Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Dân trí Ngày 18/7, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
>>Trùm đường dây đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố thêm tội “đưa hối lộ”
>>Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh có 2 luật sư bào chữa
>>Ông Phan Văn Vĩnh nhận quyết định khởi tố, tạm giam tại Phú Thọ

Cũng theo nguồn tin nói trên, trong vụ án vụ tổ chức đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng qua mạng Internet xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 104 bị can.

Các bị can bị truy tố về các tội danh Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Đưa hối lộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.

Bị can Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Nguyễn Văn Dương - nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao – CNC và và Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc CNC, còn bị đề nghị truy tố thêm về tội "Đưa hối lộ".

Trước đó, theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở TP Việt Trì) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 26/7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của bà Phương đã đổi thành tiền ảo của đại lý L.A.D. (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC, trụ sở tại Hà Nội). Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được xác định là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng ngàn tỷ đồng này.

Tiền tham gia đánh bạc chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, 1 áo sơ mi và 1 lọ thuốc bổ gan. Ngoài ra, Dương khai còn cho ông Hóa 22 tỷ đồng.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:35

Hà Nội: Truy tố kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp
Hà Nội: Truy tố kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp

(Dân trí) - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình), kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:27

Toà án quân sự xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ tức “Út trọc”
Toà án quân sự xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ tức “Út trọc”

(Dân trí) - Nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho hay, Bộ Quốc phòng sẽ đưa vụ án cựu Thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”) ra xét xử vào cuối tháng 7 này. Theo đó, Toà án Quân sự Quân khu 7 sẽ tiến hành xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ và 4 bị can khác.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:21

Bảo vệ nhân viên, một giám đốc nghi bị côn đồ chém trọng thương
Bảo vệ nhân viên, một giám đốc nghi bị côn đồ chém trọng thương

(Dân trí) - Ngày 18/7, bà Nguyễn L.V., Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VKSTAR tại Huế cho biết mình vừa làm việc với công an phường Phú Hội (TP Huế) để cung cấp thông tin việc 1 giám đốc của công ty này nghi bị côn đồ chém trọng thương.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:00

Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào?
Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào?

(Dân trí) - Ông Phan Văn Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo cấp dưới thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công ty CNC) trái với Quyết định của Bộ Công an để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi.

Thứ năm, 19/07/2018 - 02:36

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ
Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ

(Dân trí) - Nhóm xã hội đen do một đối tượng 9X cầm đầu chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ và cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:36

Bị truy thu thuế, doanh nghiệp kiện Chi cục trưởng Chi cục Thuế TPHCM
Bị truy thu thuế, doanh nghiệp kiện Chi cục trưởng Chi cục Thuế TPHCM

(Dân trí) - Công ty Á Việt ký hợp đồng mua 3 lô giấy in báo của Công ty Trường An rồi bán lại toàn bộ cho báo Tuổi Trẻ. Sau đó Công ty Á Việt bị Chi cục Thuế xử phạt hành chính, đồng thời truy thu 709 triệu đồng tiền thuế.

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:32

Giấu 3.200 viên hồng phiến trong 4 bao cao su
Giấu 3.200 viên hồng phiến trong 4 bao cao su

(Dân trí) - Sáng 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Tuấn Vinh (SN 1986, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Vinh bị HĐXX tuyên án chung thân.

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:05

Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Hai “ông trùm” hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng
Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Hai “ông trùm” hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng

(Dân trí) - Cơ quan điều tra cáo buộc, 2 “ông trùm” điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet với tổng doanh thu là 9.800 tỉ đồng. Trong đó 2 “ông trùm” này đã hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng.

Thứ tư, 18/07/2018 - 06:23

Bị giam oan 13 tháng, nữ luật gia yêu cầu bồi thường 37 tỉ đồng
Bị giam oan 13 tháng, nữ luật gia yêu cầu bồi thường 37 tỉ đồng

(Dân trí) - Bị khởi tố và bắt giam oan hơn 13 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nga yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng cộng 37 tỉ đồng.

Thứ tư, 18/07/2018 - 05:23

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo
Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo

(Dân trí) - Quá trình làm việc, hai phóng viên của báo Gia đình Việt Nam bị hai đối tượng uy hiếp, hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo.

Thứ tư, 18/07/2018 - 05:21

Bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
Bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

(Dân trí) - Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Thứ tư, 18/07/2018 - 05:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Lừa “chạy” vào trường công an, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng
Hà Nội: Lừa “chạy” vào trường công an, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Mạo danh là người nhà lãnh đạo cấp cao, Nguyễn Chí Dũng nhận gần 1 tỷ đồng để “chạy” vào các trường công an rồi chiếm đoạt.

