TPHCM:

Vụ đánh bạc xuyên quốc gia M88: Con bạc "khát máu" vào cuối tuần

Dân trí "Mỗi trận thắng nhiều nhất thường chỉ được 20 triệu đồng và khi thua thì thua tới 50 triệu đồng. Những ngày cuối tuần là thời gian bị cáo chơi đậm nhất, khi cá cược từ 5 đến 10 trận đấu với số tiền từ 2,5 đến 10 triệu đồng".
>>Vụ đánh bạc xuyên quốc gia M88: Lập tài khoản mang tên em gái để cá độ
>>Đường dây M88: “Sân chơi” phi pháp của hàng loạt dân trí thức

Đó là lời khai của bị cáo Võ Kim Thanh – một con bạc tham gia nhiệt tình trong đường dây M88.com tại buổi thẩm vấn chiều 13/5. 

Chơi “máu lửa” vào cuối tuần

Trong buổi chiều 13/5, HĐXX tiến hành xét hỏi một số bị cáo còn lại trong số 53 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” và 6 bị cáo bị truy tố tội “tổ chức đánh bạc”. Cũng tại phiên tòa chiều này, bị cáo Lê Văn Vũ xin vắng mặt do sức khỏe yếu và được HĐXX chấp thuận.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Võ Kim Thanh (SN 1972, ngụ quận 10) khai nhận, để thuận tiện cho trò chơi đỏ đen, Thanh lập tài khoản tại Ngân hàng Đông Á rồi chuyển 2,5 tỉ đồng cho nhiều tài khoản đại diện của M88 tại Việt Nam là Cù Huy Giáp, Nguyễn Lê Giang, Phạm Thị Kim Loan, Dương Hữu Hậu để tham gia cá độ.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 13/5
Các bị cáo tại phiên tòa chiều 13/5

Thanh thường đăng nhập vào M88 hàng tuần để tiến hành đặt cược các trận bóng ở giải Châu Âu. Mỗi trận, Thanh thường bỏ ra từ 5 đến 10 triệu đồng cá độ.

“Có hôm thắng, có hôm thua. Mỗi trận thắng nhiều nhất thường chỉ được 20 triệu đồng và khi thua thì thua tới 50 triệu đồng. Những ngày cuối tuần là thời gian bị cáo chơi đậm nhất, khi cá cược từ 5 đến 10 trận đấu với số tiền từ 2,5 đến 10 triệu đồng. Riêng ngày 21/1/2013, khi lên cơn máu lửa, bị cáo cá độ 27 trận đấu và số tiền tăng lên 5 đến 10 triệu cho mỗi trận”, Thanh khai.

Tương tự như Thanh, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp) bắt đầu cá cược từ cuối năm 2011 đến tháng 12/ 2012. Dũng lập hai tài khoản thành viên trên M88 rồi chuyển vào tài khoản đại diện của M88 số tiền 3,8 tỷ đồng và nhận lại 2,5 tỷ đồng từ các tài khoản đại diện.

Dũng nướng số tiền của mình vào hình thức cá độ đá bóng và chơi bài. Nhưng vì thua nhiều nên Dũng nạp thêm tiền để chơi gỡ lại nhưng càng chơi càng thua to. Tổng cộng, Dũng đã “nướng bay” mất số tiền vào cá độ hết 1,3 tỷ đồng.

Không nhớ hết đã mở bao nhiêu tài khoản

HĐXX tiến hành xét hỏi đối với nhóm bị cáo bị truy tố tội danh “tổ chức đánh bạc”. Bị cáo Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, ngụ quận 7) cho biết, mình mở 46 tài khoản và trực tiếp đứng tên đại diện cho M88 tại Việt Nam. Có nhiều tài khoản quá, nên Loan cho biết mình cũng không nhớ hết toàn bộ.

Với việc chuyển cho M88 hơn 503 tỷ đồng, Loan đã hưởng lợi 65 tỷ đồng. Khi mới nhận được chừng đó tiền thì Loan bị bắt và bị truy tố trong vai trò đồng phạm “tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Nguyễn Lê Sang (SN 1976, ngụ quận 6) thừa nhận toàn bộ tội danh được nêu trong biên bản của cơ quan điều tra. Sang cho biết, vào tháng 11/2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm đề nghị làm việc cho trang web M88.com. Công việc cụ thể là cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ Internet Banking cho M88 sử dụng làm tài khoản đại diện, nhận tiền và chuyển tiền cá cược tại Việt Nam.

