Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam bị cáo buộc khởi xướng, chỉ huy

Ngày 31/8/2018, VKSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất bản cáo trạng số 29/CT-VKS-P2 của vụ án “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo cáo trạng, Phan Sào Nam với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online là người có trình độ am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân đã nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung – Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn. Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty CNC (Công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 - Bộ Công an), thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính số tiền hơn 1.400 tỷ đồng. Sau khi có thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức hóa số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có. Trong đó có Phan Thu Hương (dì ruột của Nam) nhận hơn 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà.

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 820 tỷ đồng (có 22 tỷ của Phan Thu Hương nộp); phong tỏa hơn 76 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 2 nhà trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa hợp đồng mua căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng; tạm giữ 5 ô tô các loại.

Cáo trạng nhấn mạnh, hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” theo quy định điểm b khoản Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Trong số đồng phạm thì Phan Sào Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt thực hiện vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Trong quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội “Tổ chức đánh bạc”, bị can Nam đã chủ động về đầu thú, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả” – cáo trạng nêu rõ.

Hiện tại, các bị can đồng phạm cùng tham gia điều hành với Phan Sào Nam là Lê Văn Kiên được giao quản lý về tài chính, Hoàng Thành Trung trực tiếp phụ trách văn phòng Công ty Nam Việt tại Hà Nội vận hành game bài và Phan Anh Tuấn phụ trách công nghệ của Công ty VTC online đang bỏ trốn chưa bắt được nên tách ra điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án.

Từ căn cứ trên, VKSND tỉnh Phú Thọ quyết định truy tố bị can Phan Sào Nam ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ để xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” theo điểm b khoản 2 Điều 249 và điểm a Khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Nguyễn Dương