Xét xử "ông trùm" đường dây buôn lậu xăng dầu hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 15/8, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, quê Hưng Yên) cùng 8 đồng phạm về tội Buôn lậu và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Đây là vụ buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại tỉnh Bình Thuận với tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo cáo trạng, tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với Lê Tuấn Long (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dương Đông Sài Gòn) về việc nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú có trụ sở tại Bình Thuận với giá 430 tỷ đồng.

Do Công ty Dương Đông Hòa Phú còn nợ tiền vay ngân hàng nên Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của công ty. 

Thực hiện thỏa thuận trên, Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Tràng.

Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Từ thời điểm này, Tràng giao cho Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định tiêu thụ xăng dầu trong nước. 

Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng, dù mua số lượng lớn nhưng Tràng chỉ khai hải quan số lượng xăng dầu rất nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần hàng thực tế nhập khẩu.

Theo cách thức này, từ tháng 10/2015 - 1/2016, Tràng đã chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 106.000 tấn xăng A92 và dầu DO 0,05%S, tổng trị giá trên 2.034 tỷ đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Tràng chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, TPHCM, Hà Nội…

Khi đường dây buôn lậu xăng dầu bị phanh phui, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can về tội Buôn lậu, Luyện Xuân Tràng bỏ trốn. Đến ngày 14/9/2019, Tràng ra đầu thú.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 24/8.