"Hot girl" ngân hàng biển thủ hơn 50 tỷ đồng, kéo 15 đồng nghiệp vào vòng lao lí

Dân trí Bằng các thủ đoạn dối trá, Nguyễn Thị Lam đã biển thủ hơn 50 tỷ đồng tiền gửi của 6 khách hàng tại ngân hàng mình làm việc. Liên quan đến vụ "bốc hơi" số tiền 50 tỷ này, 15 cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố.

Viện KSND tỉnh Nghệ An hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển TAND tỉnh Nghệ An xét xử Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nữ bị cáo này nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.

Liên quan đến vụ án này, 15 cán bộ, nhân viên ngân hàng Eximbank bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Thị Lam thời điểm bị bắt giữ (21/9/2016)
Nguyễn Thị Lam thời điểm bị bắt giữ (21/9/2016)

Giả mạo chữ ký khách hàng để biển thủ hơn 50 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012-2016, là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để rút một số tiền gửi lớn của khách hàng. Lợi dụng lòng tin của khách hàng, Lam lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống chỉ ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.

Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn trả tiền lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống hoặc giả mạo chữ ký của khách hàng. Khi đã có trong tay các loại giấy tờ này, Nguyễn Thị Lam đưa đến cho nhân viên ngân hàng, nói dối là rút, chuyển tiền hộ khách hàng.

Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Thị Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng Nguyễn Tiến N. hơn 31, 6 tỷ đồng tiền tiết kiệm và 855 triệu đồng tiền mặt; bà Nguyễn Thị Kiều H. bị rút hơn 10,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm; bà Võ Thị H. bị rút 5,9 tỷ đồng…


Nguyễn Thị Lam trước khi bị bắt.

Nguyễn Thị Lam trước khi bị bắt.

Số tiền chiếm đoạt được Lam dùng để tiêu xài cá nhân, đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ.

Năm 2016, Nguyễn Thị Lam đã trả lại cho khách hàng Nguyễn Tiến N. 4,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thị Lam đã chiếm đoạt của Ngân hàng Eximbank hơn 45,3 tỷ đồng. 6 khách hàng bị rút tiền gửi tiết kiệm được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Hàng loạt cán bộ ngân hàng vướng vòng lao lí

Cơ quan điều tra xác định chính sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và các nhân viên ngân hàng đã khiến Nguyễn Thị Lam dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Các cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank Chi nhánh Vinh đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm.

Tại cơ quan điều tra, 15 cán bộ, nhân viên ngân hàng này cho rằng do áp lực chỉ tiêu kinh doanh và ưu tiên phục vụ khách hàng VIP, mặt khác do quá tin tưởng Nguyễn Thị Lam nên đã không thực hiện đúng quy định trong giải quyết rút tiền gửi tiết kiệm.

Đặng Đình Hồng, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Eximbank Đô Lương bị truy tố ra trước pháp luật về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
Đặng Đình Hồng, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Eximbank Đô Lương bị truy tố ra trước pháp luật về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"

Liên quan trách nhiệm trong thực hiện các quy định của ngân hàng, có 15 cán bộ, nhân viên của ngân hàng này bị truy tố ra trước pháp luật về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó có Đặng Đình Hồng (SN 1973, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Eximbank Đô Lương); Trần Thị Kim Thoa (SN 1982, nguyên Phó phòng phòng tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh). 13 người còn lại là giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm soát viên, nhân viên ngân quỹ của 2 đơn vị kể trên.

Dự kiến ngày 26/4, TAND tỉnh Nghệ An sẽ đưa vụ án này ra xét xử công khai. Hiện Nguyễn Thị Lam đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, các bị cáo còn lại đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hoàng Lam

MỚI NHẤT
Điều tra vụ người đàn ông chết bất thường trong nhà trọ
Điều tra vụ người đàn ông chết bất thường trong nhà trọ

(Dân trí) - Khi cánh cửa phòng trọ được mở, mọi người bàng hoàng phát hiện ông T. nằm bất động trên nền nhà và đã tử vong.

Thứ ba, 10/04/2018 - 08:31

Dùng “chiêu” bán tiền giả để lừa đảo hàng tỷ đồng
Dùng “chiêu” bán tiền giả để lừa đảo hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn. Thủ đoạn của Hải là không trực tiếp gặp khách hàng để giao dịch, nhận tiền qua mã thẻ để lừa đảo các bị hại chuyển tiền thật mua tiền giả, sau đó cắt liên lạc.

