Vì sao cựu Tổng Giám đốc công ty Tân Thuận bị khởi tố?

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố ông Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc IPC), Phạm Xuân Trung (nguyên Phó Tổng giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (nguyên Phó Tổng giám đốc Sadeco - công ty con của IPC), Đỗ Công Hiệp (nguyên kế toán trưởng Sadeco); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy) và Nguyễn Văn Minh (nguyên trưởng ban kiểm soát Sadeco) về tội tham ô tài sản.

Chi sai nguyên tắc

Theo thông tin ban đầu, 6 bị can bị khởi tố lần này đã tham ô hơn 5 tỷ đồng. Từ tháng 1/2017 - 2/2018, Tề Trí Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Sadeco duyệt chi hơn 2,2 tỷ đồng từ nguồn thù lao HĐQT, Ban kiểm soát của Sadeco và sử dụng cá nhân.

Hồ sơ thể hiện, từ tháng 12/2017, HĐQT công ty Sadeco gồm 9 thành viên, trong đó có 5 thành viên đại diện cổ đông nhà nước, gồm: Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc (đại diện vốn IPC), Huỳnh Phước Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TPHCM), Trần Công Thiện (đại diện vốn công ty Tân Thuận); Phạm Xuân Trung (đại diện vốn IPC).

Trong số này, Hồ Thị Thanh Phúc là thành viên HĐQT chuyên trách, được hưởng các khoản thù lao, tiền lương, tiền thưởng do Sadeco chi trả. Các cá nhân còn lại đều là thành viên HĐQT không chuyên trách, khi nhận thù lao, tiền thưởng phải nộp về đơn vị cử đại diện vốn.

Tuy nhiên, Tề Trí Dũng đã chỉ đạo và ký duyệt danh sách chi tiền cho thành viên HĐQT, ban kiểm soát sử dụng và hợp thức hóa bằng nghị quyết của HĐQT sử dụng nguồn tiền này làm kinh phí hoạt động nhằm sử dụng nguồn tiền còn dư cuối năm cho mục đích cá nhân và không phải nộp IPC, Văn phòng Thành ủy.

Năm 2016, Tề Trí Dũng duyệt chi dưới danh nghĩa chi kinh phí hoạt động để chiếm đoạt hơn 990 triệu đồng. Trong đó, Hồ Thị Thanh Phúc được chi khoảng 169 triệu đồng, nhưng thực tế Phúc chỉ được hưởng hơn 8 triệu đồng, số còn lại của Tề Trí Dũng và Phạm Xuân Trung nhận; Tề Trí Dũng nhận thêm hơn 96,6 triệu đồng; Nguyễn Văn Minh nhận 106 triệu đồng; Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện, mỗi người được nhận hơn 96,6 triệu đồng.

Nguồn thù lao năm 2017 được Tề Trí Dũng duyệt chi sai quy định là hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, Hồ Thị Thanh Phúc được chi hơn 427 triệu đồng, nhưng thực tế bị can chỉ hưởng hơn 106 triệu đồng, số còn lại là của Tề Trí Dũng; Phạm Xuân Trung được chi khoảng 26,7 triệu đồng, Trần Đăng Linh được chi hơn 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Minh được chi hơn 58,7 triệu đồng; Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện mỗi người được chi hơn 106,8 triệu đồng.

Còn đối với quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát năm 2016, HĐQT Sadeco sử dụng nguồn quỹ khen thưởng chi khen thưởng các thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhân các dịp lễ, tết, thành lập công ty…

Không chuyển tiền về Văn phòng Thành ủy

Từ năm 2017, Tề Trí Dũng nhiều lần ký duyệt chi quỹ cho các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và nhân viên văn phòng HĐQT dưới danh nghĩa chi kinh phí hoạt động hơn 5,3 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ duy nhất lần chi thưởng Tết dương lịch 2017, hơn 413 triệu đồng là chuyển về tài khoản Văn phòng Thành ủy, số còn lại đều chi cho cá nhân. Tương tự, năm 2018, quỹ khen thưởng được chi dưới danh nghĩa kinh phí hoạt động không có chứng từ chứng minh là hơn 1,1 tỷ đồng, nhưng không chuyển tiền về IPC hay Văn phòng Thành ủy mà chi hết cho cá nhân sử dụng.

Số tiền Hồ Thị Thanh Phúc được nhận là 750 triệu đồng nhưng thực tế chỉ được hưởng 200 triệu đồng, số tiền còn lại Tề Trí Dũng hưởng, Trần Đăng Linh nhận 150 triệu đồng.

Đến ngày 26/12/2018, Tề Trí Dũng và toàn bộ các cá nhân liên quan chủ động nộp lại đầy đủ các khoản tiền đã thụ hưởng, chiếm đoạt trên.

Tháng 5/2019, cơ quan điều tra khởi tố Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc về tội tham ô tài sản. Đến nay, mở rộng điều tra, nhà chức trách đã khởi tố đối với 6 bị can cùng tội danh trên.

Liên quan tới vụ án này, ông Tất Thành Cang (sinh năm 1971, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM) bị cáo buộc đồng phạm cùng Tề Trí Dũng gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.