Những điều ít biết về vụ bắt giữ tỷ phú bí ẩn nhất nước Nga có khối tài sản 1,4 tỷ USD

Tỷ phú Ziyavudin Magomedov, chủ sở hữu Tập đoàn Summa đã bị bắt tại Matxcơva, Nga. Ngoài ra, Magomed Magomedov, anh trai của ông Ziyavudin và Artur Maksidov, cựu Giám đốc Công ty Intex, thành viên của Summa cũng đã bị bắt. Họ bị cáo buộc chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,5 triệu rúp. Tỷ phú Ziyavudin còn được coi là “ông vua” các đơn đặt hàng của Nhà nước.


Tỷ phý Ziyavudin đã bị tạm giam 2 tháng

Tỷ phý Ziyavudin đã bị tạm giam 2 tháng

Xin nộp 2,5 tỷ rúp tiền bảo lãnh

Ngày 31-3-2018, Tòa án quận Tver, Matxcơva đã ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với các ông Magomed và Ziyavudin Magomedov, chủ sở hữu Tập đoàn Summa. Artur Maksidov - cựu Giám đốc Intex, công ty con của Summa bị tạm giam đến ngày 30-5-2018. Họ bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn, thành lập hoặc tham gia tổ chức tội phạm và tham ô tài sản. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ rúp.

Ông Ziyavudin bị bắt chỉ vài giờ trước khi bay tới Miami, Mỹ. Tại tòa án, đại diện Viện Công tố khẳng định, không thể cho ông Ziyavudin nộp tiền bảo lãnh vì có thể ông ta sẽ rời khỏi Nga. Tòa án ủng hộ quan điểm này mặc dù luật sư của ông Ziyavudin đã đề nghị cho phép thân chủ của mình nộp 2,5 tỷ rúp tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuẩn bị xây dựng sân vận động bóng đá phục vụ World Cup 2018 tại tỉnh Kaliningrad, năm 2014, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được khởi tố. Công ty Globalelektroservis thuộc Tập đoàn Summa khi đó giành được gói thầu chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Để gia cố nền đất của công trình, công ty đã chuyển đến công trường xây dựng 1,6 triệu mét khối cát.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, toàn bộ lượng cát đó không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kaliningrad khi đó Amir Kushkhov và Sergei Tribunsky, Trưởng phòng Xây dựng cơ bản đã bị bắt. Tổng Giám đốc của Globalelektroservis, Eldar Nagaplov đã bỏ trốn, còn cấp phó của ông Nagaplov, Khachim Eristov cũng bị bắt.

Ban đầu, tổng số tiền mà các nghi phạm đã chiếm đoạt được xác định là 752 triệu rúp. Tuy nhiên, vào tháng 2-2018, khi một trong các nghi phạm hợp tác với cơ quan điều tra và khai chi tiết về toàn bộ hoạt động phạm tội, tổng số tiền thiệt hại được xác định vượt quá 2 tỷ rúp. Đặc biệt, trong số các đối tượng của vụ án có anh em ông Ziyavudin.

Trong khi đó, cựu Giám đốc Công ty Intex, ông Maksidov bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo. Năm 2015, Intex cũng giành được gói thầu đổ cát san lấp mặt bằng trị giá 2,3 tỷ rúp để xây dựng sân vận động trên đảo Krestovsky ở Saint Peterburg. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nghi ngờ ông Maksidov chiếm đoạt 669 triệu rúp.

Nắm giữ khối tài sản 1,4 tỷ USD

Ông Ziyavudin sinh năm 1968 tại Dagestan, tốt nghiệp khoa Kinh tế, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên M.V. Lomonosov (MGU). Theo Tạp chí Forbes, ông Ziyavudin đứng thứ 63 trong số các doanh nhân giàu nhất nước Nga với khối tài sản 1,4 tỷ USD.