Thứ ba, 10/04/2018 - 07:52

Cán bộ hải quan nhận hối lộ kêu oan, khai bị nhục hình
Cán bộ hải quan nhận hối lộ kêu oan, khai bị nhục hình

(Dân trí) - Bị cáo Duy cho rằng: “Khi bị cáo đi công tác ở nước ngoài về, vừa về đến nhà bị 2 cán bộ điều tra viên đánh đập chảy máu. Trong quá trình điều tra bị cáo luôn bị bức cung, nhục hình. Khi khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ 64 chiếc phong bì thì bị cáo không có mặt tại hiện trường”.

Thứ ba, 10/04/2018 - 07:35

Cụ bà 73 tuổi cắt tay chân hàng xóm đến tử vong
Cụ bà 73 tuổi cắt tay chân hàng xóm đến tử vong

(Dân trí) - Ngày 9/4, trao đổi với phóng viên, ông Lại Văn Đông - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1945, trú tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thứ ba, 10/04/2018 - 05:38

Sáng nay xét xử cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
Sáng nay xét xử cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

(Dân trí) - Sáng nay, 10/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga và đồng phạm. Trước phiên xử, một bị cáo bất ngờ xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Thứ ba, 10/04/2018 - 05:26

Không muốn công khai chuyện tình cảm, ông lão 70 tuổi bị tình trẻ đầu độc
Không muốn công khai chuyện tình cảm, ông lão 70 tuổi bị tình trẻ đầu độc

(Dân trí) - Qua lại với nhau hơn 3 năm nhưng ông P. có ý giấu diếm, không muốn công khai chuyện tình cảm với người phụ nữ thua mình gần 30 tuổi. Cảm thấy nhục nhã, người phụ nữ này bỏ thuốc độc vào bia khiến người tình già tử vong.

Thứ ba, 10/04/2018 - 05:00

Buộc thôi việc hai cán bộ Sở Nội vụ tự ý bỏ nhiệm sở
Buộc thôi việc hai cán bộ Sở Nội vụ tự ý bỏ nhiệm sở

(Dân trí) - Ngày 10/4, Sở Nội vụ Gia Lai cho biết vừa buộc thôi việc đối với hai cán bộ là ông Hồ Quang Thi (SN 1979, chuyên viên Văn phòng) và bà Trần Thị Bích Hà (SN 1976, nhân viên Phòng Tổng hợp - Hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng) vì tự ý bỏ nhiệm sở.

Thứ ba, 10/04/2018 - 12:00

Thuê ô tô rồi "bóc tách" từng món đem bán
Thuê ô tô rồi "bóc tách" từng món đem bán

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài cá nhân, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách thuê các phương tiện như xe mô tô, xe ô tô, máy chụp hình, dàn âm thanh mang đi cầm cố hoặc đi bán.

Thứ hai, 09/04/2018 - 11:10

Khởi tố vụ án giết người phân xác ở Đồng Tháp
Khởi tố vụ án giết người phân xác ở Đồng Tháp

(Dân trí) - Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Giết người, Cố ý gây thương tích và chống người thi hành Công vụ” đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc).

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:46

Khởi tố 4 đối tượng trong vụ tàng trữ kho vũ khí tại Đà Lạt
Khởi tố 4 đối tượng trong vụ tàng trữ kho vũ khí tại Đà Lạt

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 2 cha con tại Đà Lạt bị trúng đạn ngay trước cửa nhà, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm vụ án, đồng thời phát hiện thêm kho súng đạn cạnh nhà nạn nhân. Cơ quan chức năng đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”…

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:44

Bắt giam nam thanh niên đoạt mạng nữ nhân viên massage rồi tự sát
Bắt giam nam thanh niên đoạt mạng nữ nhân viên massage rồi tự sát

(Dân trí) - Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cán, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Võ Văn Hiện (SN 1977, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:27

Giành ăn bánh xèo, nam thanh niên đánh một phụ nữ nhập viện
Giành ăn bánh xèo, nam thanh niên đánh một phụ nữ nhập viện

(Dân trí) - Cho rằng hai người phụ nữ vào quán sau mình nhưng lại lấy bánh xèo trước nên nam thanh niên bực tức đánh một người bị gãy răng, gãy mũi…

Thứ hai, 09/04/2018 - 08:53

ĐÁNG QUAN TÂM
Đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty TNC Việt Nam
Đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty TNC Việt Nam

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam cùng các đồng phạm liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Thứ hai, 09/04/2018 - 07:02

Cướp dây chuyền của học sinh bán lấy tiền mua ma túy
Cướp dây chuyền của học sinh bán lấy tiền mua ma túy

(Dân trí) - Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã xác minh, điều tra và làm rõ thủ phạm các vụ cướp giật dây chuyền của học sinh xảy ra trên địa bàn các xã ven biển của huyện này.

