Truy tố cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang

Ngày 13/2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố ra TAND cùng cấp để xét xử bị can Nguyễn Chí Uy, cựu Tổng Giám đốc và Đào Trung Dũng, kế toán trưởng Công ty cổ phần (CTCP) Sông Đà Nha Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, dự án khu dân cư (KDC) Cồn Tân Lập là tiểu dự án nằm trong dự án tổng thể chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ Sông Cái - TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đầu tháng 10/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án KDC Cồn Tân Lập tại phường Xương Huân (TP Nha Trang) cho chủ đầu tư là liên danh giữa CTCP Sông Đà Thăng Long (địa chỉ TP Hà Nội) và CTCP Sông Đà Nha Trang (địa chỉ tỉnh Khánh Hòa). Trong đó CTCP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.

Trong quá trình thực hiện dự án trên, từ năm 2015 đến 2017, Nguyễn Chí Uy với cương vị là Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà Nha Trang cùng với Đào Trung Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án.

Cụ thể, Nguyễn Chí Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh 2 lô đất được quy hoạch làm công viên cây xanh để phân chia thành 5 lô đất có mục đích sử dụng là nhà ở.

Uy trực tiếp gặp thống nhất việc mua bán với khách hàng, rồi giao Dũng soạn thảo các hợp đồng dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư, để lập chứng từ thu tiền của các khách hàng.

Bằng thủ đoạn gian dối tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh và bán các lô đất không nằm trong quy hoạch của dự án KDC Cồn Tân Lập, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, Nguyễn Chí Uy đã ký hợp đồng góp vốn với các khách hàng. Đào Trung Dũng lập các chứng từ thu tiền.

Ngoài ra, từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2016, Nguyễn Chí Uy, Đào Trung Dũng còn thực hiện thủ đoạn bán cùng một lô đất cho 2 khách hàng khác nhau để nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định tổng số tiền Uy và Dũng lừa đảo là hơn 34,5 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt, Nguyễn Chí Uy chỉ đạo Đào Trung Dũng sử dụng toàn bộ số tiền của các bị hại nêu trên để chi trả sử dụng cho cá nhân và các hoạt động khác của CTCP Sông Đà Nha Trang.

Cáo trạng xác định những thành viên khác của CTCP Sông Đà Nha Trang do không biết, không tham gia bàn bạc, thỏa thuận với 2 bị can trên nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, CTCP Sông Đà Nha Trang đã thực hiện khắc phục hậu quả hơn 13 tỷ đồng, Đào Trung Dũng đã nộp khắc phục 20 triệu đồng. Trong số tiền khắc phục trên đã trả lại hơn 9 tỷ đồng cho một khách hàng và nộp hơn 4 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.