Tập đoàn Summa của ông Ziyavudin sở hữu 25% cổ phần Cảng biển thương mại Novorossiysk - cảng bận rộn thứ ba ở châu Âu, sở hữu 30,2% cổ phần tại Công ty FESCO, 20,7% của Công ty vận tải TransContainer… Anh em ông Ziyavudin còn sở hữu 90% cổ phần tại Công ty Nhiên liệu và Năng lượng Yakutsk (YATEK). Ngày 1-4-2018, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng đã khám xét trụ sở của YATEK.

Sự nổi lên của anh em ông Ziyavudin được cho là có liên quan đến mối quan hệ của vị tỷ phú này với một vài quan chức Chính phủ từng là bạn học cùng khoa của ông Ziyavudin tại MGU. Tỷ phú Ziyavudin phủ nhận việc mình có được thiện cảm của Chính phủ Nga.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn khẳng định, chính mối quan hệ gần gũi với các quan chức Chính phủ cho phép ông Ziyavudin nhận được 226 tỷ rúp tiền đầu tư từ ngân sách Nhà nước vào năm 2012, 50 tỷ rúp vào năm 2015 và từng được coi là “ông vua các đơn đặt hàng của Nhà nước”…

Theo Hoàng Tuất

An ninh thủ đô

MỚI NHẤT
Mỹ và phương Tây có thể tấn công các mục tiêu nào tại Syria?
Mỹ và phương Tây có thể tấn công các mục tiêu nào tại Syria?

(Dân trí) - Nhiều căn cứ tại Syria có thể trở thành mục tiêu cho cuộc tấn công của Mỹ và các đồng minh phương Tây, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tiếp đưa ra những cảnh báo cứng rắn với chính quyền Damascus sau nghi vấn tấn công hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng.

Thứ tư, 11/04/2018 - 10:13

Gần 80 người Indonesia thiệt mạng vì uống rượu giả
Gần 80 người Indonesia thiệt mạng vì uống rượu giả

(Dân trí) - Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một số đối tượng tình nghi có liên quan tới đường dây sản xuất rượu giả khiến hàng trăm người ngộ độc và gần 80 người thiệt mạng.

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:47

Bức ảnh gây chú ý của ông Trump giữa lúc Syria "căng như dây đàn"
Bức ảnh gây chú ý của ông Trump giữa lúc Syria "căng như dây đàn"

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/4 đăng tải trên tài khoản Twitter bức ảnh ông chụp cùng với hàng loạt tướng lĩnh quân đội cấp cao tại Nhà Trắng. Bức ảnh gây sự chú ý giữa lúc chính quyền của ông để ngỏ tấn công quân sự vào Syria.

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:31

Mỹ điều tàu sân bay tới cửa ngõ Trung Đông giữa căng thẳng tại Syria
Mỹ điều tàu sân bay tới cửa ngõ Trung Đông giữa căng thẳng tại Syria

(Dân trí) - Mỹ đã công bố quyết định điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman tới làm nhiệm vụ tại Trung Đông, trong bối cảnh tình hình khu vực nóng lên từng ngày do các diễn biến mới tại Syria.

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:19

Nga “lên dây cót” đối phó nguy cơ Mỹ tấn công Syria
Nga “lên dây cót” đối phó nguy cơ Mỹ tấn công Syria

(Dân trí) - Các lực lượng quân sự của Nga được cho là đã đặt trong tình trạng báo động cao để sẵn sàng ứng phó với khả năng Mỹ tiến hành cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria.

Thứ tư, 11/04/2018 - 08:41

Nga phản pháo việc phương Tây định "đổi đời" cho cha con cựu điệp viên
Nga phản pháo việc phương Tây định "đổi đời" cho cha con cựu điệp viên

(Dân trí) - Nga nói rằng bất cứ hành động nào nhằm thay đổi thân phận, tìm nơi ở mới cho cha con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal sẽ bị coi là "bắt cóc".

Thứ tư, 11/04/2018 - 08:02

Cần kỳ vọng thực tế với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương
Cần kỳ vọng thực tế với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương

Không nên quá kỳ vọng vào chiến lược “Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” do các bên hiện vẫn đang còn nhiều khác biệt.

