffron làm mưa làm gió trên thị trường đặc biệt là mua bán trên mạng xã hội. Được quảng cáo có tác dụng như loại “vàng đỏ” tuy nhiên thực chất loại nhụy hoa này chỉ có tác dụng chữa trầm cảm.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 06:19

Ngày càng nhiều những đứa trẻ “sinh ra đã là tỷ phú” tại Hàn Quốc
Ngày càng nhiều những đứa trẻ “sinh ra đã là tỷ phú” tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Tại 59 tập đoàn kinh doanh của Hàn Quốc có tài sản vượt quá 5 nghìn tỷ won (4,31 tỷ USD), ít nhất 19 trẻ em dưới 18 tuổi được liệt kê là chủ sở hữu của một lượng lớn cổ phần, theo số liệu của Bloomberg.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 06:00

Ở nước ngoài mua que tăm cũng có hóa đơn, Việt Nam vạn nhà lầu thu được bao nhiêu thuế?
Ở nước ngoài mua que tăm cũng có hóa đơn, Việt Nam vạn nhà lầu thu được bao nhiêu thuế?

(Dân trí) - Bất cập nói trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra chiều nay (8/11), khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc về việc tính toán lại GDP. Theo Thủ tướng, nền kinh tế Việt Nam bỏ sót rất lớn về quy mô dẫn tới thất thu về thuế.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 05:25

Phát hiện “đường lưỡi bò” phi pháp trên thiết bị điện mặt trời ở phía Nam
Phát hiện “đường lưỡi bò” phi pháp trên thiết bị điện mặt trời ở phía Nam

(Dân trí) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản thông báo đến các đơn vị thành viên cùng người đại diện phần vốn của EVN về việc phát hiện bản đồ “đường lưỡi bò” trong phần mềm theo dõi vận hành điện mặt trời ở phía Nam.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 05:20

Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam miễn toàn bộ phí chuyển tiền và rút tiền
Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam miễn toàn bộ phí chuyển tiền và rút tiền

(Dân trí) - “Cuộc đua” miễn phí dịch vụ nhằm chinh phục lòng khách hàng lại tiếp tục chứng kiến một ngân hàng mạnh tay “chơi lớn” – “ông trùm công nghệ TPBank” vừa thông báo miễn toàn bộ phí chuyển tiền online tới tất cả các ngân hàng tại Việt Nam và phí rút tiền bằng thẻ ATM tại hầu hết các máy ATM trên toàn quốc.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 04:00

Phó Thống đốc: Chuyển đổi số trong ngành ngân hàng là đòi hỏi tất yếu
Phó Thống đốc: Chuyển đổi số trong ngành ngân hàng là đòi hỏi tất yếu

(Dân trí) - “Nền kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, các tổ chức tín dụng đã chủ động nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ để tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ và bước đầu chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng số hóa. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của ngành ngân hàng”, ông Nguyễn Kim Anh nói.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 03:50

Thủ tướng: Ưu tiên vốn cho cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành
Thủ tướng: Ưu tiên vốn cho cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành

(Dân trí) - Báo cáo trước Quốc hội chiều nay (8/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về 2 dự án trọng điểm quốc gia Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đây là những dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, ưu tiên bố trí vốn.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 03:15

Năm 2020, giảm lãi suất vay ngân hàng
Năm 2020, giảm lãi suất vay ngân hàng

(Dân trí) - Chiều nay (8/11), báo cáo trước Quốc hội về việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Phấn đấu năm 2020 giảm ít nhất 0,5% lãi suất cho vay, nhất là đối với những lĩnh vực ưu tiên.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 03:01

Bắt gần 100 tấn nhôm phế liệu xuất lậu qua cảng Cát Lái
Bắt gần 100 tấn nhôm phế liệu xuất lậu qua cảng Cát Lái

(Dân trí) - Trên tờ khai, công ty khai báo là ống thép nhưng bên trong chứa gần 100 tấn nhôm, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Nếu được xuất khẩu luồng xanh, công ty này sẽ trốn thuế hơn 500 triệu đồng.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 02:54

Cảnh báo: Mạo danh nhân viên tài chính ngân hàng quấy phá người dân
Cảnh báo: Mạo danh nhân viên tài chính ngân hàng quấy phá người dân

(Dân trí) - Dù không phải là nhân viên của các công ty tài chính ngân hàng, nhưng một số đối tượng vẫn mạo danh để thực hiện hành vi quấy phá, đe doạ các khách hàng nằm trong diện nợ xấu. Ứng phó tình trạng này, các công ty tài chính đã có đơn phản ánh đến cơ quan công an và phát đi cảnh báo để người dân nắm rõ.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 01:57