Mỹ bắt nghi phạm rửa tiền cho IS bằng bitcoin

Thứ sáu, 15/12/2017 - 16:52

(Dân trí) - Mỹ đã bắt một phụ nữ sinh sống tại New York với cáo buộc người này sử dụng bitcoin và một số đồng tiền kỹ thuật số khác nhằm tài trợ cho hoạt động của khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Tiền kỹ thuật số Bitcoin (Ảnh minh họa: Getty)

ABC News ngày 14/12 trích thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Mỹ đã bắt tạm giam nghi phạm Zoobia Shahnaz, 27 tuổi, sinh sống tại New York với cáo buộc gian lận ngân hàng và rửa tiền.

“Bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo nhiều tổ chức tài chính và thu về 85.000 USD một cách bất chính, sau đó đổi sang bitcoin và một số đồng tiền kỹ thuật số khác. Sau đó, bị cáo đã thực hiện hành vi rửa tiền và chuyển số tiền trên ra khỏi nước Mỹ nhằm hỗ trợ hoạt động của tổ chức khủng bố IS. Sau khi hoàn thành kế hoạch, bị cáo dự định rời khỏi Mỹ và di chuyển tới Syria. Shahnaz, một công dân Mỹ, đã bị bắt hôm qua”, Bộ Tư pháp Mỹ chia sẻ.

Theo hồ sơ tại tòa án, Shahnaz là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại một bệnh viện khu Manhattan cho đến tháng 6/2017. Khoảng tháng 1/2016, cô đăng ký tình nguyện ở Hiệp hội Y khoa Mỹ Syria ở Jordan. Công việc buộc cô phải tới các trại tị nạn và các công tố viên nhận định cô dường như đã bị ảnh hưởng bởi IS.

Tuy nhiên, luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho cô Shahnaz, ông Steve Zissou, phản biện rằng cô không có ý định tài trợ cho IS, cô chỉ muốn giúp những người tị nạn Syria cô đã gặp khi tham gia hoạt động tình nguyện. Ông Zissou cho biết tất cả những gì Shahnaz làm chỉ vì mục đích nhân đạo.

Shahnaz bị cáo buộc đã sử dụng 6 thẻ tín dụng và đăng ký một khoản vay với ngân hàng Manhattan thu về 85.000 USD và đem chuyển số tiền này sang tiền kỹ thuật số để hỗ trợ IS. Các tổ chức tài chính được cho là bị cô “qua mặt” bao gồm các ngân hàng American Express, Chase, Discover và TD.

Không kể với gia đình về việc bỏ làm hồi tháng 6, cô Shahnaz đã đặt chuyến bay tới Pakistan hồi 31/7 nhưng bị giữ lại ở sân bay do trong lịch trình của cô có điểm đến Thổ Nhĩ Kỳ, điểm trung chuyển của bất cứ công dân phương Tây nào muốn tới Syria. Phía công tố cho biết Shahnaz dường như không có kế hoạch quay trở lại Mỹ sau khi tới Syria. Việc cô đặt vé khứ hồi được cho chỉ là cớ nhằm để qua mặt cơ quan hành pháp.

Các đặc vụ cho biết cô đã đưa ra những lời khai và giải thích mâu thuẫn về lịch trình. Phía công tố đề xuất không cho phép bảo lãnh cho Shahnaz tại ngoại. Phiên tòa kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2018.