Singapore truy tố 2 quan chức ngân hàng trong vụ điều tra bê bối 1MDB

Thông báo của Văn phòng Bộ Tư pháp Singapore cho biết Yak Yew Chee, 57 tuổi, và người đồng hương Singapore là Yvonne Seah Yew Foong, 45 tuổi, đang đối diện với 7 cáo buộc vì làm giả giấy tờ và không thông báo các giao dịch đáng ngờ để nhà chức trách theo dõi.

Cả hai nhân vật trên đều là những người có địa vị tại ngân hàng BSI của Thuỵ Sĩ tại Singapore và là những người phụ trách các tài khoản của doanh nhân người Malaysia Low Taek Jho, người có liên quan tới các hành vi biển thủ quỹ tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.

Theo thông báo trên, một trong những cáo buộc nhấn mạnh rằng hai quan chức trên được cho là đã ký vào một bức thư với ý định gây hiểu lầm cho một ngân hàng Thuỵ Sĩ khác là BNP Paribas rằng họ hành động với tư cách của ngân hàng BSI và xác nhận giá trị tài sản của ông Low là 1,63 tỷ USD. Nếu tội danh này được xác định, ông Yak và ông Yvonne sẽ phải đối diện với ít nhất 4 năm tù giam.

Quỹ 1MDB là quỹ thịnh vượng độc lập được Thủ tướng Malaysia Najib Razak thành lập vào năm 2009 với mục tiêu đầu tư vào các dự án phát triển. Bộ Tài chính Malaysia hiện đang quản lý quỹ này sau khi giới lãnh đạo 1MDB để xảy ra nhiều vấn đề.

Tới nay, 4 nhân viên ngành ngân hàng đã bị cáo buộc về những tội danh có liên quan tới 1MDB. Uỷ ban Tiền tệ Singapore hồi tháng 5 đã yêu cầu đóng cửa ngân hàng BSI vì vi phạm các quy định về chống rửa tiền.

Trong khi đó, doanh nhân Low có tên trong danh sách kiện của Bộ Tư pháp Mỹ, cụ thể là vụ việc "bốc hơi" 1 tỷ USD từ 1MDB. Giới chức Mỹ cho rằng số tiền này đã được sử dụng cho các hoạt động chi tiêu hoang phí, như mua bất động sản, sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật và đầu tư vào sản xuất phim.

Ngọc Anh

Theo Nikkei