Xét xử vụ hàng trăm tỉ đồng ở Eximbank "bốc hơi"

Bà Chu Thị Bình đòi 245 tỉ đồng từ Eximbank

Dân trí Tại phiên xử vụ hàng trăm tỉ đồng ở Eximbank "bốc hơi" diễn ra hôm nay (22/11), bà Chu Thị Bình đã yêu cầu ngân hàng này phải có trách nhiệm tất toán toàn bộ 3 sổ tiết kiệm gồm 245 tỉ đồng tiền gốc và tiền lãi.
>>Thủ đoạn giả chữ ký khách VIP để chiếm đoạt hàng trăm tỉ tại Eximbank
>>Hàng trăm tỉ đồng gửi tại Eximbank bỗng nhiên “bốc hơi”
>>Khởi tố thêm 2 cán bộ ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM

Ngày 22/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Hồ Ngọc Thủy (sinh năm 1986 tại Khánh Hòa), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1984 tại Bình Thuận), Trần Nguyễn Xuân Lan (sinh năm 1981 tại TPHCM), Nguyễn Thị Thi (sinh năm 1978 tại Khánh Hòa), Cao Lan Phương (sinh năm 1980 tại Ninh Thuận) và Lương Quốc Anh (sinh năm 1986 tại TPHCM, cùng là nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM ) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ngân hàng Eximbank được xác định là bị hại trong vụ án này, còn bà Chu Thị Bình tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Bình có luật sư Phan Trung Hoài.

Phiên tòa này do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa.

Tại phiên tòa hôm nay, tất cả các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo của Lê Nguyễn Hưng.

Đại diện ngân hàng Eximbank cho rằng: Lê Nguyễn Hưng giữ chức phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM phụ trách ngân quỹ trực tiếp làm việc với bà Chu Thị Bình. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là đúng.Trong quá trình công tác, các bị cáo luôn là những nhân viên gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuy nhiên do quá tin tưởng Lê Nguyễn Hưng nên mới để vụ án xảy ra.

Trong quá trình giao dịch với bà Chu Thị Bình, Hưng sử dụng các thủ đoạn gian dối nên phía ngân hàng không phát hiện. Tới ngày 26/3/2017, công an vào cuộc điều tra thì phía ngân hàng mới nắm rõ vụ án.

Đối với giao dịch của bà Phẩm và bà Quí thì phía ngân hàng đã tất toán đủ toàn bộ số tiền. Còn đối với giao dịch của bà Chu Thị Bình thì hiện nay còn 3 sổ tiết kiệm với số dư trên 300 tỉ đồng.

Về dân sự, đại diện Eximbank yêu cầu HĐXX xác định Lê Nguyễn Hưng có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại cho ngân hàng.

Ngay lập tức, HĐXX quay sang xét hỏi bà Chu Thị Bình, bà Bình xác định bà giao dịch với ngân hàng từ năm 2007. Trong quá trình giao dịch, bà Bình trực tiếp làm việc với Lê Nguyễn Hưng là người trực tiếp quản lý các tài khoản của bà Bình tại ngân hàng. Suốt thời gian gửi tiền, bà Bình không có gặp và giao dịch với các bị cáo, lúc nào cần thực hiện giao dịch thì bà sẽ gọi điện thoại trao đổi với Lê Nguyễn Hưng.

Bà Bình xác định từ năm 2007 đến khi vụ án xảy án, bà có 25 tài khoản tại ngân hàng Eximbank. Hiện nay bà còn 3 sổ tiết kiệm, tại ngân hàng Eximbank, trong quá trình điều tra phía ngân hàng đã trả lại cho bà 59 tỉ đồng, còn số tiền 245 tỉ đồng thì phía ngân hàng mới chỉ tạm ứng cho bà. Vì vậy bà Bình yêu cầu phía ngân hàng phải có trách nhiệm tất toán toàn bộ 3 sổ tiết kiệm gồm 245 tỉ đồng tiền gốc và tiền lãi.

Liên quan tới 2 giấy ủy nhiệm chi thì bà Bình cho rằng được hướng dẫn ký và bà cũng không biết Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong.

