Có 168.342 tin tức, video về "

báo cáo chuyển tiền

"

Xét xử 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền quy mô lớn

Xét xử 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền quy mô lớn

Từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng lừa đảo đã lấy đi hơn 30 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Số tiền sau đó được chuyển cho nhóm của Trần Thị Linh - kẻ cầm đầu đang bỏ trốn.

Chứng khoán, ngân hàng bứt tốc chuyển đổi số, ESG lên ngôi

Chứng khoán, ngân hàng bứt tốc chuyển đổi số, ESG lên ngôi

Không chỉ là khẩu hiệu, ESG và chuyển đổi số đã thành con đường bắt buộc. 89% doanh nghiệp Việt đã hoặc sắp cam kết, tạo sức bật trong giai đoạn phát triển mới.

Bốn thuyền trưởng ở TPHCM bị Biên phòng Quảng Trị phạt gần 900 triệu đồng

Bốn thuyền trưởng ở TPHCM bị Biên phòng Quảng Trị phạt gần 900 triệu đồng

Với hành vi vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình tàu cá, không có văn bằng, chứng chỉ khi lái tàu, 4 thuyền trưởng ở TPHCM bị lực lượng Biên phòng Quảng Trị xử phạt gần 900 triệu đồng.

Nhắc nhở tỉnh, thành chậm báo cáo hướng sắp xếp trường học, bệnh viện

Nhắc nhở tỉnh, thành chậm báo cáo hướng sắp xếp trường học, bệnh viện

Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương báo cáo phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục, y tế trong hôm nay.

Bầu Đức vừa hoán đổi xong hơn 2.500 tỷ đồng nợ ngân hàng

Bầu Đức vừa hoán đổi xong hơn 2.500 tỷ đồng nợ ngân hàng

Động thái hoán đổi nợ được kỳ vọng sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai giảm chi phí lãi vay trong thời gian tới. 6 tháng đầu năm, bình quân doanh nghiệp của bầu Đức trả khoảng 2 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày.

Lĩnh án tù vì ép con nợ lên ô tô, chở đi lòng vòng để đòi tiền

Lĩnh án tù vì ép con nợ lên ô tô, chở đi lòng vòng để đòi tiền

Đòi tiền không được, Thiên cùng đồng bọn ép con nợ lên ô tô, chở đi lòng vòng khắp đường phố tại Đắk Lắk để đe dọa, ép phải trả tiền.

Nhận "chạy án" chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng nam ca sĩ lĩnh 13 năm tù

Nhận "chạy án" chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng nam ca sĩ lĩnh 13 năm tù

Ngô Quang Tú khai do kinh doanh khó khăn nên chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của một phụ nữ nhờ "chạy án".

Giá trị giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam ước vượt 200 tỷ USD

Giá trị giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam ước vượt 200 tỷ USD

Theo dữ liệu từ báo cáo "Địa lý Tiền điện tử năm 2025" của Chainalysis, Việt Nam đã ở vị trí thứ ba tại khu vực APAC về giá trị giao dịch trên chuỗi.

Nữ sinh vào nhà nghỉ chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”

Nữ sinh vào nhà nghỉ chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”

Nữ sinh tại Đà Nẵng bị đối tượng giả danh công an gọi điện, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. Mẹ của nạn nhân cũng bị đe dọa, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.

Lấy trộm xe của chính mình, người phụ nữ lĩnh án 12 năm tù

Lấy trộm xe của chính mình, người phụ nữ lĩnh án 12 năm tù

Dù đã dùng ô tô và viết giấy thế chấp cho người khác để vay tiền nhưng sau đó Nguyễn Thị Quý Trang ở Gia Lai, lén lút sử dụng chìa khóa dự phòng để quay lại trộm xe.

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.

1

2

3

4

5

❯