Truy lại nguồn gốc số tiền 7,9 tỷ đồng bị quy kết tham ô tại Vifon

Xuyên suốt vụ án này, nguồn gốc số tiền 7,9 tỷ đồng là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Các vị luật sư muốn cơ quan tố tụng xác định rõ số trên đồng thực chất có phải là tiền nhà nước hay không? Hay đó là tiền của công ty Vifon.

Sự có mặt của giám định viên làm phiên tòa nóng hơn với rất nhiều câu hỏi của các luật sư xoay quanh nguồn gốc số tiền mà bị cáo bị quy kết tội tham ô. Về số tiền 7,9 tỷ đồng, giám định viên khẳng định rằng số tiền trên không phải là tài sản nhà nước.

Đối với số tiền 200.000 USD mà phía công ty Xay lúa mì Việt Nam hỗ trợ chuyển nhượng cho công ty Vifon đợt 2, vị giám định viên cho rằng đó là tài sản nhà nước mặc dù giai đoạn này vốn nhà nước tại công ty Vifon là 51 %.

Đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm

Mở đầu phần tranh luận, vị đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bi (Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc công ty Vifon) 15 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” là đúng người, đúng tội, nên bị cáo kháng cáo là không có căn cứ, cần giữ nguyên bản án.

Vị này cũng nhận định rằng, hành vi tham ô của bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (phó Tổng Giám đốc công ty Vifon) là đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả đặc biệt lớn. Khi lượng hình, Tòa sơ thẩm tuyên mức án 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản” cho bị cáo Huyền là đã xem xét giảm nhẹ. Nên đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm.

Riêng về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bị cáo Bi và Huyền, kiểm sát viên cho rằng, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu của vụ án cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, cho thấy thực tế bị cáo Bi có nhận tiền 2,283 tỷ đồng hay không chưa được điều tra làm rõ.

Bản án sơ thẩm quy kết bị cáo Bi và Huyền đồng phạm chiếm đoạt số tiền 3,66 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa làm rõ về số tiền chiếm đoạt của Nguyễn Bi nên không thể đánh giá được tính chất, hành vi phạm tội của Huyền. Do đó để xử đúng người, đúng tội, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Huyền và Bi, hủy một phần bản án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị cáo này để điều tra xét xử lại.

Đại diện VKSND Tối cao cũng đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đàm Tú Liên, Dương Thị Mẫn, Ka Thị Thu Hồng, giữ nguyên bản án sơ thẩm khi cho rằng bản án sơ thẩm đã xem xét một cách toàn diện những tình tiết giảm nhẹ, mức án của các bị cáo là không cao so với hành vi phạm tội.

Các luật sư cho rằng thân chủ bị oan

Trong phiên tòa phúc thẩm, tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nguyễn Bi có 2 luật sư, bào chữa cho “phó tướng” Nguyễn Thanh Huyền có tới 3 luật sư.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bi cho rằng, thân chủ của mình không phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Về hành vi cố ý làm trái của Nguyễn Bi trong việc ký chia thưởng 290.000 USD, luật sư cho rằng, số tiền 7,9 tỷ đồng trích vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Vifon được công ty báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước là Cục thuế TPHCM và cơ quan chủ quản và được các cơ quan này chấp thuận. Số tiền này không nằm trong vốn của nhà nước. Bị cáo Bi ký thưởng đột xuất 290.000 USD trong số tiền này là căn cứ thẩm quyền được quy định trong điều lệ công ty cổ phần cho phép.

Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Huyền) cho rằng bản án sơ thẩm có những vi phạm nghiêm trọng về mặt thủ tục tố tụng, ảnh hưởng đén việc xác minh sự thật khách quan vụ án. Tòa sơ thẩm xác định có 3 nguyên đơn dân sự, bao gồm Bộ Công thương, Bộ Tài Chính và công ty Vifon. Bộ Công thương cương quyết từ chối nguyên đơn dân sự trong vụ án, nên việc tòa sơ thẩm tự mình xác định tư cách nguyên đơn dân sự cho Bộ Công thương và buộc tội phải bồi thường cho Bộ Công thương là không có căn cứ về mặt pháp lý.

Luật sư Hoài cũng cho rằng từ việc xác định không đúng tư cách nguyên đơn dân sự, bản án sơ thẩm xác định tài sản nhà nước bị chiếm đoạt không có căn cứ pháp lý. Bản án sơ thẩm quy buộc bà Nguyễn Thanh Huyền về tội danh “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là chưa đảm bảo căn cứ về mặt pháp lý. Theo đó, luật sư Hoài kiến nghị HĐXX và VKS cấp phúc thẩm hủy hoàn toàn bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Ngày 15/5, phiên tòa sẽ tiếp tục phần tranh luận.

Công Quang – Quốc Anh