Mỹ truy tố 4 công dân Trung Quốc “lách” lệnh trừng phạt Triều Tiên

Dân trí Mỹ đã truy tố 4 công dân Trung Quốc và công ty 4 người này làm việc với cáo buộc rửa tiền và cố tình “lách” lệnh trừng phạt Triều Tiên.
>>Mỹ dọa trừng phạt cho tới khi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân
>>Mỹ “tố” Triều Tiên lách luật, nhập gần 1 triệu thùng dầu bất chấp lệnh trừng phạt
>>Lách lệnh trừng phạt, hàng chục quốc gia vẫn làm ăn với Triều Tiên

Mỹ truy tố 4 công dân Trung Quốc “lách” lệnh trừng phạt Triều Tiên - 1

Trợ lý bộ trưởng tư pháp Mỹ John Demers (Ảnh: EPA-EPE)

Theo SCMP, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23/7 đã thông báo về việc truy tố 4 công dân Trung Quốc. Theo tài liệu từ một tòa án ở Newark, New Jersey, mỗi cá nhân này sẽ phải đối mặt với án tù giam tối đa 45 năm và 1,75 triệu USD tiền phạt nếu bị kết án. .

Trợ lý bộ trưởng tư pháp Mỹ John Demers cho biết, các nghi phạm bị cáo buộc mở hơn 20 công ty vỏ bọc ở Hong Kong và các nước khác để che giấu “các giao dịch tài chính bất hợp pháp” với các thực thể của Triều Tiên bị áp lệnh trừng phạt do liên quan tới chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này.

4 công dân Trung Quốc bị truy tố gồm Ma Xiaohong, chủ công ty Phát triển Công nghiệp Dandong Hongxiang (DHID), tại Đan Đông cùng tổng giám đốc Zhou Jianshu, phó tổng giám đốc Hong Jinhua và giám đốc tài chính Luo Chuanxu. Cả 4 nghi phạm đều không bị Mỹ bắt giữ và được cho là vẫn đang ở Trung Quốc.

“Bất cứ công ty Trung Quốc âm mưu hợp tác kinh doanh với những đối tượng bị trừng phạt do liên quan tới chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt thông qua hệ thống ngân hàng Mỹ nên nghĩ kỹ lại. Bản cáo trạng này cho thấy Bộ Tư pháp sử dụng mọi công cụ để tìm ra những giao dịch tài chính bất hợp pháp và thi hành lệnh trừng phạt của Washington”, trợ lý bộ trưởng tư pháp Mỹ Brian Benczkowski cho hay.

Theo tài liệu tòa án, Ma cùng Zhou, Hong và Lou đã thiết lập mạng lưới công ty bình phong ở nước ngoài từ tháng 12/2009 tới 9/2015 nhằm vượt mặt các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các nghi phạm cũng bị cáo buộc sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng Trung Quốc dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc có liên quan tới các tài khoản ngân hàng Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng Mỹ khó lòng bắt được nghi phạm, tuy nhiên động thái này cho thấy thông điệp Washington sẽ cứng rắn hơn trong thời gian tới đối với các vụ việc liên quan tới “lách” lệnh trừng phạt.

Đức Hoàng

Theo SCMP

MỚI NHẤT
Iran dọa tiếp tục bắn hạ máy bay Mỹ xâm phạm không phận
Iran dọa tiếp tục bắn hạ máy bay Mỹ xâm phạm không phận

(Dân trí) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay tuyên bố nước này sẽ tiếp tục bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ nếu chúng vượt qua biên giới của Iran.

Thứ tư, 24/07/2019 - 08:50

Tổng thống Trump: EU "tệ" với Mỹ hơn Trung Quốc
Tổng thống Trump: EU "tệ" với Mỹ hơn Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho rằng về mặt thương mại, Liên minh châu Âu (EU) tệ hơn nhiều so với Trung Quốc và khối này được thành lập để đánh bại Mỹ về mặt kinh tế.

Thứ tư, 24/07/2019 - 07:46

Đông Á “dậy sóng” khi máy bay Nga - Trung - Nhật - Hàn đồng loạt xuất kích
Đông Á “dậy sóng” khi máy bay Nga - Trung - Nhật - Hàn đồng loạt xuất kích

(Dân trí) - Khu vực Đông Á tuần này trở thành “điểm nóng” khi 4 nước Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt triển khai máy bay chiến đấu để thực hiện các sứ mệnh liên quan tới chủ quyền lãnh thổ.