Thứ hai, 09/04/2018 - 07:00

Nghi phạm chém lìa đầu hàng xóm không thích người nào là... “tuyên án”
Nghi phạm chém lìa đầu hàng xóm không thích người nào là... “tuyên án”

(Dân trí) - Vợ nghi phạm chém lìa đầu hàng xóm cho biết, thời gian gần đây, Tâm có biểu hiện khác thường. Khi Tâm không thích ai là “tuyên án” người đó, rằng người này 10 năm, người kia 20 năm tù…

Thứ hai, 09/04/2018 - 04:06

Đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng" được nhiều cán bộ hải quan bảo kê
Đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng" được nhiều cán bộ hải quan bảo kê

(Dân trí) - Chỉ trong 3 tháng đã có 12 chuyến tàu vận chuyển hơn 130 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỉ đồng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ với sự giúp sức, bảo kê của nhiều cán bộ hải quan.

Thứ hai, 09/04/2018 - 03:14

Tin lời trai Tây, một phụ nữ ở Cần Thơ bị lừa tiền tỷ
Tin lời trai Tây, một phụ nữ ở Cần Thơ bị lừa tiền tỷ

(Dân trí) - Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroom); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroom, mang quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua mạng Internet.

Thứ hai, 09/04/2018 - 02:58

Chuẩn bị xét xử Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.300 tỉ đồng
Chuẩn bị xét xử Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.300 tỉ đồng

(Dân trí) - Theo cáo buộc, bà Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm chiếm đoạt, gây thất thoát cho Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) hơn 6.300 tỉ đồng.

Thứ hai, 09/04/2018 - 02:41

Chỉ trong vài ngày, cán bộ hải quan nhận hối lộ gần 1 tỉ đồng
Chỉ trong vài ngày, cán bộ hải quan nhận hối lộ gần 1 tỉ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng nhiệm vụ ở đội Kiểm soát hải quan, Duy ép buộc các doanh nghiệp phải chi tiền để hàng hóa không bị kiểm tra. Chỉ trong vài ngày Duy đi nước ngoài không kịp cất giấu, cơ quan chức năng phát hiện các doanh nghiệp đã nhét 64 phong bì trị giá gần 1 tỉ đồng vào nhà Duy.

Thứ hai, 09/04/2018 - 02:10

Triệt phá sới bạc có sử dụng súng
Triệt phá sới bạc có sử dụng súng

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá "sới bạc", bắt hàng chục đối tượng, thu giữ gần 70 triệu đồng và một khẩu súng Col.

Thứ hai, 09/04/2018 - 02:06

Nguyên Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội lĩnh 16 năm tù
Nguyên Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội lĩnh 16 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Cà Mau vừa đưa ra xét xử vụ án “Tham ô tài sản” đối với nguyên Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau).

Thứ hai, 09/04/2018 - 12:41

Nghi án anh ruột đánh em trai và hàng xóm tử vong vì bán gà thiếu cân
Nghi án anh ruột đánh em trai và hàng xóm tử vong vì bán gà thiếu cân

(Dân trí) - Sau khi mua 2 con gà của anh trai là Dương Minh Sơn, ông Dương Minh Công mang gà về nhà cân thử thì thấy thiếu nửa cân liền đem gà trả lại dẫn đến mâu thuẫn. Sơn đã dùng vồ đánh em trai tử vong, sau đó đánh cả ông T tử vong khi vào can ngăn.

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:29

Lời khai rợn người của nghi phạm chém lìa đầu người ở Đồng Tháp
Lời khai rợn người của nghi phạm chém lìa đầu người ở Đồng Tháp

Tại cơ quan công an, nghi phạm dùng dao chém lìa đầu hàng xóm rồi vứt sang vườn tổ trưởng khóm phi tang, chém lìa 2 đốt ngón tay của trung tá công an có những lời khai ban đầu.

Thứ hai, 09/04/2018 - 07:49

Chuyện chưa kể về hành trình phá một vụ án "lạ" của Cảnh sát Hình sự Hà Nội
Chuyện chưa kể về hành trình phá một vụ án "lạ" của Cảnh sát Hình sự Hà Nội

Vụ bé trai 13 tuổi ở Mỹ Đức (Hà Nội) khai bị những kẻ lạ chích ma túy và lạm dụng tình dục đã khép lại, sau khi được các điều tra viên của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hà Nội, làm rõ. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều điều chưa kể đằng sau vụ án "lạ" này.

Thứ hai, 09/04/2018 - 07:29