Tổng công tố New York kiện Tổ chức Trump vì các giao dịch tài chính

Guardian đưa tin, Tổng công tố bang New York Letitia James đã đề nghị một tòa án thực thi các trát đòi hầu tòa, vốn có thể tiết lộ các thông tin tài chính nhạy cảm về Tổ chức Trump và việc kinh doanh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và cũng có thể khiến ông chủ Nhà Trắng gặp rắc rối pháp lý.

Bà James đã đệ đơn kiện lên tòa án tòa án bang tại thành phố New York, nêu tên Tổ chức Trump là một bị đơn, cùng với các thực thể kinh doanh khác. Đơn kiện cũng nêu tên Eric Trump, một trong số các con trai của ông Trump, và Seven Springs, một khu bất động sản do gia đình Trump sở hữu.

Nếu tòa án đồng ý với đơn kiện, các giấy tờ thuế nhạy cảm và các tài liệu khác liên quan tới gia đình ông Trump sẽ bị công khai. Các thông tin này cũng có thể dẫn tới các cuộc điều tra của các công tố viên về việc liệu ông Trump và các cộng sự của ông có khai báo sai giá trị tài sản để trốn thuế hoặc có được các khoản vay hay không. Một trong hai hành vi trên có thể cấu thành tội gian lận.

Các luật sư của Tổ chức Trump và Eric Trump hiện chưa có bình luận gì về các thông tin trên.

Tổng thống Trump và Tổ chức Trump từng nhiều lần bác bỏ tất cả các cáo buộc hành động sai trái. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng các cuộc điều tra nhằm vào các hoạt động kinh doanh của ông mang động cơ chính trị.

Một cuộc điều tra của hãng tin New York Times vào năm 2018 dựa vào các tài liệu do Mary Trump, cháu gái của ông Trump, cung cấp cho thấy ông đã định giá thấp các bất động sản để tránh thuế.

Văn phòng của Tổng công tố James đang điều tra xem liệu Tổ chức Trump và các đối tác của ông có làm giá khu bất động sản Seven Springs ở phía bắc thành phố New York hay không. Theo các tài liệu gửi lên tòa án, văn phòng của bà James viết rằng “thông tin liên quan tới việc định giá khu Seven Springs là quan trọng” đối với cuộc điều tra của văn phòng bà.

Cuộc điều tra trên được khởi động vào tháng 3/2019 sau khi luật sư cá nhân lâu năm của ông Trump là Michael Cohen cho biết trong một cuộc điều trần trước quốc hội rằng ông Trump từng thổi phồng giá trị của các tài sản để có được các điều khoản có lợi hơn đối với các khoản vay và bảo hiểm.

Kể từ đó, văn phòng của Tổng công tố đã ra “một loạt trát đòi hầu tòa và lấy lời khai để tìm kiếm tài liệu thông tin cho những vấn đề này”, đơn kiện viết. Các nhân viên điều tra chưa xác định liệu Tổ chức Trump có vi phạm luật hay không.

Văn phòng của bà James đã phát đi trát đòi hầu tòa đối với Tổ chức Trump và khu Seven Springs vào tháng 12/2019 để thu thập các tài liệu tài chính. Ngoài ra, văn phòng cũng đang cố gắng thu thập thông tin về các dự án khác liên quan tới ông Trump, trong đó có Câu lạc bộ golf quốc gia Trump ở Los Angeles, Khách sạn quốc tế và tháp Trump tại Chicago, một tòa nhà văn phòng trên phố Wall tại Manhattan.