Thứ tư, 24/07/2019 - 07:32

Giáo sư Mỹ phân tích lý do Tổng thống Trump nhiều khả năng tái đắc cử 2020
Giáo sư Mỹ phân tích lý do Tổng thống Trump nhiều khả năng tái đắc cử 2020

(Dân trí) - Trò chuyện với những người quan tâm tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 tại Hà Nội sáng ngày 24/7, Giáo sư Peter Bergerson từ Đại học Florida Gulf Coast (Mỹ) cho rằng đương kim Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng thêm một nhiệm kỳ 4 năm tại Nhà Trắng vào năm sau.

Thứ tư, 24/07/2019 - 05:02

Hàn Quốc: Nga nói máy bay đi nhầm vào không phận Seoul do lỗi kỹ thuật
Hàn Quốc: Nga nói máy bay đi nhầm vào không phận Seoul do lỗi kỹ thuật

(Dân trí) - Hàn Quốc cho biết một quan chức Nga đã nói rằng Moscow lấy làm tiếc vì vụ việc máy bay của họ dường như đã đi nhầm vào không phận Seoul nhiều khả năng do lỗi kỹ thuật.

Thứ tư, 24/07/2019 - 04:37

Phái đoàn Berlin tại Trung Quốc bị hủy họp vào phút chót vì vấn đề Hong Kong
Phái đoàn Berlin tại Trung Quốc bị hủy họp vào phút chót vì vấn đề Hong Kong

(Dân trí) - Một cuộc họp giữa phái đoàn nghị sĩ Đức và phía quan chức Trung Quốc đã bị hủy bỏ sau khi phía Berlin bị cáo buộc cổ động cho cuộc biểu tình tại Hong Kong.

Thứ tư, 24/07/2019 - 03:04

Giám đốc FBI cảnh báo mối đe dọa nghiêm trọng nhất từ Trung Quốc
Giám đốc FBI cảnh báo mối đe dọa nghiêm trọng nhất từ Trung Quốc

(Dân trí) - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo không nước nào đặt ra mối đe dọa phản gián với nước Mỹ nghiêm trọng như Trung Quốc.

Thứ tư, 24/07/2019 - 02:54

Thực trạng chênh lệch giàu nghèo đằng sau những ngôi nhà Mỹ bán với giá 1 USD
Thực trạng chênh lệch giàu nghèo đằng sau những ngôi nhà Mỹ bán với giá 1 USD

(Dân trí) - Trong khi nhiều thành phố tại Mỹ luôn trong tình trạng “đất chật người đông” với giá bất động sản tăng mỗi ngày, một số nơi khác lại kém phát triển và thưa thớt dân cư tới mức chính quyền địa phương buộc phải bán nhà với giá 1 USD để ngăn tình trạng “thành phố ma”.

Thứ tư, 24/07/2019 - 02:44

Tân Thủ tướng Boris Johnson và một nước Anh “ngổn ngang trăm mối”
Tân Thủ tướng Boris Johnson và một nước Anh “ngổn ngang trăm mối”

Nước Anh đang “rối như tơ vò”, trở thành Thủ tướng, ông Boris Johnson sẽ phải giải quyết các thách thức hoặc sẽ chịu chung số phận như người tiền nhiệm.

Thứ tư, 24/07/2019 - 01:15

Triều Tiên bắt giữ 17 thủy thủ trên tàu cá Nga
Triều Tiên bắt giữ 17 thủy thủ trên tàu cá Nga

(Dân trí) - Triều Tiên đang bắt giữ 15 người Nga và 2 người Hàn Quốc trên một tàu cá Nga với cáo buộc vi phạm các quy định nhập cảnh, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên hôm nay cho biết.

Thứ tư, 24/07/2019 - 01:07

Ẩn ý của Triều Tiên khi “khoe” ảnh ông Kim Jong-un thị sát tàu ngầm
Ẩn ý của Triều Tiên khi “khoe” ảnh ông Kim Jong-un thị sát tàu ngầm

(Dân trí) - Việc truyền thông Triều Tiên công bố những bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng bên cạnh tàu ngầm mới được cho là nhằm gửi thông điệp tới Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ.

Thứ tư, 24/07/2019 - 12:59

Chuyên gia “giải mã” hình ảnh tàu ngầm mới hé lộ của Triều Tiên
Chuyên gia “giải mã” hình ảnh tàu ngầm mới hé lộ của Triều Tiên

(Dân trí) - Chuyên gia nhận định tàu ngầm xuất hiện trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gần đây có nhiều nét tương đồng với tàu ngầm của Nga.

Thứ tư, 24/07/2019 - 10:54

ĐÁNG QUAN TÂM
Con đường vươn tới quyền lực của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson
Con đường vươn tới quyền lực của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khen ngợi ông Boris Johnson. Hai ông có nhiều điểm tương đồng, kể cả màu tóc.