Những người có quyền và lợi ích liên quan là bà Lê và ông Phong cho rằng không có thực hiện giao dịch với bà Chu Thị Bình, mọi giao dịch là do Hưng ký khống.

img_8864

Bà Chu Thị Bình (áo hồng) tham dự phiên tòa với tư cách người liên quan.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971, nguyên phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê, lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank Chi nhánh TPHCM.

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank chi nhánh TPHCM.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã rút tiền trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm (sinh năm 1981 ngụ quận 7, TPHCM) 10 tỉ đồng, bà Lê Thị Minh Quí (sinh năm 1996, quận 7, TPHCM) 9 tỉ đồng và 245 tỉ đồng từ các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại Eximbank chi nhánh TPHCM. Tổng cộng, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM tổng cộng là 264 tỉ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của bà Phẩm và bà Quí, Hưng dùng để mua 850.000 USD của Công ty Anh Tùng. Hưng dùng 152 tỉ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TPHCM. Số tiền còn lại Hưng rút ra chi tiêu cá nhân.

img_8855

Các bị cáo tại tòa.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, CSĐT xác định Lê Nguyễn Hưng có dấu hiệu thỏa thuận chi lãi ngoài cho khách hàng. Sau đó cơ quan CSĐT gửi Thống đốc ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra làm rõ việc chi trả lãi suất huy động tiền gửi vượt trần quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Eximbank chi nhánh TPHCM, xác định hậu quả thiệt hại, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý giải quyết sau.

Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do Hưng bỏ trốn, nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng. Đồng thời tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được Hưng thì sẽ xử lý sau.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 23/11.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển 2 kg ma túy đá
Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển 2 kg ma túy đá

(Dân trí) - Ngày 23/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ 2 kg ma túy đá.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 12:57

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa: “Tôi mất tất cả, hình phạt là quá nặng”
Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa: “Tôi mất tất cả, hình phạt là quá nặng”

(Dân trí) - Bị yêu cầu lên bục khai báo để trình bày quan điểm với nội dung các luật sư đã bào chữa cho mình, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói “Bây giờ cuộc đời tôi đã mất tất cả,…hình phạt của tôi là quá nặng”.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 12:23

Truy tố nguyên chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cùng 15 thuộc cấp
Truy tố nguyên chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cùng 15 thuộc cấp

(Dân trí) - Ngày 23/11, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tài, nguyên chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cùng 15 thuộc cấp về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế”. Đây là lần thứ hai, 16 bị can bị truy tố về tội danh trên.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 12:11

Cuộc đào tẩu của sơn nữ bị bán sang Trung Quốc
Cuộc đào tẩu của sơn nữ bị bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Bị bán sang Trung Quốc làm vợ 1 người đàn ông địa phương, sinh được 2 người con, Moong Thị M. vẫn âm thầm tích lũy tiền để chờ cơ hội chạy trốn. Một buổi sáng, M. ôm con gái nhỏ nói đi chợ nhưng nhảy đại lên xe taxi bỏ trốn. Biết M. đang bỏ trốn khỏi nhà chồng, tài xế liền “chặt chém”, buộc M. phải trả tiền gấp đôi cho chỗ ngồi của cháu nhỏ.

Thứ năm, 22/11/2018 - 09:20

Dùng vỏ chai vỡ đâm chết bạn vì bị chê... múa côn xấu
Dùng vỏ chai vỡ đâm chết bạn vì bị chê... múa côn xấu

(Dân trí) - Bị chê múa côn xấu, Hoài đã dùng côn đánh bạn bị thương. Đối tượng này sau đó còn tiếp tục lấy vỏ chai bia đập vỡ, đâm nạn nhân tử vong.

Thứ năm, 22/11/2018 - 09:16

Xử đường dây đánh bạc: Cựu tướng công an khai "lộn xộn" do... vết thương trên đầu?
Xử đường dây đánh bạc: Cựu tướng công an khai "lộn xộn" do... vết thương trên đầu?

(Dân trí) - Luật sư Đỗ Ngọc Quang (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa) cho rằng, sở dĩ bị cáo Hóa khai "lộn xộn" tại tòa là do ảnh hưởng của vết thương trên đầu.