Từ đây, Sang mở 4 tài khoản đứng tên mình và một số tài khoản khác thì nhờ người khác đứng tên. Đến giai đoạn có giải bóng đá EURO 2012, do số lượng tiền của người chơi cá cược được đưa với vào tài khoản đại diện M88 lớn nên dẫn đến mất an toàn.

Khi Sang bị bắt giữ, khởi tố, cơ quan chức năng phát hiện tổng số tiền giao dịch lên đến gần 600 tỷ đồng. Như vậy, Sang được M88 trả công 100 nghìn USD.

Nhiều bị cáo không nhớ mình đã đứng tên bao nhiêu tài khoản
Nhiều bị cáo không nhớ mình đã đứng tên bao nhiêu tài khoản

Tại phiên tòa, bị cáo Cù Huy Giáp (SN 1981, ngụ TP Hà Nội) thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng cho biết chỉ hưởng lợi từ ngày mở tài khoản đến ngày bị bắt là 95 triệu đồng chứ không phải 100 triệu đồng như trong cáo trạng nêu ra.

Bị truy tố tội “tổ chức đánh bạc”, Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, ngụ TP Hà Nội) thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không đồng tình một số điểm trong bản cáo trạng nêu ra.

Cụ thể, việc trong cáo trạng nêu ra số tiền bị cáo hưởng là 35.000 USD từ M88 là không đúng. Hải cho biết, số tiền đó là do quá trình tuyển dụng người và dịch tài liệu cho một công ty đối tác với công ty của mình mà có.

“Số tiền đó là mồ hôi công sức của bị cáo kiếm ra chứ không phải là từ M88 trả”, bị cáo Hải khai.

Bên cạnh đó, Hải còn nói thêm rằng, từ tháng 1/2012 đến tháng 10/2012, việc Hải đưa 25 CMND cho nhân viên Lê Thị Phương Anh để mở tài khoản là có. Nhưng trong quá trình mở tài khoản thì Anh làm quen với Nguyễn Võ Hoài Trâm rồi mở những tài khoản nào khác thì Hải không hề biết. Vì vậy, không thể yêu cầu Hải chịu toàn bộ trách nhiệm với những số tài khoản trên. Đặc biệt là khoản tiền 64 tỉ đồng từ 6 tài khoản mở mà Hải không hề biết.

Ngoài ra, bị cáo này cũng “phản pháo” cáo buộc mình chỉ đạo nhân viên của công ty mở bất cứ tài khoản nào. Đồng thời, không có chuyện Giáp rút tiền trả cho Hải 35.000 USD như cáo trạng truy tố.

Trước những vấn đề của bị cáo Hải nêu ra, HĐXX cho biết sẽ xem xét lại.

Quang Bình

MỚI NHẤT
Nguyên Tổng giám đốc Công ty Hồng Loan bị khởi tố
Nguyên Tổng giám đốc Công ty Hồng Loan bị khởi tố

(Dân trí) - Ngày 14/5, nguồn tin từ Viện KSND TP Cần Thơ, cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Tùng, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng - thương mại - địa ốc Hồng Loan (Cần Thơ) để điều tra hành vi vu khống.

Thứ năm, 14/05/2015 - 04:52

Xe khách tông chết bà bán rau đã từng gây tai nạn trước đó 3 ngày
Xe khách tông chết bà bán rau đã từng gây tai nạn trước đó 3 ngày

(Dân trí) - Chiều ngày hôm nay (14/5), Công an huyện Bình Sơn cho biết xe khách tông chết bà Phạm Thị Bản (55 tuổi, ngụ Tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) và bỏ chạy đã từng gây tai nạn ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) trước đó 3 ngày làm 8 người bị thương.

Thứ năm, 14/05/2015 - 04:12

Kẻ trộm trốn trong tủ quần áo
Kẻ trộm trốn trong tủ quần áo

Rạng sáng 13/5, anh Lê Văn Rơi (48 tuổi, ngụ phường Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa) ngủ dậy, phát hiện một đối tượng đang trốn trong hốc tủ của phòng ngủ.

Thứ năm, 14/05/2015 - 03:56

Vay tiền trên mạng xã hội, bị 2 bạn chat thay nhau hiếp dâm
Vay tiền trên mạng xã hội, bị 2 bạn chat thay nhau hiếp dâm

Đến nhà nghỉ vay tiền bạn trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị D.A. (24 tuổi, ở Hà Nội) đã bị bạn chat Nguyễn Xuân Hiếu trở mặt không cho vay, rồi cùng 1 thanh niên khác thay nhau hiếp dâm.