Thứ tư, 11/04/2018 - 07:58

Đại sứ Thụy Điển tham gia thách thức 7 ngày "sống xanh" vì môi trường
Đại sứ Thụy Điển tham gia thách thức 7 ngày "sống xanh" vì môi trường

(Dân trí) - Đại sứ Thụy Điển Pereric Högberg, nữ ca sỹ Mỹ Linh cùng quan chức Liên Hợp Quốc đã tham gia sự kiện phát động chiến dịch mang tên “7 ngày thách thức”, và cùng cam kết duy trì lối sống xanh, tiết kiệm nhằm bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ tư, 11/04/2018 - 07:36

Cơ quan không lưu châu Âu cảnh báo khả năng NATO không kích Syria trong 72 giờ
Cơ quan không lưu châu Âu cảnh báo khả năng NATO không kích Syria trong 72 giờ

(Dân trí) - Cơ quan kiểm soát không lưu của châu Âu đã cảnh báo các hãng hàng không về khả năng xảy ra tấn công quân sự ở Syria trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang.

Thứ tư, 11/04/2018 - 06:47

Nga, Mỹ đối đầu nảy lửa về vấn đề Syria ở Liên Hợp Quốc
Nga, Mỹ đối đầu nảy lửa về vấn đề Syria ở Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/4 đã không thể thông qua nghị quyết về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria sau khi cả nghị quyết do Nga và Mỹ đề xuất đều bị phủ quyết.

Thứ tư, 11/04/2018 - 06:43

Tổng thống Trump để ngỏ phương án tấn công quân sự Syria
Tổng thống Trump để ngỏ phương án tấn công quân sự Syria

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã hủy cuộc họp thượng đỉnh với các nước Mỹ Latinh để ở lại Mỹ nhằm chuẩn bị cho các phương án đối phó với Syria, bao gồm cả khả năng sử dụng vũ lực quân sự.

Thứ tư, 11/04/2018 - 06:23

Hé lộ hành trình cha con cựu điệp viên Nga thoát “cửa tử”
Hé lộ hành trình cha con cựu điệp viên Nga thoát “cửa tử”

(Dân trí) - Các bác sĩ đã tiết lộ quá trình cứu cha con cựu điệp viên Sergei Skripal khỏi ảnh hưởng của chất độc thần kinh sau khi họ được phát hiện bất tỉnh bên ngoài trung tâm mua sắm ở Anh hồi tháng trước.

Thứ ba, 10/04/2018 - 09:11

ĐÁNG QUAN TÂM
Thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên sinh con khi đang tại chức
Thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên sinh con khi đang tại chức

(Dân trí) - Nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Tammy Duckworth là thành viên đầu tiên của Thượng viện Mỹ sinh con khi vẫn đang giữ chức vụ, truyền thông Mỹ ngày 10/4 đưa tin.

Thứ ba, 10/04/2018 - 09:06

Nga đào tạo binh sĩ vận hành "rồng lửa" S-400 thế nào?
Nga đào tạo binh sĩ vận hành "rồng lửa" S-400 thế nào?

(Dân trí) - Chỉ những người ưu tú nhất trong những người ưu tú, những người phải trải qua hàng năm trời rèn luyện khắc nghiệt trong quân đội Nga, mới được giao nhiệm vụ điều khiển và vận hành những hệ thống phòng không hàng đầu thế giới S-300 và S-400.

Thứ ba, 10/04/2018 - 08:45

Thực hư việc Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Nam Thái Bình Dương
Thực hư việc Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Nam Thái Bình Dương

(Dân trí) - Trung Quốc và Vanuatu hôm nay đã lên tiếng phản hồi về tin truyền thông nói rằng Bắc Kinh có ý định xây dựng căn cứ quân sự lâu dài tại Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương.

Thứ ba, 10/04/2018 - 05:08

Syria trở thành đấu trường để các cường quốc “dàn xếp tỷ số”?
Syria trở thành đấu trường để các cường quốc “dàn xếp tỷ số”?

Hơn bao giờ hết, Syria đang đứng trước nguy cơ trở thành một đấu trường để các cường quốc “dàn xếp tỷ số”.