Thứ tư, 18/07/2018 - 03:48

52 năm tù cho ba đối tượng đâm chết bảo vệ trường học
52 năm tù cho ba đối tượng đâm chết bảo vệ trường học

(Dân trí) - Ngày 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ phẩm xét xử các bị cáo Hồ Văn Bàng (18 tuổi), Hồ Văn Mượng và Hồ Văn Bổng (cả hai cùng 22 tuổi, tất cả đều trú huyện Phước Sơn, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Thứ tư, 18/07/2018 - 02:54

Chân dung băng cướp dùng mã tấu chém công an khi bị vây ráp
Chân dung băng cướp dùng mã tấu chém công an khi bị vây ráp

(Dân trí) - Khi bị công an vây ráp, 2 đối tượng dùng mã tấu chống trả, thậm chí chém cả người đi đường để cướp xe nhằm tẩu thoát.

Thứ tư, 18/07/2018 - 02:28

Người sửa điểm thi ở Hà Giang có bị xử lý hình sự?
Người sửa điểm thi ở Hà Giang có bị xử lý hình sự?

(Dân trí) - Theo phân tích của luật sư, hành vi can thiệp, sửa chữa điểm của Phó Trưởng phòng Khảo thí (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) có dấu hiệu phạm tội “Giả mạo trong công tác”. Ngoài ra, cơ quan điều tra có thể mở rộng để làm rõ có hay không hành vi đưa - nhận và môi giới hối lộ.

Thứ tư, 18/07/2018 - 02:22

Khởi tố, tạm giam tài xế ô tô lao vào quán cà phê tông chết hai nữ sinh
Khởi tố, tạm giam tài xế ô tô lao vào quán cà phê tông chết hai nữ sinh

(Dân trí) - Ngày 18/7, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997), người gây tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong tối 15/7.

Thứ tư, 18/07/2018 - 11:38

“Vui vẻ” với gái bán dâm không trả tiền còn quay ra tống tiền nạn nhân
“Vui vẻ” với gái bán dâm không trả tiền còn quay ra tống tiền nạn nhân

(Dân trí) - Sau khi “vui vẻ” với gái bán dâm xong, Quý không những không trả tiền mà còn quay ra đe doạ để tống tiền nạn nhân.

Thứ tư, 18/07/2018 - 10:11

Xuống cứu 2 mẹ con đuối nước, trên bờ bị cướp lấy xe tẩu thoát
Xuống cứu 2 mẹ con đuối nước, trên bờ bị cướp lấy xe tẩu thoát

(Dân trí) - Thấy 2 mẹ con bị rơi xuống kênh, anh Lắng bỏ xe máy nhảy xuống ứng cứu thì trên bờ tên cướp đã lấy xe của anh tẩu thoát.

Thứ tư, 18/07/2018 - 10:09

Dùng dao đâm người rồi đi uống cà phê đối diện trụ sở công an
Dùng dao đâm người rồi đi uống cà phê đối diện trụ sở công an

(Dân trí) - Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ Lý Thành Tài (24 tuổi) và Lý Sa Thal (22 tuổi, cùng ngụ TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thứ tư, 18/07/2018 - 10:08

Vào quán nhậu nói chuyện lớn tiếng… bị đâm chết
Vào quán nhậu nói chuyện lớn tiếng… bị đâm chết

(Dân trí) - Phong và một người bạn vào quán nhậu ăn uống. Khi Phong và những người bạn nói chuyện lớn tiếng, liền bị Tuấn qua “nhắc nhở”, sau đó hai bên dẫn đến xô xát. Lúc này, Tuấn đã dùng vỏ mảnh bia đâm vào cổ Phong dẫn đến tử vong.

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:17

Nơi giấu tiền khó ngờ của tài xế taxi dỏm
Nơi giấu tiền khó ngờ của tài xế taxi dỏm

Khi bị các vị khách phản ứng dữ dội, tài xế phải lấy tờ 500.000 giấu trong… đũng quần ra trả lại cho khách.

Thứ tư, 18/07/2018 - 07:39

Tiết lộ sốc về "ông trùm" Hiệu “chuột” cầm đầu đường dây mua bán 179 bánh heroin
Tiết lộ sốc về "ông trùm" Hiệu “chuột” cầm đầu đường dây mua bán 179 bánh heroin

Ông trùm ma túy Hiệu "chuột" hoạt động cực kỳ tinh vi, xảo quyệt nhưng lại rất mê tín. Mỗi khi đi lấy hàng hắn đều cúng bái, tuyệt đối không gần gũi vợ và người tình...

Thứ tư, 18/07/2018 - 07:24

Phát hiện gần 1000 cây cần sa xanh tốt trồng trong rẫy
Phát hiện gần 1000 cây cần sa xanh tốt trồng trong rẫy

(Dân trí) - Hơn 1.000 cây cần sa cao từ 60 cm đến 1,8m trồng trong rẫy sâu vừa bị lực lượng chức năng huyện Krông Nô phát hiện và nhổ bỏ. Trong số này, nhiều cây đã cho thu hoạch, được phơi khô, đóng bao.

Thứ ba, 17/07/2018 - 10:19