Thứ năm, 14/05/2015 - 03:47

9X giả danh cán bộ ngân hàng lên mạng lừa đảo
9X giả danh cán bộ ngân hàng lên mạng lừa đảo

(Dân trí) - Tự nhận mình là cán bộ ngân hàng, Linh lên mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng cán bộ. Nhiều người dân ở Thanh Hóa đã tin tưởng và liên lạc với Linh đặt tiền để nhờ Linh xin nộp hồ sơ.

Thứ năm, 14/05/2015 - 03:39

Khởi tố bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã Nam Sơn
Khởi tố bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã Nam Sơn

(Dân trí) - Công an Thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Tài (sinh năm 1963, trú tại thôn Sơn Nam-Nam Sơn-TP Bắc Ninh) nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, hiện là Chủ tịch hội nông dân xã.

Thứ năm, 14/05/2015 - 02:24

Bị công an phát hiện, cẩu tặc chống trả quyết liệt
Bị công an phát hiện, cẩu tặc chống trả quyết liệt

(Dân trí) - Sáng nay (14/5), thông tin từ Công an Thành phố Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng hành nghề trộm chó.

Thứ năm, 14/05/2015 - 01:46

Dùng clip quan hệ đồng tính để tống tiền cụ ông 70 tuổi
Dùng clip quan hệ đồng tính để tống tiền cụ ông 70 tuổi

(Dân trí) - Sau khi tiêu xài hết 50 triệu đồng của bạn tình, khoảng đầu tháng 5/2015, Sỹ tiếp tục dùng clip quan hệ đồng tính để tống tiền 300 triệu đồng người cụ ông 70 tuổi.

Thứ năm, 14/05/2015 - 10:25

Yên Bái: “Bắt tại trận” các cửa hàng phụ tùng xe máy bán lận hàng giả
Yên Bái: “Bắt tại trận” các cửa hàng phụ tùng xe máy bán lận hàng giả

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kinh tế tỉnh Yên Bái mới đây đã thu giữ nhiều mẫu hàng phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu uy tín tại hai cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Hoạt động kiểm tra do cơ quan chức năng tiến hành cuối tháng 4 vừa qua.

Thứ năm, 14/05/2015 - 10:24

Trộm hơn 30 chỉ vàng rồi chỉ nơi cất giấu trước khi bỏ trốn
Trộm hơn 30 chỉ vàng rồi chỉ nơi cất giấu trước khi bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi “chôm” hơn 30 chỉ vàng của một người hàng xóm, Ngọc viết lời khai chỉ nơi cất giấu 10 chỉ vàng. Số vàng còn lại, đối tượng cầm theo rồi bỏ trốn đến tỉnh An Giang.

Thứ năm, 14/05/2015 - 09:55

Truy tố 2 bị can trong vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề
Truy tố 2 bị can trong vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

(Dân trí) - VKSND quận Long Biên vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố hai bị can trong vụ mua, bán trẻ tại chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Theo đó 2 bị can bị truy tố ra trước tòa là Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang về hành vi “mua bán trẻ em”.

Thứ năm, 14/05/2015 - 08:09

Hà Nội: Bắt nữ nghi can "đoạt mạng" người tình của mẹ
Hà Nội: Bắt nữ nghi can "đoạt mạng" người tình của mẹ

(Dân trí) - Chồng mất được gần chục năm, bà K. và cô con gái sống trong gia đình thiếu vắng bóng người đàn ông. Thời gian gần đây, ông Cường và bà K. có tình cảm với nhau nên 2 người thường xuyên qua lại và ông Cường hay ngủ lại qua đêm ở nhà “người tình”.

Thứ năm, 14/05/2015 - 08:04

ĐÁNG QUAN TÂM
Sau khi ăn đám giỗ, chặn ô tô cướp tài sản giữa ban ngày
Sau khi ăn đám giỗ, chặn ô tô cướp tài sản giữa ban ngày

(Dân trí) - Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đông Quốc (24 tuổi) và Đàm Vĩnh Phước (26 tuổi, cùng trú quận Bình Tân, TP HCM) về hành vi cướp tài sản.

Thứ năm, 14/05/2015 - 07:55

Truy bắt xe khách tông chết bà bán rau rồi bỏ chạy
Truy bắt xe khách tông chết bà bán rau rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Chiều ngày 13/5, Công an huyện Bình Sơn cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bắt xe khách gây tai nạn chết người lúc rạng sáng cùng ngày.

