Tuyên hủy tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Theo đó, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo của hai bị cáo, tuyên hủy tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Bi (65 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Vifon) và Nguyễn Thanh Huyền (59 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc công ty Vifon), trả hồ sơ cho VKSND Tối cáo điều tra, xét xử lại.

HĐXX lập luận rằng, việc Bi gửi tiền huy động vốn vào công ty Vifon là có. Đối với một số phiếu chi mà công ty Vifon chi ra, bị cáo Bi có thừa nhận được thanh toán 4 phiếu với số tiền hơn 200 triệu đồng. Vậy còn hơn 30 phiếu chi còn lại đã được chi chưa? Chi khi nào và ai nhận thì cần phải làm rõ. Đây là căn cứ để xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Bi đối với số tiền 2,283 tỷ đồng, đồng thời là căn cứ đánh giá tính chất, mức độ phạm tội của Nguyễn Thanh Huyền  về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, HĐXX tuyên bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với bị cáo  Nguyễn Bi về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Huyền về tội “Tham ô tài sản”. HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm đới với 2 bị cáo Huyền và Bi là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tương xứng với tội trạng mà các bị cáo gây ra.

Đối với nguồn gốc số tiền 7,9 tỷ đồng, HĐXX cho rằng đây là tiền lợi nhuận có được từ chuyển nhượng vốn liên doanh được Bộ Công nghiệp cho phép công ty Vifon trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tiền lợi nhuận này xuất phát từ nguồn vốn của nhà nước, số tiền mất đi là tài sản nhà nước mất.

Đồng thời, HĐXX lập luận rằng xác định là tài sản nhà nước bị mất nên tòa sơ thẩm xác đinh Bộ Công thương là nguyên đơn dân sự là không sai. Ngoài ra, dù Bộ Công thương không làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng không có nghĩa tiền nhà nước không bị mất.

Bên cạnh đó, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Dương Thị Mẫn (67 tuổi, nguyên kế toán thanh toán công ty vifon), tuyên giảm án từ 7 năm xuống 5 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bởi lẽ xét thấy bị cáo Mẫn có hoàn cảnh neo đơn, bản thân đã 2 lần đi mổ tim, sức khỏe yếu không ai chăm sóc nên giảm án cho bị cáo để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

HĐXX bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Đàm Tú Liên (53 tuổi, nguyên kế toán trưởng công ty vifon), 7 năm tù đối với bị cáo Ka Thị Thu Hồng (57 tuổi, nguyên thủ quỹ công ty vifon) cùng về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra việc Huyền nhận số tiền 65.000 USD từ quyết định chi thưởng 290.000 USD của Nguyễn Bi thì tòa sơ thẩm chưa xem xét là thiếu sót. Vì vậy Tòa sẽ kiến nghị Chánh án TAND Tối cao xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm để xét xử yêu cầu Huyền nộp lại sung công quỹ nhà nước.

Bên cạnh đó, HĐXX cho rằng nay có đủ căn cứ xác định số tiền 9,8 tỷ đồng là tiền tham ô, vì vậy đối với bản án kinh doanh thương mại có hiệu lực pháp luật buộc công ty vifon trả cho vợ chồng bị cáo Huyền số tiền hơn 12 tỷ đồng trước đó, HĐXX sẽ có kiến nghị giám đốc thẩm xem xét. Bởi lẽ, số tiền Huyền mua cổ phiếu của công ty Vifon cần xác định lại có phải là tiền tham ô mà có hay không? Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc Huyền bồi thường số tiền 9,8 tỷ đồng cho Bộ Công thương.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Huyền bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù về tội “Tham ô”, 15 năm tù về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Nguyễn Thanh Huyền bị buộc phải bồi thường cho Bộ Công thương số tiền 9,8 tỷ đồng, bồi thường cho công ty Vifon số tiền 1,379 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Bi bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 7 năm tù về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù; tuyên buộc bị cáo Bi bồi thường cho Vifon 2,2 tỷ đồng.

Bị cáo Đàm Tú Liên, nguyên Kế toán trưởng lĩnh mức án 8 năm tù; bị cáo Dương Thị Mẫn, nguyên Kế toán thanh toán lĩnh mức án 7 năm tù và Ka Thị Thu Hồng lĩnh mức án 7 năm tù, về tội danh “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo theo hồ sơ vụ án, công ty Vifon được thành lập năm 1993 là doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập. Tuy nhiên, từ 2002 - 2006, lợi dụng giai đoạn chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần, các bị cáo Nguyễn Thanh Huyền và Nguyễn Bi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn, lấy tiền của nhà nước và cổ đông để đưa vào huy động vốn cá nhân rồi sau đó rút ra chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Nhà nước và các cổ đông số tiền 18,2 tỷ đồng.

Công Quang - Quốc Anh