Thứ năm, 22/11/2018 - 08:59

Bắt giữ gần 200kg pháo lậu trong đêm từ biên giới vào Việt Nam
Bắt giữ gần 200kg pháo lậu trong đêm từ biên giới vào Việt Nam

(Dân trí) - Vào lúc 3h ngày 20/11, tổ công tác Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma đang làm nhiệm vụ tại thôn Bản Giểng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình phát hiện 3 nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở nhiều thùng hàng phía sau có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thứ năm, 22/11/2018 - 06:44

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam cảm ơn cơ quan truy tố mình
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam cảm ơn cơ quan truy tố mình

(Dân trí) - Được yêu cầu lên bục khai báo để tự bào chữa cho mình, bị cáo Phan Sào Nam đồng ý với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát (VKS), gửi lời cảm ơn tới VKS đã xem xét tình tiết giảm nhẹ tới bản thân và những bị cáo khác trong vụ án này.

Thứ năm, 22/11/2018 - 05:07

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội, xin lỗi lãnh đạo Bộ Công an
Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội, xin lỗi lãnh đạo Bộ Công an

(Dân trí) - Không giống như phiên thẩm vấn trước đó, hôm nay (22/11), bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50- Bộ Công an) đã bất ngờ nhận tội và gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Bộ Công an.

Thứ năm, 22/11/2018 - 04:55

Mẹ bán con gái mới 20 ngày tuổi giá 40 triệu đồng
Mẹ bán con gái mới 20 ngày tuổi giá 40 triệu đồng

(Dân trí) - Bị các đối tượng thuyết phục, người mẹ ở huyện vùng cao xứ Nghệ đã đồng ý bán con gái mới 20 ngày tuổi với giá 40 triệu đồng. Khi các đối tượng đang trên đường đưa cháu bé đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thứ năm, 22/11/2018 - 04:46

Hà Nội: Thầy giáo dạy võ bị tố hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi
Hà Nội: Thầy giáo dạy võ bị tố hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi

(Dân trí) - Theo cơ quan chức năng, ngay sau khi anh T. V. C. (35 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) lên công an huyện trình báo về việc cháu T.M.P. (con gái anh) bị hiếp dâm, công an huyện đã về địa phương và tạm giữ nghi phạm B. Đ. L (34 tuổi, trú tại thị trấn Phú Xuyên - là giáo viên dạy võ).

Thứ năm, 22/11/2018 - 04:41

Tiến trình giải quyết vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc như thế nào?
Tiến trình giải quyết vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc như thế nào?

(Dân trí) - Thông tin từ TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, quyết định kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm bản án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm vụ container đâm xe Innova lùi ngược chiều trên đường cao tốc đã được gửi tới VKSND Cấp cao tại Hà Nội để nghiên cứu. Tới đây, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ tiến hành phiên giám đốc thẩm.

Thứ năm, 22/11/2018 - 04:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt giữ 2 xe tải lắp biển số giả vận chuyển hàng chục khối gỗ lậu
Bắt giữ 2 xe tải lắp biển số giả vận chuyển hàng chục khối gỗ lậu

(Dân trí) - Qua tin báo của người dân, cơ quan công an đã mật phục bắt giữ 2 chiếc xe tải được lắp biển số giả chở theo trên 60m3 gỗ lậu đang trên đường vận chuyển ra phía Bắc tiêu thụ.

Thứ năm, 22/11/2018 - 04:00

Chân dung nhà từ thiện lĩnh án tử
Chân dung nhà từ thiện lĩnh án tử

(Dân trí) - Sau khi mãn hạn tù, Nguyễn Hữu Ngạn trở về quê trong vỏ bọc của một người có kinh tế, phát tâm làm phúc giúp đỡ 5 hộ dân khó khăn trong xã. Chỉ khi Ngạn bị bắt vì liên quan đến vụ mua bán 10kg ma túy đá, người dân mới ngã ngửa về chân dung nhà từ thiện này.

Thứ năm, 22/11/2018 - 03:41

Khởi tố bị can vụ thanh niên ra tay giết người vì bị nói xấu
Khởi tố bị can vụ thanh niên ra tay giết người vì bị nói xấu

(Dân trí) - Ngày 22/11, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về hành vi giết người.