Thứ năm, 14/05/2015 - 12:07

Hà Nội: CSGT phát hiện 1 tấn da trâu nhập lậu
Hà Nội: CSGT phát hiện 1 tấn da trâu nhập lậu

(Dân trí) - 1 lượng lớn da trâu nhập lậu vừa được đội CSGT số 8 phát hiện và đưa về cơ quan chức năng xử lý.

Thứ tư, 13/05/2015 - 08:31

Bắt giữ hơn 2.400 gói thuốc lá lậu
Bắt giữ hơn 2.400 gói thuốc lá lậu

(Dân trí) - Ngày 13/5, nguồn tin từ Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 2.400 gói thuốc lậu.

Thứ tư, 13/05/2015 - 08:06

Trùm ma túy Nguyễn Văn Hoàn lĩnh án chung thân
Trùm ma túy Nguyễn Văn Hoàn lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Sáng 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (tức Thụ Loan, SN 1965, trú tại Khu Cô Mễ - Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thứ tư, 13/05/2015 - 05:36

Tăng án đối với giám đốc điều khiển ô tô kéo lê nạn nhân trên đường
Tăng án đối với giám đốc điều khiển ô tô kéo lê nạn nhân trên đường

(Dân trí) - Điều khiển ô tô va quẹt với xe taxi nhưng vị giám đốc kiêm tài xế không xuống để giải quyết mà lại tăng tốc bỏ chạy và kéo lê người khác trên đường.

Thứ tư, 13/05/2015 - 05:18

Lập bãi xe để chứa chấp xe gian
Lập bãi xe để chứa chấp xe gian

(Dân trí) - Quang đứng ra mua tất cả xe gian, xe có nguồn gốc phi pháp rồi đem về bãi xe của mình để phù phép giấy tờ nhằm bán lại cho khách hoặc “xẻ thịt” bán phụ tùng.

Thứ tư, 13/05/2015 - 04:16

Vụ đánh bạc xuyên quốc gia M88: Lập tài khoản mang tên em gái để cá độ
Vụ đánh bạc xuyên quốc gia M88: Lập tài khoản mang tên em gái để cá độ

(Dân trí) - Để tham gia vào “mạng nhện” M88, các con bạc đã lập tài khoản tại ngân hàng để dễ dàng điều tiết chung chi qua mỗi trận bóng. Trong thời gian ngắn, nhiều bị cáo đã “nướng” từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng vào đường dây này.

Thứ tư, 13/05/2015 - 03:32

Hành trình trốn truy nã của ông trùm đường dây cá độ hàng chục triệu USD
Hành trình trốn truy nã của ông trùm đường dây cá độ hàng chục triệu USD

Để mau chóng thành "đại gia", vừa ra tù, Phạm Hữu Lợi lập tức chuyển sang nghề làm trùm cá độ. Ban đầu Lợi chỉ làm chân cò con ở những sòng xóc đĩa, dần dần nhờ tính ranh ma có sẵn trong máu, hắn gây dựng hẳn một "đại lý" khủng tại Thừa Thiên - Huế.

Thứ tư, 13/05/2015 - 02:02

Bắt chủ hụi “ôm” 1,8 tỷ đồng của hụi viên tiêu xài
Bắt chủ hụi “ôm” 1,8 tỷ đồng của hụi viên tiêu xài

(Dân trí) - Sáng 13/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Hồ Duy Nam (SN 1978, ngụ khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ tư, 13/05/2015 - 01:59

Giả danh vợ lãnh đạo cấp cao lừa đảo
Giả danh vợ lãnh đạo cấp cao lừa đảo

Hằng giả danh vợ lãnh đạo cấp cao gọi điện đến một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để hòng can thiệp cho một số đối tượng trong một vụ án hình sự. Với thủ đoạn này, Hằng tiếp tục lừa một số người ở tỉnh Lâm Đồng, nhưng bị cơ quan Công an kịp thời phát hiện.

Thứ tư, 13/05/2015 - 01:55

Một học sinh lớp 9 dùng dao đâm chết hàng xóm
Một học sinh lớp 9 dùng dao đâm chết hàng xóm

(Dân trí) - Sáng ngày 13/5, thông tin từ công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Trung (15 tuổi, ngụ ấp Giồng Lãnh 2, Tăng Hòa, Gò Công Đông, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thứ tư, 13/05/2015 - 01:52