Thứ tư, 24/07/2019 - 09:15

Mỹ tăng cường hoạt động tại Thái Bình Dương ngăn Trung Quốc bành trướng
Mỹ tăng cường hoạt động tại Thái Bình Dương ngăn Trung Quốc bành trướng

(Dân trí) - Lực lượng tuần duyên Mỹ sẽ tăng cường hoạt động tại Thái Bình Dương nhằm đối phó với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Thứ tư, 24/07/2019 - 08:46

Mỹ có bộ trưởng quốc phòng mới sau 3 lãnh đạo tạm quyền
Mỹ có bộ trưởng quốc phòng mới sau 3 lãnh đạo tạm quyền

(Dân trí) - Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Mark Esper trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng. Đây là chính trị gia được đánh giá là có quan điểm khá cứng rắn với Trung Quốc.

Thứ tư, 24/07/2019 - 08:45

Mỹ có thể đã bắn rơi 2 máy bay không người lái Iran trên eo biển Hormuz
Mỹ có thể đã bắn rơi 2 máy bay không người lái Iran trên eo biển Hormuz

(Dân trí) - Một tướng của Mỹ cho biết tàu chiến nước này có thể đã bắn rơi tới 2 chiếc máy bay không người lái (UAV) của Iran hồi tuần trước.

Thứ tư, 24/07/2019 - 08:06

Đáp trả Hàn Quốc, Nga tung video máy bay ném bom bị chặn trên biển
Đáp trả Hàn Quốc, Nga tung video máy bay ném bom bị chặn trên biển

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại cảnh hai máy bay ném bom của nước này bị ít nhất hai máy bay chiến đấu Hàn Quốc chặn và bám đuổi.

Thứ tư, 24/07/2019 - 07:01

Cựu Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Bằng qua đời
Cựu Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Bằng qua đời

Cựu Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Bằng qua đời vào hồi 23h11 ngày 22/7 tức 22h11 (theo giờ Việt Nam) đêm 22/7 tại thủ đô Bắc Kinh.

Thứ ba, 23/07/2019 - 10:57

Iran tuyên bố nắm rõ "nhất cử nhất động" của tàu Mỹ tại vùng Vịnh
Iran tuyên bố nắm rõ "nhất cử nhất động" của tàu Mỹ tại vùng Vịnh

(Dân trí) - Iran tuyên bố họ theo dõi nhất cử nhất động của tàu Mỹ tại vịnh Ba Tư và sở hữu một kho ảnh lớn ghi lại hoạt động hàng ngày của các phương tiện.

Thứ ba, 23/07/2019 - 10:54

Cú sốc "hạ cánh cứng" của kinh tế Trung Quốc
Cú sốc "hạ cánh cứng" của kinh tế Trung Quốc

Việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc độ tăng trưởng xuống mức chậm nhất trong 27 năm qua đã làm dấy lên mối lo ngại về một cú sốc “hạ cánh cứng” của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Thứ ba, 23/07/2019 - 08:30

Hàn Quốc công bố video các tiêm kích dàn hàng chặn máy bay ném bom Nga
Hàn Quốc công bố video các tiêm kích dàn hàng chặn máy bay ném bom Nga

(Dân trí) - Truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải đoạn video các máy bay chiến đấu nước này chặn một máy bay ném bom của Nga mà Seoul cáo buộc đã xâm phạm không phận nước này.

Thứ ba, 23/07/2019 - 08:25

Chuyên gia Australia: Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam
Chuyên gia Australia: Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Giáo sư Carl Thayer khẳng định hoạt động của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Thứ ba, 23/07/2019 - 07:09

Cựu thị trưởng London sẽ trở thành thủ tướng mới của Anh
Cựu thị trưởng London sẽ trở thành thủ tướng mới của Anh

(Dân trí) - Cựu Thị trưởng London Boris Johnson, người đã cam kết lãnh đạo nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu dù có hay không có thỏa thuận vào ngày 31/10 tới, sẽ trở thành thủ tướng mới của Anh thay thế bà Theresa May sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền vào hôm nay.

Thứ ba, 23/07/2019 - 06:57

“Cơn khát” nhân lực của Nhật Bản và bài toán bảo vệ quyền lợi lao động Việt Nam
“Cơn khát” nhân lực của Nhật Bản và bài toán bảo vệ quyền lợi lao động Việt Nam

(Dân trí) - Việc Nhật Bản thông qua luật cho phép tiếp nhận lao động nước ngoài vào nưóc này theo tư cách lưu trú mới và việc Tokyo - Hà Nội ký biên bản ghi nhớ tiếp nhận nguồn nhân lực được coi là “một mũi tên trúng nhiều đích” khi vừa giải quyết “cơn khát” lao động của Nhật Bản, vừa đảm bảo lợi ích cho lao động từ Việt Nam.

Thứ ba, 23/07/2019 - 06:15