Xử lại vụ buôn lậu gỗ lớn có liên quan đến nhiều cán bộ hải quan

Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Trương Huy Liệu (phó giám đốc) và vợ là Trần Thị Dung (giám đốc) Công ty Ngọc Hưng - bị truy tố tội buôn lậu.

Đỗ Lý Nhi (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt), Lê Xuân Thành (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo) và Đỗ Danh Thắng (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng) bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, ngày 21/12/2011, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện xe ô tô BKS 43S-5142, rơ -moóc tải mang BKS 43R-0866 chở container gỗ, số hiệu GESU 6243717 cho Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Công ty Ngọc Hưng), đi từ Quảng Trị đến Chi cục Hải quan cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) có vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định khám xét đối với lô hàng hóa chứa trong container nói trên, phát hiện trong đó có 27 kiện hàng chứa 876 sản phẩm gỗ, khác hoàn toàn với khai báo tại tờ khai hải quan và tờ khai lý lịch gỗ mà chủ hàng cung cấp.

Sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã vào cuộc điều tra, phát hiện công ty nhập, xuất lậu gỗ nên đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) để điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra, ông Trương Huy Liệu đã chỉ đạo các nhân viên Công ty Ngọc Hưng lập hồ sơ, chứng từ giả sau đó sử dụng bộ hồ sơ này để buôn lậu 614,672m3 gỗ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 63,6 tỷ đồng.

Đối với Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng gỗ xuất khẩu theo tờ khai Hải quan của Cty Ngọc Hưng nhưng Nhi và Thành đã không làm đầy đủ trách nhiệm được giao; không phát hiện được những kiện hàng gỗ lậu mà doanh nghiệp đã không khai báo khi làm thủ tục hải quan dẫn đến không phát hiện được hành vi buôn lậu của Công ty Ngọc Hưng.

Đối với ông Đỗ Danh Thắng được giao nhiệm vụ tổ chức việc khám xét theo thủ tục hành chính đối với lô hàng xuất khẩu có vi phạm của Công ty Ngọc Hưng nhưng đã không thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khám xét theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; không làm hết trách nhiệm được giao.

Trước đó, tháng 10/2014, vụ án này đã từng đưa ra xét xử nhưng chưa làm rõ được các vấn đề liên quan về nguồn gốc của lô hàng, những mâu thuẫn trong hai bản kết luận giám định của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật đối với lô gỗ, làm rõ về việc xác định dấu búa theo yêu cầu của bị cáo nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa đế trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Khánh Hồng