Thứ năm, 22/11/2018 - 03:36

Nửa đêm chở hơn 1 tạ pháo đi tiêu thụ bị bắt
Nửa đêm chở hơn 1 tạ pháo đi tiêu thụ bị bắt

(Dân trí) - Đón dừng một xe ô tô con để kiểm tra, lực lượng CSGT Quảng Bình phát hiện trên xe này 6 thùng cát tông to chứa hơn 100 hộp pháo, mỗi hộp có khối lượng gần 1,2kg.

Thứ năm, 22/11/2018 - 02:45

Cuộc chiến Vinasun - Grab: Tranh luận gay gắt về thiệt hại của Vinasun
Cuộc chiến Vinasun - Grab: Tranh luận gay gắt về thiệt hại của Vinasun

(Dân trí) - Ngày 22/11, tòa kinh tế - TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam - đơn vị sở hữu thương hiệu taxi Vinasun và bị đơn là công ty TNHH Grab Taxi Việt Nam.

Thứ năm, 22/11/2018 - 01:50

Vụ 2 CSGT bị đâm: Nghi phạm từng tham gia nghĩa vụ công an
Vụ 2 CSGT bị đâm: Nghi phạm từng tham gia nghĩa vụ công an

(Dân trí) - Theo chính quyền địa phương, Nguyễn Duy Đạt, nghi phạm đánh người đi đường và dùng dao gấp đâm trọng thương 2 cảnh sát giao thông (CSGT) khi đang làm nhiệm vụ từng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Sau khi về quê, Đạt làm công nhân và thường xuyên giao du với một số kẻ chơi bời lêu lổng.

Thứ năm, 22/11/2018 - 12:53

Đi dự đám cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong
Đi dự đám cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong

(Dân trí) - Trong lúc đi dự đám cưới bạn, anh Hưng mâu thuẫn với một người cũng đến dự đám cưới, cả hai lời qua tiếng lại, anh Hưng bị đối thủ dùng dao đâm tử vong.

Thứ năm, 22/11/2018 - 11:10

Khẩn trương điều tra vụ nổ nhiều phát súng, bắn người giữa khu dân cư
Khẩn trương điều tra vụ nổ nhiều phát súng, bắn người giữa khu dân cư

(Dân trí) - Vụ việc hàng chục đối tượng mang theo nhiều hung khí và 2 khẩu súng xông vào nhà người dân đập phá, bắn bị thương một người ngay giữa khu dân cư đông đúc khiến dư luận hết sức hoang mang, lo sợ.

Thứ năm, 22/11/2018 - 09:42

Con gái thuê người đốt xe làm chết cha ruột lãnh án
Con gái thuê người đốt xe làm chết cha ruột lãnh án

Phát hiện cha ruột giao công ty cho người tình quản lý, bỏ bê gia đình nên con gái đã thuê người châm lửa đốt xe khiến người cha tử vong.

Thứ năm, 22/11/2018 - 08:17

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ông "trùm" Nguyễn Văn Dương nói sẽ không kháng án
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ông "trùm" Nguyễn Văn Dương nói sẽ không kháng án

(Dân trí) - Cuối phiên xét xử sơ thẩm vụ án "đánh bạc nghìn tỷ" chiều 21/11, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói chấp nhận mức án mà Viện kiểm sát (VKS) đề nghị và sẽ không kháng án dù bị tuyên ở mức án nào.

Thứ năm, 22/11/2018 - 08:14

Chấp hành án hơn 4 năm, một người đàn ông được tuyên vô tội
Chấp hành án hơn 4 năm, một người đàn ông được tuyên vô tội

(Dân trí) - Trong quá trình mua bán đất, ông Đỗ Văn Hùng bán nhầm lô đất của người bên cạnh nên bị TAND tỉnh Đắk Nông kết án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, 4 năm 6 tháng sau, cũng chính TAND tỉnh Đắk Nông lại tuyên vô tội và trả tự do ngay tại tòa đối với ông Hùng.

Thứ năm, 22/11/2018 - 07:41

Ngang nhiên trữ cả kho “hàng nóng” trong nhà rồi rao bán qua mạng
Ngang nhiên trữ cả kho “hàng nóng” trong nhà rồi rao bán qua mạng

(Dân trí) - Chiều ngày 21/11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép với số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn.

Thứ năm, 22/11/2018 - 05:37