Thứ ba, 10/04/2018 - 04:08

Tổng thống Trump có thể “vượt mặt” Quốc hội ra lệnh tấn công Syria?
Tổng thống Trump có thể “vượt mặt” Quốc hội ra lệnh tấn công Syria?

(Dân trí) - Việc Tổng thống Donald Trump đưa ra những cảnh báo cứng rắn sau khi cáo buộc chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng, nhiều người hoài nghi liệu nhà lãnh đạo Mỹ có thể phát lệnh tấn công Syria mà không cần thông qua Quốc hội như cách ông từng làm cách đây 1 năm hay không.

Thứ ba, 10/04/2018 - 03:34

Bồi thường 6,5 triệu USD vì phát tán ảnh nóng của bạn gái cũ
Bồi thường 6,5 triệu USD vì phát tán ảnh nóng của bạn gái cũ

(Dân trí) - Một tòa án quận tại California, Mỹ đã tuyên phạt một người đàn ông hơn 6 triệu USD vì tội cố ý phát tán ảnh và clip khỏa thân của bạn gái cũ lên mạng Internet.

Thứ ba, 10/04/2018 - 03:05

Hệ lụy của chính sách nhà ở Trung Quốc: Đám cưới hợp đồng và ly hôn chớp nhoáng
Hệ lụy của chính sách nhà ở Trung Quốc: Đám cưới hợp đồng và ly hôn chớp nhoáng

(Dân trí) - Nhiều công dân Trung Quốc đã lựa chọn phương án cưới hợp đồng hoặc ly hôn với bạn đời dù đang sống hạnh phúc để có thể hưởng lợi hoặc “lách” luật từ các chính sách nhà ở của Trung Quốc.

Thứ ba, 10/04/2018 - 02:50

Con gái cựu điệp viên Nga xuất viện và được chuyển đến nơi bí mật
Con gái cựu điệp viên Nga xuất viện và được chuyển đến nơi bí mật

(Dân trí) - Yulia, con gái cựu điệp viên hai mang của Nga Sergei Skripal, đã được xuất viện vào hôm qua 9/4 sau hơn một tháng điều trị tích cực nghi do bị đầu độc, hãng tin Sky News cho biết.

Thứ ba, 10/04/2018 - 02:33

Mỹ chi 73.000 USD để bảo vệ con trai nhà Trump đi ăn cưới
Mỹ chi 73.000 USD để bảo vệ con trai nhà Trump đi ăn cưới

(Dân trí) - Chuyến đi của hai con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Dubai dự tiệc cưới con gái đối tác làm ăn mới đây được cho là đã tiêu tốn khoảng 73.000 USD tiền ngân sách chính phủ, Dailymail cho biết.

Thứ ba, 10/04/2018 - 02:19

Hàng trăm người nước ngoài dự giải chạy mừng sinh nhật cố lãnh đạo Triều Tiên
Hàng trăm người nước ngoài dự giải chạy mừng sinh nhật cố lãnh đạo Triều Tiên

(Dân trí) - Hàng trăm người nước ngoài đã tham gia giải chạy tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân sự kiện kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Thứ ba, 10/04/2018 - 02:14

Tàu chiến Mỹ mang theo 60 tên lửa tiến sát Syria
Tàu chiến Mỹ mang theo 60 tên lửa tiến sát Syria

(Dân trí) - Tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ mang theo khoảng 60 tên lửa hành trình Tomahawk đang di chuyển chỉ cách cảng Tartus của Syria khoảng 100km, Sputnik dẫn nguồn tin từ CNN cho biết hôm nay 10/4.

Thứ ba, 10/04/2018 - 12:13

Nga nghi Anh định hủy bằng chứng quan trọng vụ cựu điệp viên bị đầu độc
Nga nghi Anh định hủy bằng chứng quan trọng vụ cựu điệp viên bị đầu độc

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc Anh được cho là sẽ phá hủy căn nhà ở thị trấn Salisbury cũng như các cửa hàng mà cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái đến ăn trước khi bị đầu độc, là dấu hiệu cho thấy London dường như đang muốn hủy đi bằng chứng quan trọng trong vụ việc này.

Thứ ba, 10/04/2018 - 11:53