Vụ thất thoát hơn 600 tỷ đồng ở Agribank: Khởi tố thêm vụ án đưa và nhận hối lộ

Ngày 21/12, TAND TPHCM đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án làm thất thoát hơn 600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 7, TPHCM (Agribank chi nhánh 7).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo gồm: Phạm Văn Cử (54 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7) 20 năm tù, Kiều Đình Thọ (35 tuổi, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 16 năm tù, Đỗ Thị Thu Hà (41 tuổi, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 9 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo liên quan đến vụ án gồm: Phạm Trịnh Thắng (44 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại Mai Khôi) lĩnh án chung thân, Dương Thị Kim Luyến (vợ Thắng, 43 tuổi, nguyên giám đốc Cty Mai Khôi) lĩnh 20 năm tù. Bốn bị cáo tham gia với vai trò giúp sức là Hoàng Văn Binh, Ngô Thị Thanh Mai, Dương Công Kiên, Huỳnh Trường Huy nhận mức án từ 7 - 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, TAND TPHCM cũng đọc quyết định khởi tố vụ án “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ” giữa Phạm Văn Cử với vợ chồng Phạm Trịnh Thắng - Dương Thị Kim Luyến.

Quyết định này được đưa ra sau khi HĐXX TAND TPHCM xác định có dấu hiệu cho thấy căn nhà số 421 trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) do vợ chồng Thắng và vợ ông Cử đứng tên đồng sở hữu có dấu hiệu của hành vi đưa và nhận hối lộ.

“Xét đề nghị của đại diện Viện VKSND TPHCM tham gia phiên tòa, bị cáo Cử tham gia góp vốn dự án mua căn nhà số 421 Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TPHCM) chung với bị cáo Phạm Trịnh Thắng, dù bị cáo Cử khai không góp vốn nhưng bà Nguyễn Hồng Nga (vợ Cử) vẫn có tên đứng đồng sở hữu là có dấu hiệu của tội đưa hối lộ và nhận hối lộ”, quyết định khởi tố vụ án tại tòa nêu rõ.

Như Dân trí đã thông tin trong bài viết: “Sự “tắc trách” của 3 cán bộ khiến Agribank mất hơn 600 tỷ đồng”, năm 2007, vợ chồng Thắng lập Cty TNHH Mai Khôi chuyên hoạt động kinh về gạo và phân bón.

Qua các mối quan hệ quen biết, Thắng đề nghị với Phạm Văn Cử để được vay tiền kinh doanh. Từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, Cử ký 5 hợp đồng tín dụng, gồm 2 hợp đồng vay theo món và 3 hợp đồng vay theo hạn mức tín dụng hàng năm (năm 2009 hạn mức là 500 tỷ đồng, năm 2010 là 412 tỷ đồng, năm 2011 là 412 tỷ đồng). Mục đích vay vốn là kinh doanh gạo và phân bón.

Sau khi các hợp đồng được ký kết, Cử chỉ đạo cho cấp dưới là Kiều Đình Thọ, Đỗ Thị Thu Hà tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cho giải ngân tổng số tiền là 1.179,6 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD cho Cty Mai Khôi.

Công ty Mai Khôi đã tất toán 3 hợp đồng với tổng số tiền đã trả cho Agribank Chi nhánh 7 bao gồm 859 tỷ đồng và 19,6 triệu USD tiền gốc; tiền lãi là 71 tỷ đồng và 631.248 USD. Hiện còn 2 hợp đồng dư nợ gốc là 320,6 tỷ đồng và 3,1 triệu USD đã quá hạn từ ngày 24/8/2011.

Ngày 23/4/2012, Agribank chi nhánh 7 đã chuyển khoản vay này sang nợ xấu nhóm 5. Ngoài ra, Agibank chi nhánh 7 còn mở hợp đồng mua bán ngoại thương (L/C) trị giá 5,1 triệu USD cho Cty Mai Khôi, hiện phải nhận nợ bắt buộc 434.176 USD. Do vậy, tổng số tiền Cty Mai Khôi còn nợ Agribank chi nhánh 7 gốc là 320,6 tỷ đồng và 3,6 triệu USD, tương ứng 396 tỷ đồng; tiền lãi là 184,6 tỷ đồng và 996.232 USD, tương ứng gần 205 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong quá trình vay vốn tại Agribank chi nhánh 7, do không có đủ điều kiện vay vốn, Thắng liền cho nâng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính với mục đích nâng lợi nhuận sau thuế. Thắng còn cho lập nhiều phương án kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu… để được vay 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sau khi vay được tiền, Thắng không hề sử dụng vào mục đích kinh doanh mà dùng tiền chi tiêu cá nhân, mua đất nông nghiệp trong dự án…

Ngoài ra, đến tháng 3/2010, khi hết thời hạn cho vay theo hạn mức tín dụng và bắt buộc phải trả nợ, do không có tiền nên vợ chồng Thắng - Luyến chỉ đạo cho nhân viên lập khống thêm hàng chục hợp đồng mua bán phân bón với trị giá hơn 85 tỷ đồng để vay thêm tiền từ Agribank nhưng trên thực tế, khi vay được tiền, Thắng lại dùng tiền vào việc đáo nợ ngân hàng…

Thắng cùng “chân rết” còn dùng 11 bất động sản ở quận 7, chủ yếu là đất ruộng, ao chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp và thổi giá lên đến 700 tỷ đồng để vay tiền.

Trong quá trình ký kết thực hiện các hợp đồng tín dụng từ năm 2008 đến năm 2011 với Cty Mai Khôi, nhóm cán bộ nguyên là lãnh đạo, nhân viên Agribank chi nhánh 7 đã thực hiện không đúng các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, để vợ chồng Thắng - Luyến sau khi vay, nhận tiền từ Agribank Chi nhánh 7 có hành vi gian dối trong việc sử dụng vốn sai mục đích, chiếm đoạt số tiền 185,5 tỷ đồng. Đồng thời, Cty Mai Khôi mất khả năng thanh toán gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh 7 số tiền gốc là 396 tỷ đồng, lãi là 205 tỷ đồng.

Công Quang